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3 Treffer, Seite 1 von 1, sortieren nach: Relevanz Datum
  • eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

    Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

    Ungelöste Probleme
    Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann
    …regime: The role of financial action task force, in: Journal of Money Laundering Control, 4(3)/2001, S. 231–248; Doyle, T., Cleaning Up Anti-Money… …finance, money laundering and the rise and rise of mutual evaluation: a new paradigm for crime control?, in: Financing Terrorism, 2002, S. 87–114. Dr. Dr… …and reporting issues arising for financial institutions from money laundering regulations: a preliminary cost benefit study, in: Journal of Money… …., How big is global money laundering?, in: Journal of Money Laundering Control, 3(1)/1999, S. 25–37; Schneider, F., Money laundering and financial means… …, F. / Argentiniero, A., Money laundering in a micro-founded dynamic model: simulations for the US and the EU-15 economies, in: Review of Law &… …Economics, 5(2)/2009, S. 879–902; Takats, E., A theory of „crying wolf“: The economics of money laundering enforcement, International Monetary Fund… …; Schneider, F. / Windischbauer, U., Money laundering: some facts, in: European Journal of Law and Economics, 26(3)/2008, S. 394; Trechsel, S., Geldwäscherei… …its compatibility with Sharia law, in: Journal of Money Laundering Control, 15(4)/2015, S. 396–496. 5 Gilmore, W. C., Dirty money: The evolution of… …international measures to counter money laundering and the financing of terrorism (599), Council of Europe, 2004, S. 89 f.; Levi, M. / Halliday, T. / Reuter, P… …terrorism: A hidden dimension of European security governance, in Cooperation and conflict, 47(4)/2012, S. 519–538; Scott, D., Money laundering and…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

    Sanktionen

    Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs?
    Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker
    …darauf, wie sie die bestehenden finanzi- 5 Vgl. Teichmann, F., How effective are financial sanctions against individuals?, in: Journal of Money Laundering… …Control, 2018, accepted , S. 1. 6 Vgl. Harvey, J., Compliance and reporting issues arising for financial instiutions from money laundering regulations: A… …preliminary cost benefit study, in: Journal of Money Laundering Control, 7(4)/2004, S. 339; van Duyne, P. C., Moneylaundering; Estimates in fog, in: Journal of… …Financial Crime, 2(1)/1994, S. 62; Walker, J., How big is global money laundering?, in: Journal of Money Laundering Control, 3(1)/1999, S. 36; Schneider, S… …., Organized crime, money laundering, and the real estate market in Canada, in: Journal of Property Research, 21(2)/2004, S. 309 f. 7 Vgl. Government of the… …(Stand: 25.07.2019). 8 Vgl. Alexander, K., The internqational anti-money laundering regime: The role of the Financial Action Task Force, Journal of Money… …, Houston Journal of International Law, 24/2001, S. 312; Levi, M. & Gilmore, W., Terrorist finance, money laundering and the rise and rise of mutual… …., Money laundering in a micro-funded dynamic model: Simulations fort he US and the EU-15 economies, Review of Law & Economics, 5(2)/2009, S. 896; Takats, E… …., A theory of „crying wolf“: The economics of money laundering enforcement (No. 7-81), International Monetary Fund, Washington, D. C. 2007, S. 4; Graber… …Windischbauer, U., Money laundering: Some facts, in: European Journal of Law and Economics, 26(3)/2008, S. 394; Trechsel, S., Geldwäscherei: Prävention und…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 5/2019

    Poland: GDPR Application Supplemented

    Anna Kobylańska, Krzysztof Muciak
    …tasks related to the prevention of money laundering, terrorist financing and criminal offence. The list of legislative novelties includes repealing the… …providers for anti-money laundering or prevention of terrorist financing tasks) or only in part (e. g. for administrative enquiries as to the source of the…
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