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• eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance, Compliance und Ökonomische Analyse

  Künstliche Intelligenz , Machine Learning und Data Analytics in der Compliance – am Beispiel der Intelligenten Betrugserkennung

  Gabriele Wieczorek

  …wirtschaftskrimineller Handlungen 5 Vgl. Kreipl, C.: Verantwortungsvolle Unternehmensführung: Corporate Governance, Compliance Management und Corporate Social… …Governance, Compliance Management und Corporate Social Responsibility, Wiesbaden 2020, S. 131. 82 5 KI, Machine Learning und Data Analytics in der… …to risk management, Financial Innovation, 9. Jg. (2023), S. 1 f. 41 Vgl. Vanini, P./Rossi, S./Zvizdic, E./Domenig, T.: Online payment fraud: from ano-… …maly detection to risk management, Financial Innovation, 9. Jg. (2023), S. 1 f. 40 Vgl. Grubbs, F.E.: Procedures for detecting outlying observations in… …fraud: from ano- maly detection to risk management, Financial Innovation, 9. Jg. (2023), S. 66. 53 Die Whiskers, aus dem Englischen übersetzt mit… …, E./Domenig, T.: Online payment fraud: from ano- maly detection to risk management, Financial Innovation, 9. Jg. (2023), S. 7 [Überset- zung]. 92 5 KI…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen (Legal Compliance)

  Roland Steinmeyer

  …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1.3 Zentrale Management- und Organisationsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9… …einwandfreier Unternehmenstätigkeit“3. Umfassender beschreibt er ein unternehmensbezogenes Management- und Or- ganisationssystem, das auf die Einhaltung von… …Kon- zept der Compliance als rechtliches Management- und Organisationssystem lange bestand, bevor der Begriff gebräuchlichwurde. 2.1.1.2.1… …CRD-IV-Umsetzungsgesetz (Capital Require- ments Directive) sowie überarbeitete Mindestanforderungen an das Risiko- management (MaRisk) durch die BaFin und die… …der Akteure des Gesundheitswesens formuliert werden.38 2.1.3 Zentrale Management- und Organisationsvorschriften Zentrale Management- und…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2025

  100 Jahre Compliance in Hamburg

  Zum Jubil
  

  Dr. Malte Passarge

  …Huth Dietrich Hahn in Hamburg und Geschäftsführer von Pro Honore e. V. ZRFC 4/25 152 Management Die präventive ­Bekämpfung von Korruption fand bereits in… …Wirtschaftskriminalität konfrontiert. ZRFC 4/25 154 Management PRO HONORE trug und trägt immer noch maßgeblich zur Ausweitung des Complianceangebots bei. 6 SCHUFA Hamburg… …Programms. ZRFC 4/25 156 Management Das Compliance- Zertifikat dokumentiert, dass Vorsorge gegen Korruption und ­andere Gesetzesverstöße getroffen wird…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Kartellrechts-Compliance in der Praxis

  Timo Angerbauer, Meinhard Remberg

  …, durch umfassende Compli- ance Management Systeme das Unternehmen und seine Organe vor entspre- chenden Risiken zu schützen. In Ermangelung klarer… …gesetzlicher Vorgaben neigen Unternehmen dazu, ihr Compliance Management System nach dem von dem Institut derWirtschaftsprüfer herausgegebenen Prüfungsstandard… …Mitarbeiter vor solchen Risiken schützen können. Dabei ist die Etablierung eines wirksamen Compliance Management Systems im Mittelstand nicht zwingend mit…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2025

  Weiterentwicklung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

  Ein Appell
  

  Prof. Ulrich Bantleon, Prof. Dr. Stefan Behringer, Prof. Dr. Thomas Berger, Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst, u.a.

  …, Focus, Heft 22, 2025, S. 56–57. ZRFC 5/25 200 Management f Steuerbelastung: Die Ertragssteuerbelastung von Kapitalgesellschaften liegt in Deutschland bei…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2025

  Das Qualitätssicherungs und Verbesserungsprogramm der Internen Revision

  Anforderungen aus den Global Internal Audit Standards
  

  Michael Bünis

  …Assessment vorbereiten und suchen Unterstützung? Sie möchten ein Quality Management (QAIP) einführen oder Ihr bestehendes verbessern? W…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2025

  Thematisierung von Schlüsselqualifikation in Compliance-Schulungen

  Kompetenzen im Berufs- und Compliance-Alltag
  

  Thomas Schneider

  …Unternehmensberater auf dem Gebiet Compliance. ZRFC 4/25 160 Management Compliance sichert negative Freiheit und ermöglicht positive Freiheit. falsch, auch gegenüber…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2025

  Datenschutz muss eine Priorität für Unternehmen sein

  Der dringende Bedarf an Investitionen und Maßnahmen
  

  Chris Dimitriadis

  …Praxisbeispiele Herausgegeben von der RMA Risk Management & Rating Association e. V. 2025, 181 Seiten, € 39,95. ISBN 978-3-503-24076-0 eBook: € 36,40. ISBN…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2025

  Compliance bewegt …

  … Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen – fachlich, beruflich und persönlich.
  

  …Abgabe von Sorgfaltserklärungen nach der EUDR). Was halten Sie für die größte zukünftige Herausforderung im Compliance- Management? Aus meiner Sicht…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2025

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …. Weitere Themen der ZfRM 4/25: c Umsetzung der CER-Directive (Tim Neubert,·Dr. Alexander Köppen,·Annekathrin Enke) c Management von Nachhaltigkeitsrisiken…