Suchergebnisse

• Neues Geldwäscherecht erfordert Anpassungen der Compliance-Systeme

  …Compliance-Systeme vornehmen?Cappel: Die neuen Verpflichteten müssen sich mit der Anpassung ihrer Compliance-Systeme auseinandersetzen. Änderungen werden insbesondere…

• Praxishandbuch Compliance Management

  …Pflicht für Unternehmen, Compliance-Systeme einzuführen. Die Hauptaufgabe des CMS wiederum ist die Prävention von Unregelmäßigkeiten in Organisationen, die…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2019

  Orientierungsleitfaden von DOJ und OFAC

  Zur Bewertung von Corporate Compliance-Management-Systemen
  

  Dr. Bernd Federmann, Dr. Jan-Hendrik Gnändiger, Barbara Scheben

  …Risikoanalyse. Sie ist zugleich 5 Vogel, J.-P., Länderreport USA: Department of Justice konkretisiert Anforderungen an Compliance-Systeme, CB, 2017, S. 466. 6…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2019

  Literatur

  …, Compliance-Systeme einzuführen. Die Hauptaufgabe des CMS wiederum ist die Prävention von Unregelmäßigkeiten in Organisationen, die zweite Aufgabe ist die repressive…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2019

  Tobias Günther: Die Bedeutung von Criminal-Compliance-Maßnahmen für die strafrechtliche und ordnungswidrigkeitenrechtliche Ahndung

  Rechtsanwältin Dr. Marlen Vesper-Gräske

  …„straf“schärfende Wirkung. Als Beispiel werden Täuschungsversuche über Compliance-Systeme in Form von Schein-Maßnahmen benannt, welche allein dazu dienen mögen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Deutsche SMEs in den USA und UK

  Cross-Border CMS 2020
  

  Dr. Stephan M. Ebner

  …Tochtergesellschaften als üblich verstanden werden. Aus scheinbar separaten Landes-CMS können erst dann ganzheitliche Compliance-Systeme gegossen werden. 54 Dieser Ansatz… …solcher länderübergreifenden Compliance-Systeme keine Berücksichtigung finden darf der Ne-bis-inidem-Satz. Hier sollen sich eine Vielzahl von nicht… …Sonnenberg, T., Compliance-Systeme in Unternehmen – Einrichtung, Ausgestaltung und praktische Herausforderungen, JuS, 2017, S. 921. 52 Ebner, S… …Vgl. im Ergebnis Sonnenberg, T., Compliance-Systeme in Unternehmen – Einrichtung, Ausgestaltung und praktische Herausforderungen, JuS, 2017, S. 922 m. w… …so ausdrücklich durch den UK Bribery Act 2010 umgesetzt, Sonnenberg, T., Compliance-Systeme in Unternehmen – Einrichtung, Ausgestaltung und praktische… …., Compliance-Systeme in Unternehmen – Einrichtung, Ausgestaltung und praktische Herausforderungen, JuS, 2017, S. 918 ff. m. w. N. 75 Tavares, L., Zum Verhältnis von…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Der Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes

  Das BMJV veröffentlichte am 23. August 2019 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität
  

  Dr. Christian Schefold

  …Compliance-Systeme sanktionsmildernd berücksichtigt werden. 3 Veröffentlichung des E-VerSanG Nach Vorankündigungen der derzeitigen Bundesjustizministerin Christine…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Digitale Risiken und Werte auf dem Prüfstand

  Vielfach unbeachtete Risiken im internationalen Geschäft

  Maximilian Burger-Scheidlin

  …ein internationaler Weckruf für tausende Un- ternehmen. Siemens wurde zum Paradepferd für Compliance-Systeme und etablier- te ausgezeichnete checks &… …korrupten Ländern an ihre Grenzen. Bestehende Compliance-Systeme gehen von folgender fehlerhaften Logik aus: ver- bietet man Korruption, lässt sich das in… …Compliance-Systeme dringend durch eine praxisnahe Zusatzausbildung für Exportmanager mit Fokus auf schwierigere Länder zu ergänzen. Diese Zusatzausbildung sollte…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2019

  Compliance in Hochschulen

  Risikomanagement im Wissenschaftsbetrieb
  

  Prof. Dr. Beatrix Weber, Dr. Stefanie Lejeune

  …und Auf bau eines Compliance-Management-Systems, öAT 2015, S. 23; Vogelsang, U. / Nahrstedt / Fuhr­mann, S., Compliance-Systeme auf Bundes- und… …von Forschung und Lehre, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, risikoadäquat aufzubauen. 2 Compliance-Systeme in Hochschulen Viele staatliche…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2019

  Compliance in deutschen Unternehmen

  Ergebnisse einer aktuellen Benchmarkstudie
  

  Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Prof. Dr. Ingo Scheuermann, Thomas Spitzenpfeil

  …, P. / Staffel, M., Instrumente des Compliance-Managements, ZRFC, 2012 S. 150 ff.; BKA, Compliance-Systeme und ihre Auswirkung auf die Verfolgung und…