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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  The evolution and challenges for Compliance and Integrity Management in Latin America

  Fernando Cevallos

  …penalties collected related to settlements involvingmisconduct in the region. Reinforcing the FCPA is today the Foreign Extortion Prevention Act (“FEPA”)… …2021, the Salvadoran National Assembly passed the Law on the Prevention and Eradication of Cor- ruption, which aimed to enhance transparency and…

• Urteil zum Hinweisgeberschutz: Warnsignal für Compliance-Abteilungen

  …Rubriken Prevention – Detection – Management werden Ihnen Methoden, Systeme, Maßnahmen, Instrumente und Technologien zum Umgang mit Fraud und Non-Compliance…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2025

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 20. (2025) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …. Stefan Hunziker Prevention Risiko Mensch 117 Wie kann man wahrhaftige Antworten auf ­sensible Fragen bekommen? Anonymität! Prof. Dr. Veith Tiemann Inhalt…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2025

  Cyberrisiken in Zahlen

  Warum Messbarkeit der Schlüssel zu besseren Entscheidungen ist
  

  Dr. Cyrill Baumann, Prof. Dr. habil. Stefan Hunziker

  …durch Prävention, bessere Abwehr) oder auf die Begrenzung des Schadens pro Vorfall (zum Beispiel Back-up, Incident Response) abzielen. Beide Dimensionen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2025

  Risiko Mensch

  Wie kann man wahrhaftige Antworten auf sensible Fragen bekommen? Anonymität!
  

  Prof. Dr. Veith Tiemann

  …Wie kann man wahrhaftige Antworten auf ­sensible Fragen bekommen? Anonymität! Prof. Dr. Veith Tiemann* ZRFC 3/25 118 Prevention… …Simulation mit R ZRFC 3/25 120 Prevention Die Scripting-­ Sprache R hilft beim Testen. Der amerikanische Mathematiker Mark Nigrini bedient sich dabei der…

• Wirtschaftskriminalität: Täter agieren meist in Gruppen

  …Stellung in Sicherheit wiegen. Prävention muss systematisch ansetzen – über alle Ebenen hinweg. Entscheidend sind klare interne Kontrollen mit definierten…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2025

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …profitieren können. Künftige Anforderungen an die ­Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der ­Versicherungsbranche Von Andrea Schaub und Jörg… …originären Versicherungsverträge als auch die Bestandsführungssysteme anzupassen sind. Durch die Bündelung der Verantwortung für die Prävention von Geldwäsche…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2025

  Schutz vor Social Engineering (Teil 2)

  Bedrohungen, Taktiken und Techniken
  

  Prof. Dr. Dirk Drechsler

  …typische Risikobereiche speziell des Auslandsvertriebs und mögliche Maßnahmen der Prävention, Aufklärung und Reaktion bei Verdachtsfällen und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2025

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.6.2025 – 31.12.2025

  …Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor Grundlagenseminar zur Prüfung des Cybersecurity Management Investigative forensische… …Interviews Investigative Befragungen mit Aussagepsychologie richtig führen Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im… …Nicht-Finanzsektor Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor Grundlagenseminar zur Prüfung des Cybersecurity…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook

  Korruptionsprävention im Auslandsvertrieb

  Praxisratgeber für Risikobewertung, Geschäftspartnerprüfung und Präventionsmaßnahmen
  

  978-3-503-24055-5

  Dr. Lutz Nepomuck

  …beleuchtet Lutz Nepomuck typische Risikobereiche speziell des Auslandsvertriebs und mögliche Maßnahmen der Prävention, Aufklärung und Reaktion bei…