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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2021

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  …ZIR – Zeitschrift Interne Revision Fachzeitschrift für Wissenschaft und Praxis, Organ des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V… …., Frankfurt am Main Jahrgang: 56 (2021) Erscheinungsweise: Die Zeitschrift erscheint zweimonatlich www.ZIRdigital.de Herausgeber: DIIR – Deutsches Institut für… …: Diplom-Wirtschaftsmathematiker Michael Bünis DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V. Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main Telefon (0 69) 71 37 69-0…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2021

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  …ZIR – Zeitschrift Interne Revision Fachzeitschrift für Wissenschaft und Praxis, Organ des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V… …., Frankfurt am Main Jahrgang: 56 (2021) Erscheinungsweise: Die Zeitschrift erscheint zweimonatlich www.ZIRdigital.de Herausgeber: DIIR – Deutsches Institut für… …: Diplom-Wirtschaftsmathematiker Michael Bünis DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V. Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main Telefon (0 69) 71 37 69-0…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2021

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2021

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2021

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2021

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2021

  Den aktuellen Herausforderungen in der Internen Revision mit einer zukunftsweisenden Revisionsstrategie begegnen

  Dorothea Mertmann

  …Mertmann Geschäftsführerin in des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V. Anregungen? Fragen? Kritik? Schreiben Sie mir! info@diir.de 05.21 ZIR…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2021

  Literatur

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …. Stefan Behringer, Hochschule Luzern, IFZ Institut für Finanzdienstleistungen Zug Welche Basics heute zählen Das 1x1 der Internen Revision Bausteine eines…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  IT-basierte Überwachungssysteme

  Rüdiger Quedenfeld

  …Zahlungsverkehrs-/ Transaktionssystemen der Institute gekoppelt. Jede in das Institut eingehende und jede aus dem Institut hinausgehende Zahlung, idealerweise auch… …, Dienstleistern und – die Vorprüfung vonMitarbeitern vor Einstellung in das Institut. III.2.1 Indizien für die Monitoringsysteme Als Indizien für die… …, Vorname – Adresse – Institutsintern festgelegteWörter und Begriffe, z. Bsp. „Waffen“, „Drogen“ u. a. Innerhalb dieser Indizien können von jedem Institut… …Transaktionen auf Vollständigkeit der Datensätze überprüft. Vollständig sind die Angaben, wenn das auftraggebende Institut den Namen des Auftraggebers, die… …seine Kontonummermitteilt. Wenn dies nicht der Fall ist, können die eingehenden Transaktionen angehalten werden und das auftraggebende Institut um… …Vervollständigung der Datensätze gebeten werden. Kommt das auftraggebende Institut der Bitte um Vervollstän- digung der Auftraggeberdatensätze innerhalb von drei… …Researchsysteme Um auffällige Kontobewegungen oder Transaktionen zugunsten oder zulasten von Kunden- und Bankkonten festzustellen, hat jedes Institut sogenannte… …Bank des Auftraggebers/Empfängers in einemRisikoland – Sammelkonto im eigenen Institut, zeitnaheWeiterleitung ins Ausland – häufige Bareinzahlungen…

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• Auszeichnung für Entwicklung neuer Controller-Rollen

  …leitet der Vorsitzende des ICV-Kuratoriums, Prof. Dr. Utz Schäffer, von der WHU Otto Beisheim School of Management, Institut für Management und Controlling…