Ihr Warenkorb ist leer
Sie sind Gast
Sanktionen und deren Umgehungsmöglichkeiten
Wie Sanktionierte mithilfe simpler Geldwäschemethoden Finanzsanktionen umgehen
Sanktionen – insbesondere finanzieller Natur – können mit verhältnismäßig wenig Expertise auf dem Gebiet der Geldwäsche relativ simpel umgangen werden. Der vorliegende Artikel betrachtet Sanktionen aus Sicht der Sanktionierten sowie aus Sicht von Compliance-Beauftragten. Hierzu werden konkrete Methoden zur Umgehung von Sanktionen und deren praktische Implikationen diskutiert.
| DOI: | https://doi.org/10.37307/j.1867-8394.2021.06.10 |
| Lizenz: | ESV-Lizenz |
| ISSN: | 1867-8394 |
| Ausgabe / Jahr: | 6 / 2021 |
| Veröffentlicht: | 2021-11-26 |
Ihr Zugang zur Datenbank "COMPLIANCEdigital"
- Sie sind bereits Kunde der Datenbank "COMPLIANCEdigital" dann melden Sie sich bitte im Kundenlogin an.
- Möchten auch Sie Kunde der Datenbank "COMPLIANCEdigital" werden, dann bestellen Sie Ihren Zugang noch heute.
Dieses Dokument einzeln kaufen
- schnell informieren: downloaden und lesen
- auf Wissen vertrauen: geprüfte Fachinformation als PDF
- bequem zahlen: Zahlung gegen Rechnung, durch Bankeinzug oder per Kreditkarte
PDF | 4 Seiten
€ 9,15*
* inkl. gesetzlicher MwSt.
€ 9,15*
* inkl. gesetzlicher MwSt.