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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 2/2019

  Nachrichten vom 02.04.2019 bis 06.09.2019

  …einen hohen Nutzen. Während die Mehrheit der Unternehmen der Prävention einen mittleren Nutzen zuspricht, beurteilen die Unternehmen die…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2019

  Compliance als Gestaltungsaufgabe der Corporate Governance

  Studienergebnisse mit besonderem Fokus auf die Kontextfaktoren Familieneinfluss und Unternehmensgröße
  

  Prof. Dr. Patrick Ulrich

  …nicht zu Abb. 2: Compliance-Bereiche Abb. 3: Compliance-Instrumente Funktion des Compliance-Managements Prävention als Maßnahme zur Vermeidung [N=132]… …geben 83 % der Unternehmen an, dass die Prävention als Maßnahme zur Vermeidung sehr stark bis stark ist (vgl. Abb. 4). 73 % geben die Korrektur als… …Detektion Prävention Funktion Risiken Elemente Verbesserung Überwachung Kommunikation Programm Organisation Ziele Kultur Kleine NFU Kleine FU Große NFU Große…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Die digitale Transformation als Chance und Risiko

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …naturgemäß Fragestellungen, die besonders in der Prävention beachtet werden müssen. Einen besonderen Aspekt nehmen Teichmann und Falker auf. Sie befassen sich…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 14. (2019) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …etwas andere Berater 207 Porträt Erwin Jurtschitsch Anjuli Unruh Prevention Sanktionen 209 Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs? Dr. Dr. Fabian…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  E-Crime in der deutschen Wirtschaft

  …. Zum Vergleich: An zweiter Stelle mit vier Prozent folgen die Mitarbeiter der jeweiligen Abteilung. Mehr Ergebnisse zur Prävention, Detektion und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Deutsche SMEs in den USA und UK

  Cross-Border CMS 2020
  

  Dr. Stephan M. Ebner

  …Act 2010 Der UK Bribery Act 2010 vom Juli 2011 27 löst mit dem Prevention of Corruption Act (1861–1916) und weiteren einzelnen Vorschriften des…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Sanktionen

  Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs?
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Falker ZRFC 5/19 210 Prevention PEPs verwenden Methoden der Geldwäscherei, um Sanktionen zu umgehen. Der Grund hierfür ist, dass Betroffene, welche ihre… …Windischbauer, U., Money laundering: Some facts, in: European Journal of Law and Economics, 26(3)/2008, S. 394; Trechsel, S., Geldwäscherei: Prävention und… …, S. 3. 17 Vgl. Fn. 3, S. 3. 18 Vgl. Fn. 3, S. 3 f. 19 Vgl. Fn. 3, S. 4. Sanktionierte handeln nicht in ihrem eignen Namen. ZRFC 5/19 212 Prevention Die…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  Ungelöste Probleme
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …. Fabian Teichmann Céline Hürlimann ZRFC 5/19 216 Prevention Das Know-your- Customer-Prinzip versucht, die Probleme grenzüberschreitender Transaktionen und… …: Prävention und Massnahmen zur Bekämpfung, Zürich 1997, S. 14. 4 Vgl. Cooper, H., Terrorism: The Problem of Definition Revisited, in: American Behavioral… …Compliance-Anforderungen nur oberflächlich einhalten können, bleibt der Goldsektor nach wie vor wichtig für Geldwäscher. ZRFC 5/19 218 Prevention Trotz guter Qualität der… …und -prävention, untersucht am Beispiel der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz, noch nicht…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Der Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes

  Das BMJV veröffentlichte am 23. August 2019 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität
  

  Dr. Christian Schefold

  …. Sanktionen konnten durch Prävention abwendet oder gemindert werden. Hier war an organisatorische oder personelle Maßnahmen gedacht worden, die zu den…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2019

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.10.2019 – 31.12.2019

  Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion

  …– erkennen und erfolgreich abwehren FRAUD nachhaltig vermeiden – Erkennung und Prävention 07.–08.10.2019 Thomas Matz Tobias Kerker 14.–15.11.2019…