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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2018

  (Präventive) Ermittlungen der (Unternehmens-)Verteidigung im Verbandssanktionenverfahren und unternehmensinterne Ermittlungen nach italienischem Recht

  Rechtsanwalt Dr. Markus Rübenstahl

  …Internationales 214 4. Zulässigkeit präventiver Ermittlungen des Verteidigers vor Einleitung eines Strafverfahrens oder Verbandssanktionenverfahrens Im Hinblick auf… …der vorgenannten Vorschriften auch präventiv – d. h. vor Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens – ausgeübt werden dürfen, konkret vor… …Einleitung eines Ermittlungsverfahrens voraussetzt: Die in der vorbezeichneten Vorschrift vorgesehene Ermittlungsaktivität darf durch einen entsprechend… …, Beschlagnahmen, TKÜ-Maßnahmen etc. eingreifen, nicht etwa erst mit Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. 15 Dies wird daraus abgeleitet, dass in Italien auch… …Entscheidung bedürfen (Art. 391-nonies Abs. 1 CPP). Dies gilt schon deshalb, weil vor Einleitung des Ermittlungsverfahrens ein zuständiger Richter nicht… …auch nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen das Unternehmen (oder auch gegen dessen Leitungspersonen) entstandene Interviewprotokolle…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2012

  Das Three Lines of Defence-Modell

  Ein mögliches Rahmenwerk für die Positionierung der Internen Revision
  

  Prof. Dr. Marc Eulerich

  …leitet die Bedeutung der Internen Revision als wichtiges Element her und begründet die praktische Anwendbarkeit des Modells. 1. Einleitung Die Erfahrungen… …werden aggregiert und durch die genannten übergeordneten Einheiten bewertet. Ergebnis kann die Einleitung gegensteuernder Maßnahmen zur Optimierung der…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2011

  Management Feedback zur Internen Revision

  Erweiterung des Qualitätsmanagements der Internen Revision durch die Befragung des Senior Managements
  

  Michael Bünis, Thomas Gossens

  …befragten Bereiche Zusammenstellen der Antworten Präsentation für Mitarbeiter und Betriebsrat Einleitung von Maßnahmen Start des nächsten MFIA verwiesen, da… …„externe Qualitätsbeurteilung“ liefert das MFIA einen nützlichen Erkenntnisgewinn und bietet dadurch die Möglichkeit zur Einleitung qualitätsverbessernder…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2013

  Der Compliance-Officer im Ermittlungsverfahren

  Partner oder Gegenspieler der Ermittlungsbehörden bei der Bekämpfung von Korruption und Wirtschaftskriminalität in Deutschland?
  

  Kriminalrat Holger Schmidt

  …Compliance-Officers 1 existierten bislang keine Untersuchungen hinsichtlich der Zusammenarbeit von Compliance-Officern und Ermittlungsbehörden. 1. Einleitung Der… …gewährleistet ist, dass der Kreis derjenigen, die noch vor der Durchführung von Zwangsmaßnahmen von der Einleitung des Ermittlungsverfahrens Kenntnis erlangen…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2015

  Anmerkung zu BGH, Beschl. v. 21.08.2013 - 1 StR 665/12

  Rechtsanwälte Dr. Henner Apfel

  …, StPO, Einleitung Rn. 4. 221 Zu den Zielen des Strafprozess Kudlich in: MüKo-StPO, Einleitung Rn. 4 ff. 222 Zum Zweifelssatz Ott in: KK-StPO, § 261 Rn. 56…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2007

  Aktuelle Rechtsprechung zur Corporate Governance

  Raimund Röhrich

  …der Squeeze-Out-Regelungen 1.1 Einleitung Seit dem 1. 1. 2002 gewähren die §§ 327a ff. AktG dem Hauptaktionär einer Aktiengesellschaft, dem mindestens… …mit Aufsichtsratsmitgliedern im Konzern 2.1 Einleitung Wie an dieser Stelle schon mehrfach behandelt 4 , wird die Frage nach der generellen Zulässigkeit…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 3/2020

  Ahmad Chmeis: Kartellsanktionsrecht - Verfahrensrechtliche Konvergenz innerhalb der Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Rechts

  Rechtsanwalt Pieter Wiepjes

  …umfassende Werk gliedert sich in einen allgemeinen und einen besonderen Teil. Dieser Aufteilung ist eine sehr umfangreiche Einleitung vorangestellt, in welcher… …Ziel seine Untersuchung verfolgt. 1. Einleitung In dieser streicht der Verfasser heraus, dass die öffentlich-rechtliche Durchsetzung des Kartellrechts…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2022

  Hille: Die Kooperation von Unternehmen mit deutschen Strafverfolgungsbehörden - Internal Investigations, Mitarbeiterinterviews und nemo-tenetur-Grundsatz

  Rechtsanwalt Dr. Sascha Süße

  …als Dissertation eingereicht. Literatur und Rechtsprechung befinden sich auf dem Stand von Januar 2019. I. Einleitung In ihrer Arbeit befasst Hille sich… …betrachtet nach einer kurzen Einleitung und der Darstellung des Gangs der Untersuchung (Kapitel A.) zunächst die Grundlagen von Internal Investigations und der…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2020

  Otte - Schätzungen im Rahmen der Schuldfeststellung

  Rechtsanwalt Marcus Traut

  …Strafrecht, Bd. 319, Duncker & Humblot, Berlin 2018, 304 S., 89,90 Euro I. Einleitung Am Ende der Hauptverhandlung steht die Feststellung der Schuld, welche… …gliedert Otte inhaltlich im Wesentlichen in drei Teile, die durch eine Einleitung und eine Schlussbetrachtung eingerahmt werden. Anlass für seine…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 3/2024

  Die Versicherungsrechtliche Auskunftsobliegenheit bei Strafrechtsschutzversicherungen

  Rechtsanwalt Dr. David Ulrich

  …Strafrechtsschutzversicherungen Beschluss des OLG Hamm v. 13.7.2023 – 20 U 64/22, r+s 2023, 1045 (mit Anm. Guntermann) = NZG 2024, 27; anhängig beim BGH – IV ZR 171/23 Einleitung… …Verteidigungskosten. Wie üblich enthielten die Versicherungsbedingungen die Obliegenheit, den Rechtsschutzfall (hier: Einleitung des Ermittlungsverfahrens) unverzüglich…

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