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• Risk, Fraud & Compliance Ausgabe 04 2026

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  Wenn das Einhalten von Gesetzen unmöglich wird

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Compliance mit der Einhaltung von Gesetzen. Was passiert aber, wenn man dadurch, dass man die Gesetze des einen Staates, in dem man aktiv ist, einhält… …detailverliebt und ohne den Blick für das große Ganze angesehen wird? Es ist ein schmaler Grad. Compliance bezieht seine Autorität von Konsequenz, gleichzeitig… …Gerichtsurteile und Literatur zu Risk, Fraud und Compliance vor. Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine wertvolle Lektüre. Wir wünschen Ihnen, liebe…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 21. (2026) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …, RA Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., Dr. Anna-Maija Mertens, Deutsches Institut für Compliance… …School of ­Governance, Risk & Compliance, RA Dr. Christian Schefold, Partner, Dentons Europe LLP, Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Hochschule Aalen –…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  Trittbrettfahren

  Auf diese Kleinigkeit kommt es nicht an, oder?
  

  Thomas Schneider

  …Nicht nur, aber auch die Compliance steht vor der Herausforderung, Vorgaben konsequent umzusetzen, ohne kleinkariert zu wirken. Zum Zeitpunkt der… …Toleranz ESG-Kriterien sind heute wesentlicher Bestandteil einer guten Unternehmensführung und damit für die Compliance von hoher Relevanz. Der sparsame… …viele, unscheinbare Handlungen zu einem wahrnehmbaren Unterschied? Die Compliance kann diesen Ansatz nutzen, die Relevanz aufzeigen und… …Compliance. Trittbrettfahren ZRFC 4/26 165 Im globalen Maßstab stellt sich die Frage für die Gesellschaft. In welcher Welt wollen wir leben, in welcher Welt… …eindeutigen Grenzen, die die Compliance setzt, sind ebenfalls nicht eindeutig. Dennoch beziehen sich Vorgaben auf die angeführten Lösungsansätze einer… …mit Wirtschaft zu tun haben – Manager, Berater, Compliance Officer und Revisoren. https://Newsletter.ESV.info…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  Künstliche Intelligenz zur Betrugserkennung

  Anwendung von KI bei Bankzahlungen unter besonderer Berücksichtigung der Regulierung
  

  Dr. Jörg Orgeldinger

  …Präzision der Betrugsabwehr. ZRFC 4/26 172 Detection Compliance wird zum integralen ­Bestandteil ­KI-gestützter ­Finanzsysteme. 7.1 Der EU AI Act… …Wahrung der Anonymität. Eine Zusammenfassung der regulatorischen Compliance zeigt Tabelle 1. Regulierung Kernanforderung für KI Konsequenz bei… …Praxisnaher Fokus auf typische Compliance-, Vertrags- und Regulierungsfragen – mit vielen Beispielen und Hinweisen Online informieren und versandkostenfrei…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  Risikomanagement als Grundlage der internen Revisionsplanung

  Wie Risikoinformationen in Prüfungsrelevanz übersetzt
  

  Lukas Bösch, Prof. Dr. habil. Stefan Hunziker

  …(IFZ) der Hochschule Luzern sowie Leiter des Kompetenzzentrums Risk & Compliance Management. 1 Vgl. Institute of Internal Auditors, Global Internal Audit…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  Compliance-Unmöglichkeit

  Die neue chinesische Regulatorik zur Sicherheit von Industrie- und Lieferketten: Hintergrund, Inhalt und Folgen für internationale Unternehmen
  

  Nora Hesse, Stefan Feig-Cho

  …Compliance | China | Lieferkettensicherheit | Jurisdiktionskonf likt ZRFC 4/26 181 Compliance-Unmöglichkeit Die neue chinesische Regulatorik zur… …zunehmend kohärenten, institutionel- * Nora Hesse und Stefan Feig-Cho sind Syndikusrechtsanwälte im Bereich Compliance bei einem deutschen Automobilhersteller… …Compliance- Modelle an ihre Grenzen bringt. Die gleichzeitige Befolgung westlicher Sanktions-, Exportkontrollund Lieferketten-Vorgaben einerseits, sowie… …Notwendigkeit, ihre Compliance- und Risikosteuerung strukturell neu auszurichten. Erforderlich sind insbesondere eine enge Verzahnung von Sanktions-… …. 2026). Die Befolgung ­ausländischer ­Vorgaben kann ­gegen chinesisches Recht verstoßen. ZRFC 4/26 186 Legal Compliance-­ Unmöglichkeit wird zum… …, wird geopolitische Rechtskonflikte als eigenständige Management- und Compliance- Kategorie behandeln müssen– und dabei akzeptieren, dass vollständige… …Compliance in allen betroffenen Rechtsordnungen zugleich vielfach keine realistische Option mehr ist. Neue Perspektiven Von neuen Risikobereichen über…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  Aktuelle Urteile: Rechtsprechungsübersicht

  Dr. Doreen Müller

  …Urlaub befindet. Vielmehr müssen Compliance-, HR- und Rechtsabteilungen frühzeitig prüfen, ob und auf welchem Weg eine sachgerechte Kontaktaufnahme möglich…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  School GRC

  …und zertifizierter Investigation Expert. Nach seinem Jurastudium verschlug ihn die Suche nach internationaler Arbeit 2018 in den Compliance- Bereich bei… …Folgejahren baute er seine Expertise in weiteren Compliance- Bereichen systematisch aus, darunter Hinweisgeberschutz, Antikorruption und Geldwäscheprävention… …https://www.school-grc.de/ weiterbildung/certified-investigation-expert.html. Der Zertifikatslehrgang zum Certified Compliance Expert – CCE startet nur wenige Tage später am 7…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  ZRFC in Kürze

  …, die von 39 Prozent der Unternehmen als maßgebliches Hindernis genannt werden. Damit ist Compliance einer der zentralen Gründe, warum KI-Projekte… …stagnieren oder gar scheitern. Damit liegt die Compliance deutlich vor organisatorischen Themen wie unklaren Zuständigkeiten (27 Prozent) oder fehlender… …Experimentierphasen stecken. Zweitens ist die enge Abstimmung zwischen Compliance, IT und Business entscheidend. Gerade hier zeigt sich die Schlüsselrolle der… …Compliance: Unternehmen, die regulatorische Anforderungen frühzeitig integrieren und Verantwortlichkeiten klären, skalieren KI-Projekte deutlich erfolgreicher… …KI-Agenten – führen sonst zu Verzögerungen und inkonsistenten Entscheidungen. In Summe wird klar: Compliance ist kein nachgelagerter Prüfpunkt, sondern einer… …der zentralen Erfolgs- oder Misserfolgsfaktoren für KI-Projekte. Wer Compliance nicht von Beginn an strategisch einbindet, riskiert, dass ambitionierte…

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