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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Geldwäschereitrends in der Immobilienbranche

  Ein Blick auf die Vorgehensweise der Täter
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …, Strafrecht, Basel 2018, N 11. 3 FATF (2012-2019), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF… …Bagella, M. et al., Money laundering in a micro-founded dynamic model: simulation for the US and the EU-15 economies, in: Review of Law & Economics, Vol. 5… …No. 2, 2009, S. 896; Takàts, E., A theory of „crying wolf“: The economics of money laundering enforcement (No. 7–81), International Monetary Fund… …, Washington DC 2007, S. 4. 6 Harvey, J., Compliance and reporting issues arising for financial institution from money laundering regulations: a preliminary cost… …benefit study, in: Journal of Money Laundering Control, Vol. 7 No. 4, S. 339; Van Duyne, P. C., Money-laundering: Estimates in fog, in: Journal of Financial… …Crime, Vol. 3, No. 1, 1994, S. 62; Walker, J., How big is global money laundering?, in: Journal of Money Laundering Control, Vol. 3, No. 1, 1999, S. 36. 7… …Schneider, F., Money laundering and financial means of organized crime: some preliminary empirical findings, in: Global Business and Economics Review, Vol. 3… …Money Laundering Control, Vol. 4, No. 3, 2001, S. 231; Doyle, T., Cleaning Up Anti-Money Laundering Strategies: Current FATF Tactics Needlessly Violate… …International Law, in: Houston Journal of Intenational Law, Vol. 24, 2001, S. 312; Levi, M. / Gilmore, W., Terrorist finace, money laundering and the rise of… …mit englischer Übersetzung, Ausführungserlassen und Anmerkungen, Zürich 2009, S. 2; Schneider, F. / Windischbauer, U., Money laundering: some facts, in…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  Das Compliance-Risiko in Deutschland

  Was Unternehmen wissen müssen
  

  Seyfi Günay

  …zusätzlich PSD2-konforme Lösungen an. 3 Die neue Geldwäscherichtlinie steht vor der Tür Im Bereich Geldwäsche (Anti Money Laundering, AML) besteht nicht nur in…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 3/2020

  Whistleblowing in Germany

  Requirements under GDPR and Expected Amendments pursuant to the new EU Whistleblowing Directive
  

  Julia Kaufmann, Katja Häferer, Kerstin Grimhardt

  …internal reporting channels. Such Union acts refer to the fields of financial services, products and markets, prevention of money laundering and ­terrorist… …financing, transport safety, and protection of the environment. law, data protection and cyber security, anti-money laundering and terrorist financing. EU…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2020

  Compliance-Risiken und Compliance-Chancen der Blockchain-Technologie

  Eine Analyse am Beispiel des liechtensteinischen TVTG
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Dezentralisierung von einzelnen Computern namens Nodes anstelle von einer zen- 6 Vgl. Bheemaiah, K., Block Chain 2.0: The Renaissance of Money, 2015, abruf bar unter… …use Bitcoin to launder dirty money, 2019, abruf bar unter https://thenextweb. com/hardfork/2018/11/26/bitcoin-money-laundering-2/ (Stand: 16.10.2019)… …Europäische Parlament im Juni 2018 ein Update, die sogenannte Anti-Money Laundering Directive 5 (AMLD 5), zu den bestehenden Anti-Geldwäsche-Weisungen…

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