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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2020

  Compliance in Portugal (Teil 2)

  Ausgewählte Rechtsgebiete mit Schwerpunktthemen
  

  Dr. Susana Campos Nave

  …des Geldwäschegesetzes sind in erster Linie Unternehmen aus der Finanzbranche (Entidades financeiras). Hierzu zählen Banken und Kreditinstitute…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Management von Risiken in Behörden

  Die Risikokultur in öffentlichen Institutionen

  Univ.-Prof. Dr. Bernhard Hirsch, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Fabienne-Sophie Schäfer, Josef Schmid

  …die Risikokultur von Banken im Fokus hat, lassen sich die Ausprägungen der Indikatoren auch in Behörden verorten. 82 Steinbrecher (2015), S. 22. 83…
• eBook-Kapitel aus dem Buch HR-Compliance

  Compliance im Arbeitsalltag – Wie viel Mitarbeiterüberwachung ist zulässig?

  Yvonne Conzelmann

  …offene Überwa- chung von Banken angesehen, um Bankräuber abzuschrecken oder Banküber- fälle leichter aufklären zu können sowie die offene Videoüberwachung…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Internen Kontrollsystems

  Finanzen/Treasury

  Sami Abbas, Sabine Bohlenz, Martin Guder, Clemens Jung, u.a.

  …auch Saldenbestätigungen von den betreffenden Banken einge- Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 248 holt werden…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Interne Kontrollsysteme (IKS)

  Grundlagen eines Internen Kontrollsystems (IKS)

  Dr. Oliver Bungartz

  …resabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten und 91/674/EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Pandemie-Leitfaden für Unternehmen

  Maßnahmen/Checklisten Pandemie

  Regine Kraus-Baumann

  …Banken 1. . . . 2. . . . 3. . . . 2.9.2. Umleitung von Einzahlungen auf nicht kreditgebende Ban- ken 1. . . . 2. . . . 3. . . . 2.9.3. Priorisierung der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Die Vermeidung der Haftung des GmbH-Geschäftsführers für Steuerschulden der GmbH

  Vermeidung der Haftung beim Betrieb der GmbH

  Hermann Pump, Herbert Fittkau
• eBook-Kapitel aus dem Buch TKG

  Anhang 1

• eBook-Kapitel aus dem Buch Die Vermeidung der Haftung für Steuerschulden

  Vermeidung der Haftung durch nachhaltig zielgerichtete Tätigkeit

  Hermann Pump, Herbert Fittkau

  …nutzt werden. Regelmäßige Gespräche mit Banken und Lieferanten helfen ebenfalls, rechtzeitig Veränderungen in der Stimmungslage zu erkennen. 4…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Die Vermeidung der Haftung für Steuerschulden

  Haftungssituationen aus der Praxis

  Hermann Pump, Herbert Fittkau

  …begehen. Das Gegenteil ist inzwischen vielfach deutlich geworden, indem andere Personen (Hersteller, Großhändler, Mitarbeiter der Banken) strafrechtlich…