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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2021

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.4.2021 – 31.12.2021

  …VERANSTALTUNGEN DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1. 4. 2021 – 31. 12. 2021 DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V., DIIR-Akademie…

• FISG: Kontroversen bei Haftungsobergrenzen, Abtrennung der Beratung und Corporate-Governance-Reformen

  …. Dem widersprach Klaus-Peter Naumann vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW). Das Gesetz würde nicht zuletzt zu einer weiteren Verengung des…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2021

  Boris Bröckers/Kai Peters: Vermögensabschöpfung im Strafverfahren

  Rechtsanwalt Dr. Frédéric Schneider

  …Drittbegünstigten haben unmittelbare praktische Relevanz. Besonders wegen der Erklärungen zum neuen und rechtsstaatlich bedenklichen Institut der Einziehung unklarer…

• Risikofrüherkennungssysteme gewinnen an Bedeutung – Darauf müssen Unternehmen und Prüfer achten

  …Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) erforderlich, um der Fortentwicklung bei der Einrichtung und Prüfung von Corporate-Governance-Systemen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Grundlagen der Geldwäschebekämpfung

  Rüdiger Quedenfeld

  …Zentralbank, die Euro- päische Kommission, das Institut für Finanzstabilität (FSI) und der Internatio- nale Währungsfonds. Dadurch wird gewährleistet, dass die…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  IT-basierte Überwachungssysteme

  Rüdiger Quedenfeld

  …Zahlungsverkehrs-/ Transaktionssystemen der Institute gekoppelt. Jede in das Institut eingehende und jede aus dem Institut hinausgehende Zahlung, idealerweise auch… …, Dienstleistern und – die Vorprüfung vonMitarbeitern vor Einstellung in das Institut. III.2.1 Indizien für die Monitoringsysteme Als Indizien für die… …, Vorname – Adresse – Institutsintern festgelegteWörter und Begriffe, z. Bsp. „Waffen“, „Drogen“ u. a. Innerhalb dieser Indizien können von jedem Institut… …Transaktionen auf Vollständigkeit der Datensätze überprüft. Vollständig sind die Angaben, wenn das auftraggebende Institut den Namen des Auftraggebers, die… …seine Kontonummermitteilt. Wenn dies nicht der Fall ist, können die eingehenden Transaktionen angehalten werden und das auftraggebende Institut um… …Vervollständigung der Datensätze gebeten werden. Kommt das auftraggebende Institut der Bitte um Vervollstän- digung der Auftraggeberdatensätze innerhalb von drei… …Researchsysteme Um auffällige Kontobewegungen oder Transaktionen zugunsten oder zulasten von Kunden- und Bankkonten festzustellen, hat jedes Institut sogenannte… …Bank des Auftraggebers/Empfängers in einemRisikoland – Sammelkonto im eigenen Institut, zeitnaheWeiterleitung ins Ausland – häufige Bareinzahlungen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Immobilienmakler, Glücksspielbranche, Güterhändler

  Rüdiger Quedenfeld
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Der Geldwäschebeauftragte und die Zentrale Stelle

  Rüdiger Quedenfeld

  …Geldwäschebeauf- tragten … und die Pflichten zur Verhinderung der sonstigen strafbaren Hand- lungen im Institut von einer Stelle wahrgenommen“1wird. Wenn hier der… …sonstigen strafbaren Handlungen werden im Institut von einer Stelle 204 V. Der Geldwäschebeauftragte und die Zentrale Stelle 388 4 KWG i. d. F. v…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Mögliche strafbare Handlungen und ihre Begehungsweisen

  Rüdiger Quedenfeld

  …den strafbaren Handlungen, vor denen sich jedes Institut und jedes Unternehmen zu schützen hat? Die DK-Hinweise vom 01.02. 2014 definieren die sonstigen… …an, ob sie für ihr Geschäftsmodell (Inkasso von „Internetdienstleistungen“) bereit wären, eine Kontoverbindung einzugehen. Da kein Institut derartige… …. Letzterer Fall ist noch gefährlicher, wenn das Institut als sogenannte Kapitalsammelstelle missbraucht wird. Hierzu werden die Anlagegelder auf das Konto der… …„Anlagegesellschaft“ beim Institut überwiesen. In der hiesigen Recht- sprechung gab es bereits eine Reihe von Fällen, wo Kreditinstitute sich deshalb… …könnten rechtzeitig entdeckt werden, wenn die Banken institutsspezifisch ihre IT-Systeme entsprechend einstellen würden. Jedem Institut, insbesondere den in… …Handlungen, vor denen sich jedes Institut zu schützen hat. Dazu gehören folgende Straftaten: §257 StGB – Begünstigung §258 StGB – Strafvereitelung §259 StGB –… …Straftaten gegen den Wettbe- werb zu schützen, sollte jedes Institut folgende Delikte verhindern oder ggf. aufklären: §298 StGB –Wettbewerbsbeschränkende…

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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2021

  Die Zukunft der Online-Rechtsinformation

  Paul Eberstaller

  …(­Universitätsassistent, ­Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht, Universität Wien) Die Corona-Pandemie zeigt, dass in Krisenzeiten oft rasches rechtliches…