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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance international

  Indien

  Dr. Karl Sidhu

  …in Kraft und wurde durch Ergänzungsgesetze später erweitert. Insgesamt werden im Prevention of Money Laundering Act 156 Straftaten und 28… …Korruption erlangt wurden, vereinfacht werden. – Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, 2011:642 Zweck des Geset- zesentwurfs ist die Erweiterung… …Pre- vention of Corruption Act (PCA)608 von 1988 oder der Prevention of Money Laun- dering Act (PMLA)609 aus dem Jahr 2002. 2.1.1 Bestechungsdelikte… …Das wichtigste Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche ist der Prevention of Mo- ney Laundering Act (PMLA) aus dem Jahr 2002.625 Dieses trat am 01.07.2005… …. Explanations (…) (b) „Gratification.“ The word „gratifi- cation“ is not restricted to pecuniary gratifications or to gratifications esti- mable in money…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance international

  Südafrika

  Dr. Philipp Kadelbach, Dr. Felix Scheder-Bieschin

  …Money Laundering Regulations1091 müssen verdächtige Transaktionen binnen 15 Tagen gemeldet werden. Allerdings kann das FIC diese Frist auf Antrag…