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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Zusammenarbeit Interne Revision mit externen Beratern

  Franz Besl

  …Verantwortung der unmittelbar handelnden Personen aber zunächst keine Bedeutung. 2. Externe Berater a. Gründe einer Beauftragung externer Berater Im…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Anpassung der Compliance-Struktur

  Dr. Clemens Engelhardt

  …unternehmensintern wie auch unternehmensextern bei Geschäftspartnern von Bedeutung. 2. Erarbeitung der vorhandenen Strukturen Der Ist-Zustand ist sorgfältig und… …Bedeutung sind. Letztlich sollte im Unternehmen auch im tatsächlichen Bereich beobachtet werden, ob Aktivi- täten und Arbeitsabläufe mit Compliance verknüpft… …Erkennen ist aber hiervon zu unterscheiden. Gera- de die Aktualität der Systeme ist von enormer Bedeutung für deren Befähigung, Verstöße rechtzeitig… …Kapitel 11: Anpassung der Compliance-Struktur – Tone from the Top/Tone at the Top Die Bedeutung sowohl einer klaren Verpflichtung des Management zu Com-…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Pflichten der Organe und des Managements

  Martin Böhmer, Alexander H. Engelhardt

  …diese im Tagesgeschäft keine Rücksicht genommen werden, sondern diese sind nur in speziellen Situationen von besonderer grund- sätzlicher Bedeutung für… …Einzelfall ist insbesondere bei einem Compliance-Vorfall von wichti- ger Bedeutung anzunehmen. Eine Beauftragung von Sachverständigen ist, wie bei der…
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  Ansatz und Planung von internen Untersuchungen

  Matthias Scheunemann, Christian Hellfritzsch

  …den Er- mittlungsbehörden damit von hervorgehobener Bedeutung. Regelmäßig endet diese zweite Phase mit der Übergabe sämtlicher Erkenntnisse an die… …, von Bedeutung, da z. B. fristlose Kündigungen gemäß § 626 Abs. 2 BGB nur innerhalb von zwei Wochen nach Kenntniserlangung von den zur Kündigung…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Betriebswirtschaftliche Vorgaben

  Franz Besl

  …Einsatzsteuerung des Projektteams sowie die Zusammenarbeit mit der Organisation und exter- nen Ermittlern sind hier von zentraler Bedeutung. Oft verliert sich die… …Verantwortungsbereiche, die Stel- lung jedes Einzelnen im Projektteam während der Untersuchung, die Regeln der Zusammenarbeit und mögliche Hindernisse von Bedeutung…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  IT-Vorgaben

  Daniela Duda

  …Bedeutung ist daher ein angemessenes, wirksames Zugriffsma- nagement mit einer zuverlässigen Protokollierung. Hinsichtlich der Verteilung von Unterlagen ist…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Auftragserteilung

  Martin Böhmer

  …besitzen.7 Von zentraler Bedeutung ist auch der Umstand, dass bei der Einschaltung ex- terner Ermittler aus den Berufsgruppen der Rechtsanwälte…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Rechtliche Vorgaben

  Dorothee Krull

  …Pflichtverletzung muss es sich um eine schwerwiegende, die in ihrer Bedeutung den Regelbeispielen in § 32 d Absatz 3 Satz 1 BDSG-RegE ent- spricht, handeln.42…
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  Steuerliche Vorgaben

  Matthias Scheunemann

  …ten11 eine zentrale Bedeutung haben. So ist zwar grundsätzlich auf der Basis des § 393 Abs. 1 Satz 1 AO12 die steuerrechtliche Beurteilung von…
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  Dokumentation und Aufbewahrungspflichten

  Martin Böhmer

  …könnte, aus zweierlei Gründen von praktischer Bedeutung. Zum einen ist nicht vorhersehbar, wie hoch die Anforderungen an die in- terne Dokumentation bei…