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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2019

  FKS als „Finanzpolizei“? Zum Entwurf eines Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch

  Rechtsanwältin Antje Klötzer-Assion
• eBook-Kapitel aus dem Buch Wertpapier-Compliance in der Praxis

  Strafrechtliche Aspekte der Compliance in Kreditinstituten

  Jürgen Wessing, Heiner Hugger, Heiko Ahlbrecht, David Pasewaldt

  …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–36 2.2 Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Bankkunden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37–39 2.3 Beteiligung an Geldwäsche durch Kunden… …Steuerhinterziehung, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach KWG und DepotG, Wettbewerbsverstößen, Korruptions- delikten etc. Damit ist aus Sicht des CO in diesem…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Deutsche SMEs in den USA und UK

  Cross-Border CMS 2020
  

  Dr. Stephan M. Ebner

  …Beihilfehandlungen zur Steuerhinterziehung Dritter von Mitarbeitern eines Unternehmens sein. 44 Insbesondere im Falle von komplizierteren Konzernstrukturen ist es…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Wertpapier-Compliance in der Praxis

  Anforderungen an die Eignung von Mitarbeitern

  Axel Schiemann

  …Insolvenzstraftat, einer Steuerhinterziehung oder aufgrund der in § 119 WpHG aufgeführten Tatbestände rechtskräftig verurteilt worden ist. Bei den in § 6 WpHGMaAnzV…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Compliance-Management im SE-Konzern

  Rechtspflicht zur Compliance für einen nationalen Aktienkonzern

  Sarah Schwab-Jung

  …Kontrollsystems als Indiz herangezogen werden, um sich bezüglich der vorsätzlichen Steuerhinterziehung oder einer leichtfer- tigen Steuerverkürzung zu entlasten…