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Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten
Erscheinungsjahr: 2000
Zum Inhalt
Mit diesem Buch erhalten die mit der Revision beauftragten Fachleute in 4 Anlagen eine Risikoanalyse der Prozesse als Sammlung mit Themen, Stichworten, Hinweisen und Vorkehrungen. Die Hinweise und Einschätzungen der Anfälligkeiten sind als Leitfaden gedacht, die aufgrund der von Institut zu Institut abweichenden Strukturen nicht vollständig bzw. verbindlich sein können, und individuell vervollständigt, strukturiert und priorisiert werden müssen. Mit diesem Buch wird gleichzeitig eine CD-ROM mitgeliefert, die dem Leser eine Volltextsuche nach Fachbegriffen und Titeln ermöglicht.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Seiten 5-5
Inhaltsverzeichnis
Seiten 7-8
1. Einleitung
Seiten 9-10
2. Aufgaben und Ziele des Arbeitskreises
Seiten 11-12
3. Rechtliche Aspekte
Seiten 13-15
4. Ursachen, Möglichkeiten, tatbegünstigende Schwachstellen und Motive
Seiten 17-21
5. Risikomanagement
Seiten 23-26
Anlage 1 Ehren- und Verhaltenskodex
Seiten 29-31
Anlage 2 Risikoanalyse der Prozesse
Seiten 33-86
Anlage 3 Reaktionsplan – allgemein –
Seiten 87-91
Anlage 4 Handlungsrahmen Revision
Seiten 93-103
Literaturverzeichnis
Seiten 105-131
Smart Link: 978-3-503-11490-0
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(PDF | 131 Seiten)
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Als gedrucktes Werk mit dem Titel Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten erschienen.