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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 3/2020

  Nachrichten vom 14.07.2020 bis 21.09.2020

  …Gesetzgebungsverfahren/DE/Fortentwicklung_ Insolvenzrecht.html Geldwäsche-Bekämpfung: „Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie“ Nachricht vom 21.09.2020 „Banken und Behörden versagen… …Geldhäusern zwischen den Jahren 2000 und 2017 erhalten hat. Der Süddeutschen Zeitung [1] zufolge zeigt das Daten-Leak, dass die größten Banken der Welt jedes… …COMPLIANCEdigital ZfC 03/20 28 jedoch, dass die Banken im Schnitt 166 Tage verstreichen lassen, bis sie nach einer verdächtigen Überweisung auch eine Verdachtsmeldung… …unterbesetzt seien. Offenkundiges Versagen der Sicherheitssysteme Auch deutsche Banken transferierten regelmäßig Geld verdächtiger Kunden – offenbar nicht selten… …angenommen, in der Bank hätten auch offenkundig die Sicherheitssysteme versagt. Auch die Commerzbank [2] taucht in den Unterlagen auf. Weitere erfasste Banken… …global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-servingoligarchs-criminals-and-terrorists/ Wirecard: Das soll der Untersuchungsausschuss aufdecken – Banken prüfen Klage gegen Unternehmen Nachricht vom 18.09.2020 Die Bundestagsfraktionen… …und ihren Geschäftsbereichsbehörden. Den vollständigen Antrag für einen Untersuchungsausschuss im Fall Wirecard lesen Sie hier [1]. Banken prüfen… …Milliardenklage Derweil erwägt ein Konsortium aus 15 Banken nach Recherchen des Westdeutschen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung eine Klage in Milliardenhöhe… …insolventen Konzerns. Wirecard hatte im Juni 2020 eingeräumt, dass 1,9 Milliarden Euro, die eigentlich bei Banken auf den Philippinen liegen sollten, in der…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2020

  Weckruf zur rechten Zeit

  Wolfhart Fabarius

  …, die es mit der Geldwäsche-Bekämpfung ernst meinen, nur für blankes Entsetzen sorgen. Wir gewinnen drei Erkenntnisse. Erstens: Die größten Banken der… …korrupten Oligarchen, Terrorgruppen oder anderen Kriminellen in Umlauf bringen. Zweitens: Banken lassen im Schnitt 166 Tage verstreichen, bis sie nach einer…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2020

  Inhalt / Impressum

  …Finanzausschuss +++ Pläne für Stärkung der Finanzaufsicht +++ Das soll der Wirecard-Untersuchungsausschuss aufdecken +++ Banken prüfen Milliardenklage im Fall… …einfacher werden +++ Geldwäsche-Bekämpfung: „Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie“ +++ ZCG Service Umfeldinformationen zur Corporate Governance…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2020

  Weiterentwicklung der Corporate Governance nach ARUG II und DCGK 2020

  Erkenntnisse aus der Analyse des britischen Corporate-Governance-Systems
  

  Kevin Mack, Sean Needham, Prof. Dr. Stefan Müller

  …Anteilseigner der Banken diese stärker kontrollierten 33 . Dieses Konzept könnte sich heute angesichts der gewachsenen Bedeutung ökologischer und sozialer Themen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2020

  Kompetenzprofile der Aufsichtsräte in DAX-Unternehmen

  Praktische Umsetzung und Best-Practice-Beispiele
  

  Dr. Carola Rinker

  …Continental Automobilindustrie nein nein Covestro Chemie nein nein Daimler Automobilindustrie nein nein Deutsche Bank Banken nein nein Deutsche Börse… …vertretene Branche im DAX (vgl. Abb. 1). Dennoch legt weder einer der vier Konzerne eine Kompetenzmatrix für den Automobilindustrie Banken Baubranche Chemie…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2020

  ZCG-Nachrichten

  …der Bundesregierung und ihren Geschäftsbereichsbehörden. Banken prüfen Milliardenklage im Fall Wirecard Ein Konsortium aus 15 Banken erwägt nach… …eingeräumt, dass 1,9 Milliarden Euro, die eigentlich bei Banken auf den Philippinen liegen sollten, in der Bilanz fehlten. Kurz darauf kam heraus, dass viele… …. Geldwäsche-Bekämpfung: „Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie“ „Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie, wenn es darum geht, Verbrecher am Geldwaschen zu… …Zeitung zufolge zeigt das Daten-Leak, dass die größten Banken der Welt jedes Jahr Überweisungen im Gegenwert von Hunderten Milliarden Dollar abwickeln… …Vorgang ebenso unverzüglich prüfen und mögliche illegale Geldflüsse stoppen können. Eine Analyse der FinCEN-Files offenbart jedoch, dass die Banken im… …Geldwäscheverdachtsmeldungen hätten oftmals reinen Pro-forma-Charakter, da die mit der Prüfung betrauten Behörden chronisch unterbesetzt seien. Auch deutsche Banken…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2020

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …Banken könne eine externe Unterstützung zur Schaffung von Vertrauen zwischen den Stakeholdern mit divergierenden Interessenslagen einen Mehrwert schaffen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2020

  Compliance in Portugal (Teil 1)

  Grundlagen, Implementierung, Praxisprobleme
  

  Dr. Susana Campos Nave

  …Darlehen von portugiesischen oder ausländischen natürlichen Personen anzunehmen, mit Ausnahme von Banken. 61 In einem Verhaltenskodex der portugiesischen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2020

  Berufliche Orientierung von Revisoren

  Einfluss der Persönlichkeit und weiterer Faktoren
  

  Julia von Salzen

  …Management Training Ground (MTG) und der größeren Attraktivität der Arbeitgeber in der Banken- und Consultingbranche zurückzuführen ist. 3 „Unter Management…

• Geldwäsche-Bekämpfung: „Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie“

  …Der Süddeutschen Zeitung zufolge zeigt das Daten-Leak, dass die größten Banken der Welt jedes Jahr Überweisungen im Gegenwert von Hunderten… …mögliche illegale Geldflüsse stoppen können. Eine Analyse der FinCEN-Files offenbart jedoch, dass die Banken im Schnitt 166 Tage verstreichen lassen, bis sie… …Pro-forma-Charakter, da die mit der Prüfung betrauten Behörden chronisch unterbesetzt seien. Offenkundiges Versagen der Sicherheitssysteme Auch deutsche Banken… …Commerzbank taucht in den Unterlagen auf. Weitere erfasste Banken sind JP Morgan, Standard Chartered, Bank of New York Mellon, Barclays, Société Générale, HSBC…

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