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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bek

  Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Stellen

  Rüdiger Quedenfeld

  …von Geldwäschemeldungen gem. §§43 ff. GwG, wenn die FIU diese Meldungen an die operativ tätigen Polizei- dienststellen und an die zuständigen… …Geschäftsbereiches des Bundesministeriums der Verteidigung sowie von Perso- nen, die in ihm tätig sind oder in ihm tätig sein sollen, an Bestrebungen, die gegen den… …ausdrücklich erlaubt, Informationen zum Zwecke der Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an staatliche Stellen weiterzugegeben. Die verpflich-… …tende Weitergabe von Informationen an die FIU ist in §§43 ff. GwG geregelt. Sofern aus Sicht der FIU Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Sachverhalt… …im Zusammenhangmit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung oder einer sons- tigen Straftat steht, wird dieser unmittelbar an die zuständige… …von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von den Diensten benötigt werden, an die Dienste liefern? Die Kräfte der Organisierten Kriminalität und… …Verfas- sungsschutz beobachten aber Verbindungspersonen des Verdächtigen oder sind an weiteren Informationen zum Sachverhalt oder zu involvierten Personen… …interessiert. Darf der Geldwäschebeauftragte eines Instituts diese Informationen z.Bsp. an den Verfassungsschutz weitergeben oder nicht? Zahlungseingänge auf… …Konten (Kollektenkonten), Hinweise zu Objekten und Adressen, wechselnde Vollmach- ten über bestimmte Konten, Transaktionen von oder an bestimmte Personen… …. Natürlich dürfen Informationen nicht unbegründet und wahllos an staatlichen Stellen weitergegeben werden, ein Bezug zur Geldwäsche, zur OK oder zur Terroris-…

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