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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2021

  INTERPOL Red Notices und das Verbot der Doppelbestrafung– quo vadis?

  Rechtsanwalt Dr. Björn Kruse

  …data for law enforcement and prevention purposes through cooperation between the European Union and INTER- POL according to recital 25 of Directive… …and for prevention purposes, it must be possible for Member States to include the Red Notice in the national search database in order to check whether…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Jahresinhaltsverzeichnis 2021

  …, Dentons Europe LLP Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Hochschule Aalen ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen… …ZRFC II Jahresinhaltsverzeichnis 2021 Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 16. (2021) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …Weber-Lewerenz ........................... 6/256 Prevention Risikomanagementsysteme Prof. Dr. Chris. R. Schmidt/Dr. Sarah Bonau ............ 1/21… …Normalverteilung 1/15 NPP 2/74 O organisationales Lernen 1/21 P PEPs 6/278 Potenzverteilung 1/15 Prävention von Fehlverhalten 1/21 Prognosen 1/15 Prüfbehörde 4/179…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2021

  Hinweisgebersystem im international tätigen Mittelstand

  Ausgestaltung von Hinweisgebersystemen vor dem Hintergrund der EU-Whistleblower-Richtlinie
  

  Paul Buchwald

  …im Jurisdiktionenkonflikt, NZA, 2008, S. 737. ZRFC 2/21 64 Prevention Entscheidungsträger im Unternehmen sollten sich die Frage stellen, ob das… …66 Prevention Entscheidende Erfolgskriterien sind die Anwenderfreundlichkeit und eine regelmäßige Kommunikation. Ombudsmann, bestenfalls mit einer…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2021

  Hinweisgebersystem im international tätigen Mittelstand – Teil 2

  Ausgestaltung von Hinweisgebersystemen vor dem Hintergrund des Referentenentwurfs des Hinweisgeberschutzgesetzes
  

  Paul Buchwald

  …, sondern auch nationale Umsetzungsnormen, z. B. aus den Bereichen Vergabe-, Umweltschutz- oder Datenschutzrecht. Paul Buchwald ZRFC 3/21 110 Prevention Das… …Art der ausgeübten Tätigkeiten abhängen. ZRFC 3/21 112 Prevention Auch wenn es keine Pflicht werden sollte, so sollte das Unternehmen dennoch abwägen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2021

  Kommunikation zu Hinweisgebersystemen

  Vergemeinschaftung der Verantwortung
  

  Tahra Fahmi, Mira Arnoul

  …Referentenentwurf-Whistleblowing-BMJV-1.pdf (Stand: 18.06.2021). ZRFC 4/21 156 Prevention Kommunikation als Schlüssel eines optimierten CMS. 2 Kommunikation: Ziel- und Begriffsbestimmung Nach… …Hintergrund steigt die Abhängigkeit der Unternehmen von funktionierenden Hinweisgebersystemen. Dabei geht es nicht mehr nur um Prävention, sondern auch um die… …Meldeverpflichtung von Fehlverhalten Dritter, BAG vom 22.07.2008 – 1 ABR 40/07, NZA, 2008, S. 1248 ff. ZRFC 4/21 158 Prevention Entscheidungsprozesse und individuelle… …., Finanzielle Anreize für Whistleblower im Kapitalmarktrecht., S. 73. Good Corporate ­Citizenship begünstigt interne ­Meldungen. ZRFC 4/21 160 Prevention Das… …Anpassung interner Prozesse zur Prävention weiterer Verstöße deshalb grundsätzlich höher gewichtet werden als die Einleitung einzelner arbeitsrechtlicher oder…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2021

  Querdenker

  Ihre Ideologieelemente, Extremismus und Compliance
  

  Prof. Dr. Stefan Goertz

  …Prävention von Radikalismus und Extremismus, entwickelt werden. 43 Abruf bar unter https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2021

  Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

  Ansätze für die Revisionsarbeit
  

  Thomas Berger

  …des Risikomanagements erläutert worden sein. Hierbei sind zumindest auch die wesentlichen Maßnahmen im Rahmen der Risikoanalyse, der Prävention, der… …auf der Prävention, Minimierung und Abhilfe der priorisierten Risiken gelegt wurde. Hierzu sollten klare Vorgaben gemacht worden sein. Die Erwartungen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2021

  Lässt sich Wirtschaftskriminalität im Unternehmen erkennen und bekämpfen?

  Die Bedeutung von FISG und HinSchG für das Fraud-Risk-Assessment
  

  Linda Heintz, Bernd Reimer

  …aus nachfolgenden Bereichen (vgl. auch Abbildung 2): • Prävention, • Entdeckung von Hinweisen, • Reaktion auf festgestellte Fraud-Fälle. Nachfolgend… …ist. 4.1 Prävention Präventive Maßnahmen zielen darauf ab, Fraud erst gar nicht entstehen zu lassen beziehungsweise ein Umfeld zu schaffen, welches es… …Fraud, wichtige Positionen beziehungsweise Abb. 2: Maßnahmenbündel an Instrumenten (Beispiele) Prävention · Aufbauorganisation/ Verantwortlichkeiten ·… …· Sanktionierung · Anpassungen bei Instrumenten zur Prävention, Entdeckung sowie Reaktion auf Fraud-Fälle · ... 270 ZIR 06.21 Wirtschaftskriminalität… …Aktivitäten zur Prävention, Aufdeckung und Reaktion auf Fraud-Fälle durch. Dies kann unter anderem auch die forensische Untersuchung von Verdachtsfällen… …Erkenntnisse aus anderen Instrumenten zur Prävention und Aufdeckung von Fraud-Fällen liefern aus unserer Erfahrung heraus zahlreiche Hinweise auf Lücken in den…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2021

  Whistleblowing

  In Deutschland besteht Handlungsbedarf
  

  Dr. Yvonne Conzelmann

  …Whistleblowers auf der einen Seite und den durch den Hinweis betroffenen Personen auf der anderen Seite zu schaffen. ZRFC 2/21 70 Prevention Die EU-Richtlinie… …Arbeitsverhältnis kann nicht die Verpflichtung abgeleitet werden, jeden Verstoß beziehungsweise jede Straftat dem Arbeitgeber zu melden. ZRFC 2/21 72 Prevention Die…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2021

  Risikomanagement bei einer Schweizer Gesundheitsversicherung

  Lessons Learned beim Aufbau eines entscheidungsrelevanten Führungsinstruments
  

  Dr. Cyrill Baumann, Prof. Dr. Stefan Hunziker

  …Risikomanagement muss die Analyse von Geschäftsopportunitäten unterstützen. ZRFC 3/21 116 Prevention Der Leiter Risikomanagement ist Direktionsmitglied und hat damit… …Prozessschritt und unterliegt vielen kognitiven Verzerrungseffekten. ZRFC 3/21 118 Prevention Die Erhöhung des Unternehmenswerts ist ein wichtiges Ziel einer… …Phishing-Angriffen wurden. Die entsprechende Aufklärungsarbeit bleibt eine Herausforderung und steht in direktem Zusam- ZRFC 3/21 120 Prevention Das Risikomanagement…

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