Die erhobenen Vorwürfe richteten sich gegen Wirecard. Es stellt sich aber auch die Frage, inwiefern die BaFin darauf reagierte und welche Maßnahmen sie ergriff.
Bereits im Jahr 2008 war das erste Gerücht ans Tageslicht gekommen, als SdK-Vorstand Straub gegen Wirecard vorging und später Klage wegen Bilanzmanipulation einreichte. Bekannt ist in diesem Zusammenhang, dass die BaFin vor Schwierigkeiten bei den Ermittlungen gegen den SdK-Vorstand stand. Laut einer BaFin-Sprecherin könne sich die vorzeitige Bekanntgabe der Anzeige durch Wirecard als Hindernis für weitere eigene Untersuchungen erweisen. Dennoch teilte die BaFin mit, dass sie eigene Untersuchungen eingeleitet habe und die Vorwürfe von Wirecard gegen die SdK ernst nehmen würde. Erkenntnisse zum Vorgehen oder den Prüfungen im Hinblick auf die Anschuldigungen gegen Wirecard wurden indes nicht bekannt gegeben.
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