Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2018

  Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Handel mit Schmuck und Antiquitäten

  Ein Blick auf die konkrete Vorgehensweise der Täter
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Elena Park

  …auch Terrorismusorganisationen vorgenommen wird. 1 Einleitung Mit der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, welche in Deutschland und Österreich im Sommer…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2018

  Compliance in Polen

  Was Führungskräfte einer Tochtergesellschaft wissen müssen
  

  Konrad Schampera, Agnieszka Poteralska

  …Regelungen und stellt eine Systematik neuer Pflichten und Herausforderungen für Führungskräfte im Bereich Compliance dar. 1 Einleitung: Best Practice oder…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2018

  Return on Relationship aus Outsourcingprozessen

  Kann man den Mehrwert aus Geschäftsbeziehungen messen?
  

  Prof. Dr. Markus H. Dahm

  …. 1. Einleitung Dass die Unternehmenspraxis zunehmend Outsourcingverträge einsetzt, um Vorteile wie Kostenreduzierung, Standardisierung…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2018

  Compliance-Monitoring

  Automatisierte Früherkennung reputationsrelevanter Themen
  

  Prof. Dr. Mark Eisenegger, Daniel Vogler

  …Mediendaten zu extrahieren. 1 Einleitung: Compliance als ­Reputationstreiber Unter Compliance werden Unternehmensstrategien zum ordnungsgemäßen Verhalten im…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  Bu

  Das Mai-Urteil des BGH und die Schussfolgerungen
  

  Dr. Malte Passarge

  …Schauen wir es uns an. 1 Einleitung Anders, als in einigen ausländischen Rechtsordnungen (insbesondere UK Bribery Act 2010 oder SOX) 1 sieht das deutsche…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2018

  Wirtschaftskriminalität und die Interne Revision

  Eine vergleichende Studie mit Teilnehmern aus dem deutschsprachigen und internationalen Raum
  

  Dr. Stefan Hahnenkamp, Dr. Matthias Kopetzky

  …Herausforderungen des deutschsprachigen Umfeldes auf. 1. Einleitung und Forschungsziel Die Finanzkrise und die damit verbundenen ökonomischen Unsicherheiten sowie…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2018

  § 40c WpHG unter der Lupe

  Die indirekte Einführung des Unternehmensstrafrechts in Deutschland und dessen Konsequenzen
  

  Dr. Chorusch Taheri

  …sanktionieren und ihr vorzubeugen. 1 Einleitung Mit Einführung der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) rücken unter anderem folgende juristische Fragestellungen in…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2018

  Übles von jemandem denken

  Die Verdachtsfälle im Geldwäschegesetz aus Sicht von Güterhändlern
  

  Ina Rothe, Dina Schlombs

  …wieso? Mit diesen Fragestellungen befasst sich der folgende Beitrag. Ina Rothe Dina Schlombs 1 Einleitung Mittlerweile ist es hinlänglich bekannt…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  Compliance-by-Design

  Automatisierung von Bankprozessen zur Stärkung der regulatorischen Compliance
  

  Jannik Leiendecker, Dr. Georg Lienke, Dr. Bernhard Gehra

  …1 Einleitung: Zunehmende Intensivierung von Regulatorik und Höhe von Strafzahlungen Banken sehen sich in der jüngeren Vergangenheit mit zunehmenden…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2018

  Aktuelle Urteile

  …Einleitung des Ermittlungsverfahrens bekannt gegeben worden ist. Bei mehrfacher Beauftragung eines Sachverständigen tritt diese Wirkung nur dann ein, wenn…