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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  Künstliche Intelligenz zur Betrugserkennung

  Anwendung von KI bei Bankzahlungen unter besonderer Berücksichtigung der Regulierung
  

  Dr. Jörg Orgeldinger

  …Präzision der Betrugsabwehr. ZRFC 4/26 172 Detection Compliance wird zum integralen ­Bestandteil ­KI-gestützter ­Finanzsysteme. 7.1 Der EU AI Act… …Wahrung der Anonymität. Eine Zusammenfassung der regulatorischen Compliance zeigt Tabelle 1. Regulierung Kernanforderung für KI Konsequenz bei… …Praxisnaher Fokus auf typische Compliance-, Vertrags- und Regulierungsfragen – mit vielen Beispielen und Hinweisen Online informieren und versandkostenfrei…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  Risikomanagement als Grundlage der internen Revisionsplanung

  Wie Risikoinformationen in Prüfungsrelevanz übersetzt
  

  Lukas Bösch, Prof. Dr. habil. Stefan Hunziker

  …(IFZ) der Hochschule Luzern sowie Leiter des Kompetenzzentrums Risk & Compliance Management. 1 Vgl. Institute of Internal Auditors, Global Internal Audit…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  Compliance-Unmöglichkeit

  Die neue chinesische Regulatorik zur Sicherheit von Industrie- und Lieferketten: Hintergrund, Inhalt und Folgen für internationale Unternehmen
  

  Nora Hesse, Stefan Feig-Cho

  …Compliance | China | Lieferkettensicherheit | Jurisdiktionskonf likt ZRFC 4/26 181 Compliance-Unmöglichkeit Die neue chinesische Regulatorik zur… …zunehmend kohärenten, institutionel- * Nora Hesse und Stefan Feig-Cho sind Syndikusrechtsanwälte im Bereich Compliance bei einem deutschen Automobilhersteller… …Compliance- Modelle an ihre Grenzen bringt. Die gleichzeitige Befolgung westlicher Sanktions-, Exportkontrollund Lieferketten-Vorgaben einerseits, sowie… …Notwendigkeit, ihre Compliance- und Risikosteuerung strukturell neu auszurichten. Erforderlich sind insbesondere eine enge Verzahnung von Sanktions-… …. 2026). Die Befolgung ­ausländischer ­Vorgaben kann ­gegen chinesisches Recht verstoßen. ZRFC 4/26 186 Legal Compliance-­ Unmöglichkeit wird zum… …, wird geopolitische Rechtskonflikte als eigenständige Management- und Compliance- Kategorie behandeln müssen– und dabei akzeptieren, dass vollständige… …Compliance in allen betroffenen Rechtsordnungen zugleich vielfach keine realistische Option mehr ist. Neue Perspektiven Von neuen Risikobereichen über…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  Aktuelle Urteile: Rechtsprechungsübersicht

  Dr. Doreen Müller

  …Urlaub befindet. Vielmehr müssen Compliance-, HR- und Rechtsabteilungen frühzeitig prüfen, ob und auf welchem Weg eine sachgerechte Kontaktaufnahme möglich…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  School GRC

  …und zertifizierter Investigation Expert. Nach seinem Jurastudium verschlug ihn die Suche nach internationaler Arbeit 2018 in den Compliance- Bereich bei… …Folgejahren baute er seine Expertise in weiteren Compliance- Bereichen systematisch aus, darunter Hinweisgeberschutz, Antikorruption und Geldwäscheprävention… …https://www.school-grc.de/ weiterbildung/certified-investigation-expert.html. Der Zertifikatslehrgang zum Certified Compliance Expert – CCE startet nur wenige Tage später am 7…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2026

