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• Die Vermeidung steuerstrafrechtlicher Risiken durch Tax Compliance

  …Prävention, Berichtigung und Schadensbegrenzung. In den Mittelpunkt stellt der Autor hierbei die Tax Compliance, das Management steuerlicher… …werden. Tax Compliance wird als Disziplin zur Errichtung steuerlicher Regelkonformität sowohl in Unternehmen als auch bei Privatpersonen verstanden. Damit… …kann diese inhaltliche Beschreibung von Tax Compliance auch als risikoorientiertes Prüfungsthema für die Interne Revision von Interesse sein.Der Autor… …erklärt zuerst den Begriff Tax Compliance und ordnet ihn aus verschiedenen Sichten thematisch ein, bevor er einen mehrstufigen Ansatz beschreibt, mit dessen… …steuerstrafrechtlichen Fehlverhaltens und den strategischen Umgang mit Steuerfahndungsmaßnahmen zum Zweck der Schadensbegrenzung.Dem Ziel, Tax Compliance in einem…

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• Compliance: So funktionieren erfolgreiche Internal Investigations

  …Vorfall bedeutsam sei (Finanzen, Reputation) oder wenn Vorstände in Compliance-Vorfälle involviert seien. Fachtagung Compliance Fortsetzung des… …Compliance sei Aufsichtsratsaufgabe, damit „kein bürokratisches Monster entstehe”. Behringer betonte: Auch wenn die Compliance-Abteilung nicht in direktem… …Forensic, Risk & Compliance bei BDO, benannte als rechtliche Rahmenbedingungen der Investigation den Datenschutz, aber bspw. auch das Outsourcing der IT (wie… …School of Governance, Risk und Compliance, hob anschließend hervor, wie wichtig eine gute Vorbereitung für eine erfolgreiche Befragung sei. Nach der… …Moralvorstellungen und die günstige Gelegenheit zusammentreffen, seien die Voraussetzungen für dolose Handlungen gegeben. Schaffung von „Compliance Awareness”… …Sebastian Scheidt von der Deutschen Telekom sprach im Anschluss über die Schaffung von Compliance Awareness in Unternehmen. Die Vorteile sah Scheidt u.a. in… …nicht mit Compliance-Verhaltens-Regeln „genervt” werden. Eine gute Compliance-Kommunikation gelinge am besten, wenn Compliance anfassbar… …Fragen direkt beantwortet oder zu einem Ansprechpartner weiterleitet. Unternehmensethik, Corporate Responsibility und Compliance Den Abschlussvortrag der… …, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, Corporate Governance und Compliance, Produktverantwortung und gesellschaftliche Verantwortung. Ethik und… …vorzuhalten. Einen Code of Conduct habe sich das Unternehmen 2017 gegeben. Compliance für Aufsichtsräte Compliance nimmt auch den Aufsichtsrat und…

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• Individuelles Zertifikat für die Geldwäscheermittler der Deutsche Bank

  …Die School GRC ist seit 2004 spezialisiert auf berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungen im Themenumfeld Wirtschaftskriminalität und Compliance. Von… …entwickeln gern maßgeschneiderte Weiterbildungen für Ihr Unternehmen.Quelle: ZRFC Risk, Fraud & Compliance Heft 2/2018…

• Handbook of Research on Counterfeiting and Illicit Trade

  …HamburgQuelle: ZRFC Risk, Fraud & Compliance Heft 2/2018…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  Inhaltsverzeichnis / Impressum

  …Optimierung eines Compliance- Management-Systems kann Geldbuße nach § 30 OWiG mindern 88 Oberstaatsanwalt Raimund Weyand, St. Ingbert Entscheidungen zum…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  Strafrechtliche Untreuerisiken wegen der Nicht-Geltendmachung zivilrechtlicher (Schadens-) Ersatzansprüche bei Bestehen einer „Schmiergeldabrede“

  Zugleich Anmerkung zu BGH, Urteil vom 18.01.2018 – I ZR 150/15
  

  Rechtsanwalt Dr. Matthias Brockhaus, Rechtsanwalt Dr. Sebastian Maiß

  …Ausführungen nicht nur von Zivilrechtlern mit Interesse aufgenommen werden, sondern hat zugleich erhebliche Auswirkungen für die strafrechtliche (Compliance…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  BGH: Implementierung und Optimierung eines Compliance-Management-Systems kann Geldbuße nach § 30 OWiG mindern

