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• eBook

  Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

  978-3-503-11490-0

  Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V

  …, Stichworten, Hinweisen und Vorkehrungen. Die Hinweise und Einschätzungen der Anfälligkeiten sind als Leitfaden gedacht, die aufgrund der von Institut zu… …Institut abweichenden Strukturen nicht vollständig bzw. verbindlich sein können, und individuell vervollständigt, strukturiert und priorisiert werden müssen…

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• Corporate Governance in Finanzinstituten: WP-Organisationen nehmen Stellung zu EU-Plänen

  …Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) und das Institut für Wirtschaftsprüfung (IDW) haben Position zum Grünbuch der EU-Kommission „Corporate Governance…

• Revision von IT-Verfahren in öffentlichen Institutionen

  …Praxisleitfaden für den Prüfungsprozess. Herausgegeben vom DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Interne…

• DICO - Deutsches Institut für Compliance gegründet

  …Das Deutsche Institut für Compliance hat sich am 28. November 2012 in Berlin gegründet. Ziel des Vereins ist es, Standards für Compliance und… …Sprecherin des DICO-Vorstandes. Weitere Informationen: DICO - Deutsches Institut für Compliance…

• Deutsches Institut für Compliance e.V. DICO in Berlin gegründet

  …Das im November 2012 in Berlin gegründete Deutsche Institut für Compliance-Officer e.V. (DICO) hat im 1. Quartal 2013 seine operative Arbeit… …Unternehmensführung in Deutschland zu fördern. Am Institut vereint sich sowohl das praktische und wissenschaftliche Know-how der direkten Mitglieder als auch die…

• Interview mit Manuela Mackert, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Instituts für Compliance – DICO

  …Im November 2012 wurde das Deutsche Institut für Compliance (DICO) gegründet (vgl. die Nachricht auf COMPLIANCEdigital vom 29. November 2012). Der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Interne Revision in der öffentlichen Verwaltung

  Relevante nationale und internationale Regelungen für Interne Revisionen in öffentlichen Institutionen

  Oliver Dieterle

  …. Das IIA hat mehr als 190.000 Mitglieder weltweit (Stand: Dezember 2016).35 In Deutschland werden die Aufgaben des IIA durch das Deutsche Institut für… …Interne Revision e. V. (DIIR) als „IIA Germany“ wahrgenommen. Das DIIR ist ein gemein- nütziges Institut zur Förderung und Weiterentwicklung der Internen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2009

  Neue Wege der Geldwäscheprävention – die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse – Teil 1

  Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse
  

  Prof. Dr. Henning Herzog, Thorsten Höche

  …dynamisch entwickelt. 7 Vgl. www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf. 8 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH: Bürokratiekosten –… …der Risikoindikatoren für das jeweilige Institut relevant sind. Dies stellt die Grundlage für die Erarbeitung geeigneter Maßnahmen zur Gefährdungsabwehr… …Tochtergesellschaften, ausländische Zweigstellen und abhängige Unternehmen erfasst? Sind alle relevanten Daten über das Institut dargelegt, also Vollständigkeit der…

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• School of Criminal Investigation & Forensic Science | Institut für Kriminalistik School CIFoS gegründet

  …Die School of Criminal Investigation & Forensic Science | Institut für Kriminalistik (School CIFoS) ist zum Januar 2014 in Berlin gestartet. Die… …einzubinden.Ausführliche Informationen zum Institut und seinen Bildungs- und Dienstleistungsangeboten finden Sie unter www.school-cifos.de.Quelle: ZRFC Risk, Fraud &…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2009

  Neue Wege der Geldwäscheprävention – Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse – Teil 2

  Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse
  

  Prof. Dr. Henning Herzog, Thorsten Höche

  …einzelnen Institut, als auch konkret, entsprechend der institutsspezifischen Situation, zu betrachten. Ein Modell sollte in einem ersten Schritt die… …jeweilige Institut relevant sind. Dies stellt die Grundlage für die Erarbeitung geeigneter Maßnahmen zur Gefährdungsabwehr dar. Das Verhältnis zwischen…