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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Sanktionen

  Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs?
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …PEPs | Sanktionen | Geldwäsche ZRFC 5/19 209 Sanktionen Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs? Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker… …Autor verschiedener Fachbücher und über 100 wissenschaftlicher Artikel. Marie-Christin Falker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Teichmann… …unter https://www.cnn.com/2019/07/24/africa/ us-visa-sanction-nigeria-election-intl/index.html (Stand: 25.07.2019). 4 Vgl. Fn 1, S. 1 f. Marie-Christin… …Falker ZRFC 5/19 210 Prevention PEPs verwenden Methoden der Geldwäscherei, um Sanktionen zu umgehen. Der Grund hierfür ist, dass Betroffene, welche ihre…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  CEO-Fraud

  Risiken für Unternehmen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …beziehungsweise Prävention des Betruges. Dr. Dr. Fabian ­Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung In den meisten größeren Unternehmen ist es nicht üblich, dass… …wissenschaftlicher Artikel. Marie-Christin Falker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Teichmann International (Schweiz) AG und hat einen Bachelorabschluss in… …ZRFC 3/20 122 CEO Fraud | Betrug | Wirtschaftskriminalität | Compliance CEO-Fraud Risiken für Unternehmen Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin… …Falker* Wenn sich Betrüger als vermeintliche Geschäftsführer eines Unternehmens ausgeben, um hohe Geldsummen von nichtsahnenden Mitarbeitern zu stehlen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2021

  RegTech

  Fluch oder Segen für die Compliance?
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Marie-Christin Falker* Mithilfe von RegTech können Compliance-Mechanismen verbessert werden, indem sie kostengünstiger und weniger zeitaufwändig gestaltet werden… …, Compliance-Prozesse zu verbessern. Dr. Dr. Fabian Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung Die Regulierungsdichte in der Finanzbranche nimmt aufgrund verschiedener… …. Des Weiteren ist er Autor verschiedener Fachbücher und über 100 wissenschaftlicher Artikel. Marie-Christin Falker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2020

  Compliance-Risiken und Compliance-Chancen der Blockchain-Technologie

  Eine Analyse am Beispiel des liechtensteinischen TVTG
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …der Blockchain-Technologie Eine Analyse am Beispiel des liechtensteinischen TVTG Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker* Die Verabschiedung… …Funktionsweise von Blockchain-Systemen und zeigt deren Risiken und Chancen auf. Dr. Dr. Fabian ­Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung Im Juni 2019… …Autor verschiedener Fachbücher und über 100 wissenschaftlicher Artikel. Marie-Christin Falker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Teichmann…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2019

  Anreizsysteme und deren Compliance-Risiken

  Praxiserfahrungen und Ableitung von Handlungsempfehlungen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Teichmann / Marie-Christin Falker* Anreizsysteme sind ein von Unternehmen gern genutztes Mittel zur Motivation und Steigerung der Produktivität von… …England, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Marie-Christin Falker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Teichmann International…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2020

  Geldwäsche in der Token-Ökonomie

  TVTG regelt Sorgfaltspflichten
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Recht • ZCG 2/20 • 63 Geldwäsche in der Token-Ökonomie TVTG regelt Sorgfaltspflichten Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker* Immer mehr… …und Notar in der Schweiz und leitet Beratungsgesellschaften in England, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Marie-Christin Falker ist…