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• Geldwäscheprävention im Urteil der Experten

  …[http://www.compliancedigital.de/article_id/1245/section/institutemeldungen/single_view/1/institutemeldungen.html|2. August 2011]) sollen unter anderem die Empfehlungen der "Financial Action Force on Money Laundering" (…

• BKA veröffentlicht Jahresbericht 2010 der Financial Intelligence Unit Deutschland

  …Prozent. Laut BKA habe die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) in ihrem Prüfungsbericht auch auf Schwachstellen in der Bekämpfung und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2011

  Prüfungsleitfaden „Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Versicherungen“

  DIIR-Arbeitskreis „Revision in der Versicherungswirtschaft“

  …Bericht der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) für Deutschland (Februar 2010). Die sich daraus ergebenden Änderungen sind am 30. 04…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2011

  Zweite E-Geld-Richtlinie

  Neue Herausforderungen für ­Institute und Versicherungsunternehmen im Rahmen der Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie
  

  Jennifer Kohn, Markus Böttcher, Bernd Michael Lindner

  …Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 1 Deren inzwischen mehrfach überarbeitete Empfehlungen definieren heute die internationalen Standards…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2011

  FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

  Strafsteuerbewährte Tax Compliance-Tätigkeit im Interesse der US-Finanzverwaltung
  

  Marion Döhle

  …. Hier muss aber auf alle – nicht nur elektronisch verfügbaren – Informationen (z. B. Korrespondenz, Anti Money Laundering / Know-Your-Customer-Unterlagen)…