Geldwäsche

Als Geldwäsche wird die Beteiligung an jeder Transaktion, die dem Verbergen oder der Verschleierung krimineller Herkunft von Vermögensgegenständen oder Geldern aus Straftaten wie Betrug, Bestechung, Terrorismus, organisierter Kriminalität oder weiterer Delikten dient bezeichnet. I. d. R. werden hier illegal erzielte Einkommen – z. B. aus dem Handel mit Drogen / Rauschgift – verschleiert und in scheinbar legales Geld verändert. Geldwäsche eignet sich für die Täter in Branchen, bei denen die Gewinnmarge unübersichtlich und schwer nachvollziehbar erscheint. Beispielbranchen sind, Spielbanken, Pferderennen Wechselstuben, Restaurants, Dienstleistungsgewerbe.

Seiten 187 - 190