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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  CEO-Fraud

  Risiken für Unternehmen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …ZRFC 3/20 122 CEO Fraud | Betrug | Wirtschaftskriminalität | Compliance CEO-Fraud Risiken für Unternehmen Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin… …Universität Kassel (Deutschland) zum Dr. rer. pol. promoviert und am King’s College (England) einen LL.M. erlangt. Er unterrichtet Kurse zum Thema Compliance… …Finanzsystems und werden dementsprechend nicht reguliert. Durch den Mangel an Regulierungen werden Compliance- Mechanismen des regulären Bankings umgangen. Obwohl…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  Die Coronakrise infiziert zunehmend auch den deutschen Arbeitsmarkt

  Sie stellt insbesondere die Arbeitgeber vor noch nie da gewesene Herausforderungen
  

  Dr. Yvonne Conzelmann

  …. Sie berät insbesondere nationale und internationale Mandanten im Bereich Litigation, Arbeitsrecht und Compliance. Für Rückfragen steht Frau Dr…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  Compliance in Russland (Teil 2)

  Einzelne Aspekte der russischen Compliance-Regeln: Wettbewerbsrecht, Geldwäsche, Prävention und arbeitsrechtliche Umsetzung
  

  Dr. Thomas Heidemann

  …ZRFC 3/20 134 Compliance | Kartellrecht | Geldwäschegesetz | Russland Compliance in Russland (Teil 2) Einzelne Aspekte der russischen Compliance… …http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody= &nd=102108256 (Stand: 30.03.2020). Compliance in Russland (Teil 2) ZRFC 3/20 135 Wettbewerbsbeschränkung, dass darauf gerichtet ist, ffPreise… …Maßnahmen zur Korruptionsprävention (Absatz 1). Absatz 2 der Regelung enthält Beispiele von Maßnahmen, namentlich die Ernennung von Compliance Officer (Nr. 1)… …. Compliance in Russland (Teil 2) ZRFC 3/20 137 Das Antikorruptionsgesetz sieht keine Sanktionierung des Unternehmens oder dessen Managements wegen eines… …einer unternehmensinternen Compliance-Politik durch das Aufstellen verbindlicher interner Regeln ffDas Unternehmen kann interne Regeln zur Compliance in… …unter http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&first Doc=1&lastDoc=1&nd=102051516 (Stand: 01.04.2020). Compliance in Russland (Teil 2) ZRFC 3/20 139… …. Insbesondere gilt dies, wenn der Compliance- Beauftragte in einer Gruppengesellschaft im Ausland arbeitet und seine Funktion von dort ausübt. Häufig ergibt sich… …Compliance- Beauftragten. Dabei wird es erforderlich sein, den Namen des Beauftragten anzugeben. Befindet sich der Compliance-Beauftragte im Ausland und ist das…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  School GRC

  …richten sich an Interessierte des Zertifikatslehrgangs Certified Compliance Expert – CCE und sind jeweils mit 3.380 Euro zuzüglich Umsatzsteuer dotiert… …. Eine Jury entscheidet im Anschluss bis zum 31. August 2020 über die Förderungsvergabe. Der Zertifikatslehrgang Certified Compliance Expert – Quelle…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  Literatur

  …Literatur ZRFC 3/20 143 Beate R. Werner Compliance und couragiertes Handeln Zur Bedeutung individueller Urteilskraft in der… …selbstverpflichten. Damit kann letztlich Compliance im Wesentlichen präventiv wirken und nicht nur reaktiv. Wie das konkret gelingen kann, ist in der Arbeit nur…

• Betrugsprävention in Krisenzeiten: Was Banken tun können

  …einem Datensatz konzentriert. Damit ließen sich Verbindungen zwischen verdächtigen Aktivitäten herstellen. Risikokontrolle und Compliance sollten eng mit… …Wertpapier-Compliance transparent Ob angepasste Mindestanforderungen für Compliance (MaComp), aktuelles Wertpapierhandelsrecht (WpHG), erweiterte Transparenz-…

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• Corona-Krise: Das passiert mit den Gehältern

  …für alle typischen Themenfelder: Compliance im Bewerbungsprozess Entgeltgerechtigkeit und Strafbarkeitsrisiken bei der Vergütung Rechtssichere… …Beauftragung von Werk-/ Dienstverträgen Compliance im IT-Projektgeschäft Einrichtung von Whistleblower-Hotlines Social Media Guidelines Arbeits- und… …Gesundheitsschutz-Compliance Compliance bei Beschäftigung von Ausländern, Entsendung und Dienstreisen Compliance und Kündigungen Ein leicht verständlicher Leitfaden, mit…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2020

  Risikoorientierung, Datenschutz, Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsorgan und Process Mining: Interne Revisionen stehen vor großen Veränderungen

  Michael Bünis

  …zwischen Interner Revision, Compliance und Aufsichtsrat untersucht. Obwohl 90 Prozent der Revisionsabteilungen der Unternehmensleitung unterstellt sind, wird… …Stellung der Internen Revision vor allem im Bezug zum Aufsichtsorgan. Hinsichtlich der Kommunikationsbedürfnisse mit Compliance suchen 48 Prozent Gespräche… …mit Compliance nur bei Bedarf, 43 Prozent geben eine periodisierte Gesprächskultur als gelebte Praxis an. Der Beitrag von Schubinger/Pichler/Kopetzky…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2020

  Inhaltsverzeichnis / Impressum

  …Forschung Trends in der Zusammenarbeit zwischen Interner Revision, Compliance und Aufsichtsrat 128 Ines Schubinger · Stephan Pichler · Dr. Matthias Kopetzky…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2020

  Prüfungsplanung gemäß MaRisk

  Fluch oder Segen?
  

  Michael Bünis, Thomas Gossens

  …BERUFSSTAND prozesse, operative Prozesse, regulatorische Compliance und Einhaltung von Unternehmensrichtlinien abdecken, bis hin zu den Reifegraden 4 (Managed)… …03.20 Prüfungsplanung BERUFSSTAND Risikomanagement-, Compliance- und IKS- Prozessen. • Führen Sie regelmäßige und offene Diskussionen mit der…