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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2024

  Schonfrist? – abgelaufen! Zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften (AWG-E)

  Rechtsanwältin, Dipl.-Finanzw. (FH) Antje Klötzer-Assion, Rechtsreferendarin, wissenschaftliche Mitarbeiterin Selina Müller

  …und ordnungswidrigkeitenrecht dann nicht mehr zu bezeichnen sein. Das BMWK und die Bundesregierung vertreten zwar die Ansicht, in Deutschland seien die… …gelistete Personen über Dritte oder Ausfuhren aus der Bundesrepublik Deutschland sonstige Drittländer in der Absicht, diese von dort an Gelistete… …und bußgeldrechtlichen Risiken mit der Umsetzung der Richtlinie Sanktionsstrafrecht auch in Deutschland erheblich. Davon betroffen werden natürliche…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Inhalt / Impressum

  …Bereich GRC, für Transparency International Deutschland e. V., für die ­Mitglieder des Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter und ­Controller e. V. (BVBC)…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Soziale Nachhaltigkeit in der Mitarbeiterführung

  Aktuelle Ergebnisse einer empirischen Studie
  

  Sonja Weyrauch, Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Prof. Dr. Dirk Winter

  …Fachmedien Wiesbaden GmbH, 19.02.2018. 5 Spangenberg, J. H., Soziale Nachhaltigkeit, Eine integrierte Perspektive für Deutschland, UTOPIE kreativ, 2003… …Deutschland ist zum aktuellen Zeitpunkt als mangelhaft einzustufen. f These B: Soziale Nachhaltigkeit in der Mitarbeiterführung wirkt sich positiv auf… …vollzeitnaher oder reiner Vollzeitanstellung angestellt waren. Dies widerspricht erneut gegen die Gesetzeslage in Deutschland. 14 Hinsichtlich der existierenden…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung entlang der Anti-Financial-Crime-Prozesskette

  Effizient und compliant durch den Einsatz neuester Technologien
  

  Peter Schadt, Sebastian Hainzl, Marina Hader, Fabian Best

  …bestehender * Peter Schadt ist Deloitte Deutschland Financial Crime Lead und verantwortet das Beratungsgeschäft im Umfeld der Bekämpfung von Geldwäsche… …durchführen. Articifial Intelligence 3 KI und Regulierung in Deutschland und EU Der Einsatz von KI im Kampf gegen Finanzkriminalität war lange…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Die Digitalisierung, ein zweischneidiges Schwert

  Ein Kurzbeitrag
  

  Jason Lane-Sellers

  …für Betrug bei Finanzinstituten noch höher. In Deutschland berichteten 58 Prozent der Unternehmen von einem Anstieg der Betrugsfälle in den letzten…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Aktuelle Urteile: Rechtsprechungsübersicht

  …der beiden litauischen Unternehmen lagen litauische Entsendebescheinigungen vor, die eine Sozialversicherungspflicht in Deutschland ausschlossen und… …Sozialversicherungspflicht in Deutschland ausschlossen. Die Revision des Angeklagten S. richtete sich gegen seine Verurteilung. Die Staatsanwaltschaft, die ebenfalls Revision…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  ZRFC in Kürze

  …(europäische Länder: 25,3 Prozent, Deutschland: 22,4 Prozent). Des Weiteren sind Compliance-Teams von einem deutlich gestiegenen Zeitaufwand und damit… …einhergehend auch einer deutlich gestiegenen Arbeitsbelastung betroffen. Der Zeitaufwand in Compliance-Abteilungen in Deutschland stieg im zurückliegenden Jahr… …werden: So haben in Deutschland bereits 57,2 Prozent der befragten Unternehmen ihre Due-Diligence-Prüfung (hinsichtlich der Aufnahme neuer Kunden und…

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• Jedes fünfte Unternehmen nutzt Künstliche Intelligenz

• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2024

  Die Prüfung von DORA (Digital Operational Resilience Act) durch die Interne Revision (Teil 1)

  Überblick über die Anforderungen und Vorgehen
  

  Axel Becker, Maria Dzolic

  …DORA-Umsetzung ab dem 17. Januar 2025 verbindlich vorgegeben. 4 Das sorgt bei vielen Instituten in Deutschland für erhöhten Umsetzungsdruck, zumal noch einige… …von DORA. So wird beispielsweise die Finanzaufsicht BaFin in Deutschland zum nationalen Melde-Hub für IKT-Vorfälle im Finanzsektor. Außerdem nimmt die…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2024

  Interne Kontroll- und Revisionssysteme im öffentlichen Sektor

  Ergebnisse einer Umfrage unter Internen Revisionen
  

  Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

  …in der Informationstechnik (2018): Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2018, Bonn. Bundesrechnungshof (2017): Modell eines Risikomanagements für…