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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Zoll

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Operators Registration and Identification Number). Ist die Ware über die Grenze gekommen, so ist eine summarische Eingangsmeldung an die Zollbehörde zu machen… …und sicherzustellen, dass die Ware an die Zollstelle transportiert wird. Daraufhin ist die Ware der zuständigen Zollstelle zu gestellen. Dies bezeichnet… …eine Mitteilung an die Zollbehörden, in der vorgeschriebenen Form, dass sich die Waren bei der Zollstelle oder bei einem anderen von den Zollbehörden… …betraut. Zollschuldner sind alle an der Warenverbringung beteiligten Personen, Hauptschuldner bleibt i.d.R. jedoch der Importeur. Zu entrichten sind bei der…

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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Kartellrechtliche Vorgaben und Verpflichtungen

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …beachten, dass die marktbeherrschende Stellung nicht an der absoluten Größe eines Unternehmens festgemacht wird, sondern an dem Markt, in dem das Unternehmen… …Stellung vor, so darf diese nicht missbraucht werden – etwa durch die Auslistung eines Lieferanten bzw. Lieferverweigerung an einen Kunden, Dumping… …, Preisdiskriminierung oder Umgehung des Kopplungsverbots (Kopplung eines Rechtsgeschäfts an ein anderes). Es gilt das Prinzip der Selbsteinschätzung im Kartellrecht… …eingeschätzt werden, so bietet sich das Instrument der Selbstanzeige an. Ist man als anzeigendes Unternehmen der erste und sind noch keine Ermittlungen seitens… …relevanten Mitarbeiter insbesondere aus dem Vertrieb über die potentiellen kartellrechtlichen Risiken informiert? Gibt es ausschließliche Rechte, die an…

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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Anti-Korruptionsregeln

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …die gesamte Belegschaft erfolgen. Unternehmen sind dann besonders gefährdet, wenn sie einen hohen Anteil an Kunden aus dem öffentlichen Bereich haben… …von Geschenken yy Annahme von Einladungen und Einladung von Geschäftspartnern yy Verbot jeder Form der Barzuwendung an Geschäftspartner bzw. der Annahme… …Korruption positioniert? Hat mein Unternehmen eine besondere Exposition gegen Korruptionsrisiken? Gibt es eine Stelle im Unternehmen, an die sich alle…

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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Abfallwirtschaft

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …, ist für jedes Unternehmen relevant. Die Abfallwirtschaft eines Unternehmens sollte sich an dem Prinzip: „Vermeiden – Vermindern – Verwerten“ orientieren… …. Hierbei ist das Unternehmen je nach Industriezugehörigkeit und Geschäftstätigkeit an unterschiedliche Gesetze gebunden. Folgende Aspekte sind bei der… …in nennenswertem Umfang anfallen, die in größerem Umfang an den Rücknahmesystemen (u.a. Elektroschrott, Verpackungen) teilnehmen etc. Das Unternehmen…

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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Einarbeitungsprogramm für neue Mitarbeiter

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Teilnahme an den Schulungen sollte dokumentiert werden. Dazu sollte eine Unterschriftenliste geführt werden, auf der der neue Mitarbeiter seine Teilnahme… …Mitarbeitereinarbeitungsprogramm? Wird die Teilnahme der neuen Mitarbeiter an der Schulung dokumentiert? Werden die Schulungen regelmäßig aktualisiert und ist sichergestellt, dass…

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  Maßnahmen gegen Mobbing

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …auch zwischen Kollegen entstehen kann: Für die Unternehmensleitung ist es geboten, eine zuständige Person zu benennen, an die sich hilfesuchende… …hinreichend qualifiziert? Ist in der gesamten Belegschaft bekannt, an wen sie sich wenden können, falls sie Opfer von Mobbing werden? Sind bei Verdachtsfällen…
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  Prävention von Geldwäsche

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Tatsachen festgestellt werden, die auf Geldwäsche hindeuten, yy Zweifel an den Identitätsangaben eines Vertragspartners bestehen. Die Pflicht zum Tätigwerden… …vorherigen Zeitpunkt bereits identifiziert wurde, die Angaben dokumentiert worden sind und kein Zweifel an der Richtigkeit besteht. In bestimmten Fällen… …Geldflüssen zu gewährleisten und damit u.a. Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Wirtschaftlich Berechtigter kann jeder sein, der Eigentum an dem Unternehmen… …, so muss dieser Verdachtsfall an eine zentrale Meldestelle gemeldet werden. In der Bundesrepublik Deutschland sind Verdachtsfälle beim Zoll zu melden…

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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Buchführung

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …und ausgehenden Rechnungen), der Buchung (doppelte Buchführung) einzurichten. Die Zuständigkeit kann auch extern vergeben werden, z. B. an einen… …Steuerberater oder Buchhaltungsservice. Auch für diesen Fall muss es aber intern eine Person geben, die den Dokumentenfluss an die externe Stelle sicherstellt…
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  Abschluss von Versicherungen

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …dem Verantwortlichen für die systematische Risikoanalyse/ dem Risikomanagement oder eine Übertragung dieser Zuständigkeit an diesen ist sinnvoll… …. Ausgehend von den Ergebnissen der systematischen Risikoanalyse muss das Unternehmen überlegen, welche Risiken durch Risikoüberwälzung an Dritte übertragen…

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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Nachhaltigkeitsmanagement

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …übernehmen, dessen Ausgestaltung sie jedoch auch an weitere Personen im Unternehmen delegieren kann. Nachhaltigkeit bedarf zudem einer zielgerichteten…