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• Betrugsprävention in Krisenzeiten: Was Banken tun können

  …Die Banken tragen ebenso Verantwortung gegenüber ihren Stakeholdern und den Steuerzahlern, führt Lukayn Hunsicker vom Beratungsunternehmen BAE… …Systems Applied Intelligence aus. Die Banken müssten sicherstellen, dass nur den Antragstellern Kredite zu genehmigen sind, denen entsprechende Maßnahmen… …Hunsicker aus. Banken sollten auch auf die Betrugsarten achten, die nicht von Geschäftsleuten, sondern von professionellen Betrügern begangen werden. Über… …. Kooperativer Ansatz beim Kampf gegen Finanzbetrug Wählten Banken bei der Betrugsprävention einen kooperativen Ansatz, stiegen die Chancen, betrügerische Anträge…

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• Geldwäsche-Bekämpfung: „Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie“

  …Der Süddeutschen Zeitung zufolge zeigt das Daten-Leak, dass die größten Banken der Welt jedes Jahr Überweisungen im Gegenwert von Hunderten… …mögliche illegale Geldflüsse stoppen können. Eine Analyse der FinCEN-Files offenbart jedoch, dass die Banken im Schnitt 166 Tage verstreichen lassen, bis sie… …Pro-forma-Charakter, da die mit der Prüfung betrauten Behörden chronisch unterbesetzt seien. Offenkundiges Versagen der Sicherheitssysteme Auch deutsche Banken… …Commerzbank taucht in den Unterlagen auf. Weitere erfasste Banken sind JP Morgan, Standard Chartered, Bank of New York Mellon, Barclays, Société Générale, HSBC…

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• Wirecard: Das soll der Untersuchungsausschuss aufdecken – Banken prüfen Klage gegen Unternehmen

  …Untersuchungsausschuss im Fall Wirecard lesen Sie hier. Banken prüfen Milliardenklage Derweil erwägt ein Konsortium aus 15 Banken nach Recherchen des Westdeutschen… …eigentlich bei Banken auf den Philippinen liegen sollten, in der Bilanz fehlten. Kurz darauf kam heraus, dass viele Geschäfte des Unternehmens nur auf dem…

• Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  …Banken sind einem hohen Risiko ausgesetzt, durch Geldwäsche dazu missbraucht zu werden, organisierte Kriminalität und Terrorismus zu finanzieren. Um…

• Frauenpower schützt vor Strafzahlungen

  …Eine neue Studie zeigt, dass Banken mit einer starken weiblichen Präsenz im Verwaltungsrat weniger Geldstrafen für Fehlverhalten auferlegt werden… …Verwaltungsräten auf das finanzielle und allgemeine Fehlverhalten von Banken. Zu den Autoren der Studie, die von Wissenschaftlern der Cass Business School… …Daten zwischen 2007 und 2018 von 83 börsennotierten Banken in 21 europäischen Ländern und analysierte insgesamt 146 Vorfälle von Fehlverhalten und… …anschließenden Strafen der US-Aufsichtsbehörden. Die Ergebnisse lassen erkennen, dass Banken mit einer großen Vielfalt an der Spitze im Vergleich zu denjenigen mit… …der Geschlechtervielfalt in der Chefetage.Dazu wird in der Studie festgestellt: „Fehlverhalten der Banken hat nicht nur für einzelne Finanzinstitute… …Finanzsystem mindert. Daher ist es wichtig, die Rolle der Geschlechtervielfalt im Vorstand bei der Reduzierung von Fehlverhalten der Banken zu verstehen, da ihre… …, bevor die Banken die Ergebnisse dieser und ähnlicher Studien über die Vorteile der Geschlechtervielfalt in vollem Umfang nutzen können: „Veränderungen in…

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• Geldwäschebekämpfung: Bundesregierung veröffentlicht Gesetzentwurf

  …. mehr … FinCEN-Files 21.09.2020 Geldwäsche-Bekämpfung: „Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie“ „Banken und Behörden…

• Gesetzentwurf zur Stärkung der Finanzmarktintegrität veröffentlicht

  …kapitalmarktorientierte Unternehmen, die nicht Banken oder Versicherungen sind, ihren Abschlussprüfer nach spätestens zehn Jahren wechseln müssen, resümiert das Institut…

• Corona-Krise: Quick-Check für Entscheider

  …Liquiditätssicherung (Kreditanträge für Banken und Sparkassen lassen sich hier vorbereiten) Stresstest Business Plan und Sanierungsgutachten Kommunikation mit Banken…

• Nachhaltigkeitsrisiken für alle Stakeholder erkennen und steuern

  …Lieferketten zu ESG-Risiken betrachtet werden müssen. Zudem kommt über die regulatorischen Vorgaben für Banken und Versicherungen immer mehr Druck auch von der…