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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2023

  Künstliche Intelligenz und Compliance

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …ChatGPT. Sicherlich wird KI irgendwann auch einmal wertvolle Beiträge zur Prävention von Wirtschaftskriminalität leisten können. Muster erkennen, die zu… …Kriminalität führen, und dann Alarm schlagen. Ein konventionelles Modell der Prävention wurde von Possard entwickelt. Er stellt es in unserem Heft vor. Es… …kombiniert ethische und juristische Elemente, um Unternehmen in der Prävention optimal zu unterstützen. Die schönen Künste werden nicht sofort mit Compliance…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2023

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 18. (2023) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …Gruppenentscheidungen richtig organisieren Thomas Schneider Compliance-Theorien 256 Ein kurzer Überblick Dr. Jörg Orgeldinger Inhalt 03 03.23 23 Prevention… …Wirtschaftskriminalität und Prävention 259 Das neuentwickelte PRÄ-VENTION-Modell analysiert den effizienten Umgang mit wirtschaftskriminellen Täterinnen und ­Tätern in…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2023

  Wirtschaftskriminalität und Prävention

  Das neuentwickelte PRÄ-VENTION-Modell analysiert den effizienten Umgang mit wirtschaftskriminellen Täterinnen und Tätern in Unternehmen und Organisationen
  

  Dr. Marlon Possard

  …Wirtschaftskriminalität | Kriminalität | Recht | Moral | Ethik | Prävention | Psychologie ZRFC 3/23 259 Wirtschaftskriminalität und Prävention Das… …Kreislauf somit zu gefährden. Die Geschädigten sind meist Anleger und Gläubiger – und der Staat. Wie Prävention anhand eines neuen Modells gelingen kann, wird… …durch das sogenannte Prevention Model of Risk Minimization in White-Collar Crimes in Companies (= PRÄ-VENTION-Modell) deutlich. Das präventive Modell kann… …und Rechtsphilosophie. Aktuell verfasst er seine Habilitation. ZRFC 3/23 260 Prevention Moral und Recht stehen in einem Zusammenhang, und beide Bereiche… …und um aktive Wahrnehmung Wirtschaftskriminalität und Prävention ZRFC 3/23 261 der eigenen Verantwortung. Dieses Stadium leitet einen neuen… …Schulungsangebote, Sicherstellung von unternehmensinternen bzw. -externen Auffangnetzen (+) | sekundär ZRFC 3/23 262 Prevention P R Ä Aspekte im Zusammenhang mit der… …Prävention ZRFC 3/23 263 O N • • Wie sieht der auf die Realität bezogene Prozess der Verarbeitung der Tathandlung aus? Zeigt sich die Anerkennung der Tat durch… …stärken? • Welche Partizipationsmöglichkeiten können für den Betroffenen/die Betroffene geschaffen werden? 4 Wirtschaftskriminalität und Prävention: Quo…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2023

  Compliance-Management im Kulturbetrieb

  Beschaffung und Rechnungsbearbeitung rechtssicher und wirtschaftlich gestalten
  

  Gabriel Cuypers

  …und Orchester verantwortlich. Gabriel Cuypers ZRFC 3/23 266 Prevention Die Erfassung spezifischer Produktionsabläufe/-sequenzen öffnet den Blick für… …und trägt zur Compliance bei. ZRFC 3/23 268 Prevention Die detaillierte Kenntnis der ­Beschaffungs- und Abrechnungsvorgänge ist die erste Voraussetzung… …steigert sich durch eine reibungslose und fehlerfreie ­Beschaffung/­ Beschaffungsdokumentation. ZRFC 3/23 270 Prevention Vermeintlich kleine Fehler bei… …durchschnittlichen Zahlungszielen ins Verhältnis setzen, um Hinweise für die Personalbedarfsermittlung der Rechnungsbearbei- ZRFC 3/23 272 Prevention Die… …, ohne den Workflow zu stören. ZRFC 3/23 274 Prevention Compliance-­ Management ist als Mittel der Organisationsgestaltung zu begreifen und anzuwenden –…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2023

  Grundbausteine einer ethischen KI im Geldwäsche-Transaktionsmonitoring

  Praxisbeispiel zur Umsetzung einer pluralistisch-ethischen Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Geldwäscheprävention
  

  Dr. Robert Schmuck
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 18. (2023) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …. Patrick Ulrich / Jasmina Metzger Inhalt 02 02.23 23 Prevention Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 69 Umsetzung in der Praxis Jan Bovermann / Sina…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Künstliche Intelligenz im Geldwäsche-Transaktionsmonitoring

  Umsetzungsimplikationen für eine ethische künstliche Intelligenz (KI) in der Geldwäscheprävention
  

  Dr. Robert Schmuck

  …auch im Bereich der Prävention von Finanzkriminalität und insbesondere hier im Rahmen der kontinuierlichen Überwachung einer Kundenbeziehung (dem… …von 13 global agierenden Banken zur Entwicklung von Standards für die Prävention von Finanzkriminalität, ein Prinzipienpapier verfasst, welches als… …Lernen Vermeintlich getrieben durch den operativen Druck, effektiver, aber vor allem auch effizienter im Umgang mit der Prävention von Finanzkriminalität…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

  Umsetzung in der Praxis
  

  Jan Bovermann, Sina Fiedler, Bettina Mertgen, Dorit Schroeren, u.a.

  …Prevention Sorgfaltspflichten sind als Bemühenspflichten zu verstehen. nur auf das eigene Handeln der vom Gesetz betroffenen Unternehmen, sondern auch auf das… …Kernstück der Sorgfaltspflichten. ZRFC 2/23 72 Prevention Geographisches Risiko Sons ge Erkenntnisse • • • • Wo befindet sich das Sitzland des Zulieferers? Wo… …vollständig auf sie zu verlassen. 4 Prävention (§ 6 Abs. 1, 3, 4 LkSG) 4.1 Rechtliche Anforderungen Identifizieren Unternehmen im Rahmen der Risikoanalyse… …Grundsatzerklärung bringt das Engagement zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten zum Ausdruck. ZRFC 2/23 74 Prevention Dem LkSG liegt der Grundsatz „Befähigung vor… …hilft ­Risiken frühzeitig zu erkennen und abzuwenden. ZRFC 2/23 76 Prevention Die Dokumentations- und Berichtspflicht schafft Transparenz und…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Climate Risk Management

  Eine empirische Analyse in Schweizer und deutschen Unternehmen
  

  Prof. Dr. Stefan Hunziker, Dr. Mirjam Durrer, Nadine Berchtold

  …financialmanagement/2022/11/09/erm-report-2022/ (Stand: 12.02.2023). Prof. Dr. Stefan Hunziker Dr. Mirjam Durrer Nadine Berchtold ZRFC 2/23 78 Prevention Die Anforderungen an die… …Umsatzes. Klimawandel ist kein Emerging Risk mehr und kostet bereits heute. ZRFC 2/23 80 Prevention als Teil des opera onellen Risikos als Teil des Nachhal… …sehr gering gering teils-teils hoch sehr hoch n/a Abbildung 6: Chancenpotenzial des Klimawandels ZRFC 2/23 82 Prevention Die Verantwortung für das…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Aktuelle Urteile

  Dr. Doreen Müller

  …können, deren Motivation nicht in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung liegt und der jeweils betroffene wirtschaftliche Eigentümer…