  ZRFC in Kürze

  …, die von 39 Prozent der Unternehmen als maßgebliches Hindernis genannt werden. Damit ist Compliance einer der zentralen Gründe, warum KI-Projekte… …stagnieren oder gar scheitern. Damit liegt die Compliance deutlich vor organisatorischen Themen wie unklaren Zuständigkeiten (27 Prozent) oder fehlender… …Experimentierphasen stecken. Zweitens ist die enge Abstimmung zwischen Compliance, IT und Business entscheidend. Gerade hier zeigt sich die Schlüsselrolle der… …Compliance: Unternehmen, die regulatorische Anforderungen frühzeitig integrieren und Verantwortlichkeiten klären, skalieren KI-Projekte deutlich erfolgreicher… …KI-Agenten – führen sonst zu Verzögerungen und inkonsistenten Entscheidungen. In Summe wird klar: Compliance ist kein nachgelagerter Prüfpunkt, sondern einer… …der zentralen Erfolgs- oder Misserfolgsfaktoren für KI-Projekte. Wer Compliance nicht von Beginn an strategisch einbindet, riskiert, dass ambitionierte…

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• Zeitschrift für Compliance ZfC Ausgabe 02 2026

• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 2/2026

  Inhalt & Impressum

  …Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 02/26 15 Inhalt & Impressum KI-Lücke schließen: Risiken für Talente, Kundschaft… …................................. 20 Chatbots: Compliance muss Unternehmenskommunikation steuern Nachricht vom 02.06.2026................................. 20 Unternehmen müssen Gehälter… …Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital Jahrgang: 15. (2026) Erscheinungsweise: 4-mal jährlich; www.COMPLIANCEdigital.de Redaktion: Wolfhart Fabarius… …Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 02/26 16 Vom Risiko-Radar zur Frühwarnfähigkeit Nachricht vom 18.05.2026… …Nachricht vom 30.04.2026................................. 24 Compliance neu aufstellen: fünf Leilinien für ein komplexeres Umfeld Nachricht vom 29.04.2026…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 2/2026

  Nachrichten vom 08.04.2026 bis 24.06.2026

  …Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 02/26 17 KI-Lücke schließen: Risiken für Talente, Kundschaft und Umsatz… …Folge der schleppenden Umsetzung ist laut Bericht die Nutzung von Schatten-KI. Ein Drittel der Fachkräfte in Recht, Steuern, Accounting und Compliance… …Report mehrere Ansatzpunkte: eDiscovery, forensische Datensicherung, Compliance- Governance, Untersuchungsprozesse, KI- Datenquellen und… …nur im Zusammenspiel mit Compliance, IT, Datenschutz, Informationssicherheit und Management. Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von… …Compliance. Im Finanzsektor liegt der Anteil ebenfalls bei weniger als einem Viertel. Zusätzliche Automatisierungstools werden besonders selten eingesetzt… …Enterprise Risk Manage- Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 02/26 19 ment, Business Continuity und Compliance. Ein Erdbeben… …betroffen sein muss. Compliance erhält in diesem Zusammenhang eine operative Funktion. Klimarisiken, Umweltwirkungen und Sorgfaltspflichten in Lieferketten… …verlangt jedoch Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 02/26 20 professionelles Urteilsvermögen, Reflexion und ein Bewusstsein… …varying-perception-of-audit-preparedness/ [3] https://www.theiia.org/en/internal-audit- foundation/latest-research-and-products/risk-in focus/ Chatbots: Compliance muss… …braucht klare Regeln, fachliche Kontrolle und dokumentierte Verantwortlichkeiten. Compliance sollte deshalb früh klären, welche Themen ein Chatbot…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2026

  Innovationen durch nachhaltige KI-Governance im Gesundheitswesen

  Eine institutionenethische Perspektive
  

  Dr. Patrick Hedfeld, Prof. Dr. Christof Altmann, Prof. Dr. Dr. Raoul Breitkreutz

  …medizinischer KI nicht allein auf Compliance und Risikobegrenzung reduziert werden. b KI-Governance Management • ZCG 4/26 • 161 des Dilemmas ermöglichen (vgl… …Sinne nicht bloß nachgelagerte Compliance, sondern eine institutionelle Ermöglichungsbedingung verantwortlicher Innovation. Sie gestaltet die Spielregeln… …medizinischer KI nicht allein auf Compliance und Risikobegrenzung reduziert werden. Vielmehr kann Governance als Produktionsfaktor verstanden werden, der…

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