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• Unternehmensverteidigung – Vertretung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

  …Abschnitte „Prävention“ (B.) und „Maßnahmen nach Mitarbeiterstraftaten“ (C.) die im vorigen Kapitel gemachten Ausführungen zu Compliance- Systemen. Dass auch…

• Absolventen stellen sich vor

  …Verbindung Anknüpfungspunkte für Prävention und Detektion herausarbeiten. Allein dieses Forschungsprojekt war für mich bereits so spannend wie ein guter…

• Entwicklung der Wirtschaftskriminalität

  …, Compliance-Programme auf zusätzliche Deliktsfelder auszuweiten, hält dabei unvermindert an, wobei der Fokus auf           der Prävention gegen Korruption (83…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2018

  Minoggio, Unternehmensverteidigung – Vertretung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

  Rechtsanwalt Dr. Christian Rathgeber

  …Abschnitte „Prävention“ (B.) und „Maßnahmen nach Mitarbeiterstraftaten“ (C.) die im vorigen Kapitel gemachten Ausführungen zu Compliance- Systemen. Dass auch…

• Zertifizierung als Maßnahme der Criminal Compliance

  …Compliance wird mit einer Fokussierung der präventiven Maßnahmen auf strafrechtliche Prävention begründet. Nach umfassender Diskussion der Literaturmeinungen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  The American Way of Compliance

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Deutschland wird stärker auf Prävention gesetzt. Ein Urteil des BGH aus dem Mai bekräftigt dies. Für die Etablierung eines Compliance-Management-Systems kann…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 13. (2018) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …Schneider Prevention Eine Referenz für die Compliance-Organisation 16 Referenzmodell zur IT-gestützten Realisierung von Compliance in der Finanzindustrie Prof…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  Eine Referenz für die Compliance-Organisation

  Referenzmodell zur IT-gestützten Realisierung von Compliance in der Finanzindustrie
  

  Prof. Dr. Kurt Sandkuhl, Prof. Dr. Henning Herzog, Felix Timm, Gregor Stephan, u.a.

  …18 Prevention wie die geschäftlichen Tätigkeiten durch die IT unterstützt und ermöglicht werden. Dabei ist die Informationsarchitektur häufig in Daten-… …Anwendungssicht. ZRFC 1/18 20 Prevention GESCHÄFTS EBENE DATEN EBENE ANWENDUNGSO EBENE Compliance Funktionen Übersicht Compliance Information Struktur Compliance… …Anwendung Landschaft GELDWÄSCHE PRÄVENTION Geldwäsche Prävention Prozess Geldwäsche Prävention Datennutzung Geldwäsche Prävention Datenstruktur Geldwäsche… …Prävention ITO Unterstützung Know Your Customer Compliance Organisation Know Your Customer Prozess KYC Datennutzung KYC Datenstruktur KYC ITO Unterstützung… …damit beispielsweise alle relevanten Kunden- oder Transaktionsdaten, die zur Prävention von Geldwäsche genutzt werden, jedoch werden sie nicht auf so… …konkretem Nutzen für Institute. ZRFC 1/18 22 Prevention Das Referenzmodell orientiert sich an praktischen Compliance-Vorgängen in Instituten und ist aus…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2018

  Qualitative und quantitative Methoden der Risikoanalyse in der Prüfung durch die Interne Revision

  Ansätze zur Prüfung des Risikomanagementsystems für mittelständische Revisionen
  

  Anja Erhardt, Arnd Furken

  …; sicherheitstechnische Systeme zur Gefahrenreduzierung; Bedieneraufsicht Prävention Mechanisches Schutzsystem; Prozessalarme mit Maßnahmen zur; Fehlerbehebung durch den… …Wirkung 3 = 0,1 Abb. 8: Quantifizierung der Bow-Tie-Analyse Alle Ursachen = 1,00 Alle präventiven Maßnahmen senken um 0,3 Risiko nach Prävention 0,7 Alle…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  Risikomanagement in finanzwirtschaftlichen Standardlehrbüchern

  Disziplinäre Differenzierung oder Integration?
  

  Thomas Eisfeld, Prof. Dr. Leonhard Knoll

  …Eisfeld Prof. Dr. Leonhard Knoll ZRFC 1/18 24 Prevention AUTOREN TITEL VERLAG AUFLAGE JAHR Nennungen (Vorwert) Uni/FH/Sonst. Perridon/Steiner/Rathgeber… …Einsatzes zum eigentlichen Risikomanagement kommt. ZRFC 1/18 26 Prevention Die Behandlung des Themas „Risiko“ geht oft weit über die entsprechend betitelten… …. ZRFC 1/18 28 Prevention Die Darstellungen reichen von theoretischen Ableitungen bis hin zu empirischen Fallstudien. hingegen wieder eine verbale… …Rahmen spricht unterschiedliche Informationsbedürfnisse an. ZRFC 1/18 30 Prevention Die Vergleichsstudie zeigt ein ­heterogenes Bild der…

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