  Rechtsanwältin Dr. Laura Görtz

  …WiJ Ausgabe 2.2018 Entscheidungskommentare 88 Compliance Rechtsanwältin Dr. Laura Görtz, Frankfurt a.M. BGH: Implementierung und Optimierung eines… …„Pflicht, Rechtsverletzungen aus der Sphäre des Unternehmens zu unterbinden“ 1 , oblag und es dieser Pflicht nachkommt, indem es „ein effizientes Compliance… …6 oder aus der Organisationspflicht des § 91 Abs. 2 AktG herleitet. 7 Verletzen Vorstandsmitglieder ihre Pflicht zur Einrichtung eines Compliance… …, Corporate Compliance, 3. Aufl. 2016, § 1 Rn. 30 ff. 4 LG München I NZG 2014, 345 ff. 5 LG München I NZG 2014, 345, Ls. 6 So die h.M. Fleischer NZG 2014, 321… …effektives Compliance- Management-System als unternehmensbezogener Umstand bei der Bußgeldbemessung berücksichtigt werden kann. In welchem Maße dies erfolgt… …91 2. Implementierung eines Compliance-Management-Systems a) Keine gesetzlichen Vorgaben zur Effektivität eines Compliance- Management-Systems Der BGH… …Bußgeldminderung führen kann. Compliance-Maßnahmen bieten somit die Möglichkeit einer „Compliance Defence“. Waren Behörden und Gerichte bereits in der Vergangenheit… …der UK Bribery Act des Vereinigten Königreiches einen Katalog von Compliance- Maßnahmen, deren Einhaltung zu einer Haftungsbegrenzung führen kann. Der… …Compliance-Systems durch die Unternehmensführung oder auch Compliance- Schulungen von Mitarbeitern. 27 Im Sinne der Rechtssicherheit wäre es wünschenswert, dass auch… …alle Schritte zum Aufbau und zur Erweiterung eines Compliance- Management-Systems von der Risikoanalyse über die Implementierung neuer Prozesse bis hin…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis: Internal Investigations, Ermittlungen in Unternehmen, 2. Auflage 2016

  Rechtsanwalt Dr. Lukas Ritzenhoff

  …WiJ Ausgabe 2.2018 Rezensionen 106 Compliance Rechtsanwalt Dr. Lukas Ritzenhoff, Berlin Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis: Internal Investigations…

• Von Trump über Konzernhaftung zur DSGVO

  …sprach in seiner Keynote über Compliance Investigations in den USA. Trump habe in der Vergangenheit mehrfach angekündigt, den Dodd-Frank Act außer Kraft… …. Compliance für KMU Wachsende Regelungsdichte, neue Haftungsfragen für Führungskräfte und Prokuristen, aber auch einige beispiellose Unternehmensskandale haben… …, präsentiert Ihnen dieser Band aus juristischer und betriebswirtschaftlicher Sicht, mit vielen Tipps und Checklisten: Legal Compliance Arbeitsrechtliche und… …personalwirtschaftliche Compliance Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung und Steuern IT-Compliance, Produkthaftung Maßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität und Korruption… …Compliance in der mittelständischen Unternehmenskultur Organisatorische Umsetzung von Compliance in KMU Neu: Zertifizierungen, insb. nach ISO 19600, PS 980… …und dem Hamburger Compliance-Modell „Das Buch macht Lust, tiefer in das Thema Compliance einzutauchen … vor allem für Praktiker sehr zu empfehlen.” … …RA Heiko Wendel zur Vorauflage in: Corporate Compliance Zeitschrift (CCZ), 3/2013 (ESV/ps)…

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• In Kooperation mit Handelsblatt Fachmedien in vier Tagen zum Zertifizierten Compliance Officer – ZCO

  …Teilnehmern einen Überblick über die Compliance-Expertise vermittelt, die für die Tätigkeit als Compliance Officer benötigt wird. Nachdem der Kurs in 2017 so… …, Compliance-Risiken identifizieren und ausschalten, Compliance im Kontext von Datenschutz und IT-Recht, Zusammenspiel der Governance-Systeme: Recht, Compliance… …, Risikomanagement, IKS, Interne Revision, Compliance implementieren und Umgang mit Non-Compliance. Neben einer Teilnahmebescheinigung haben die Teilnehmer die… …Compliance Heft 2/2018…

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