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• eBook-Kapitel aus dem Buch Compliance kompakt

  Geldwäsche-Compliance

  Malte Passarge

  …Compliance - Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, 3. Auflage, München 2016, S. 1063. 196 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren… …einheitlicher Compliance- Maßnahmen empfiehlt es sich, den Bereich der Geldwäscheprävention in das all- gemeine Compliance-Management-System (CMS) zu integrieren… …durchgeführt. 203 Vgl. Diergarten, A.: Geldwäsche. In: Hauschka, C./Moosmayer, K./Lösler, T. (Hrsg.): Corpo- rate Compliance - Handbuch der Haftungsvermeidung… …rate Compliance - Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, 3. Auflage, München 2016, S. 1063. 205 BT-Drucksache 18/11555, S. 110. 206… …Compliance - Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, 3. Auflage, München 2016, S. 1063. 211 Vgl. Stauder, S.: Das neue Geldwäschegesetz - Überblick… …: Corporate Compliance Checklisten, 3. Auflage, München 2017, Kapitel 2, Rn. 120. Geldwäsche-Compliance 109 tragspartner vertreten, ist auch der…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2018

  ZRFC in Kürze

  …heute präventiv überlegen, wie interne Untersuchungen durchzuführen sind. Ethik und Compliance kein Thema für Aufsichtsräte? Welchen Stellenwert haben die…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2018

  Compliance-Defizite bei Diabetikern

  Schwarzmärkte für Blutzuckerteststreifen und Sensoren
  

  Prof. Dr. Heiko Burchert, Maria Kannenberg

  …Therapieselbstmanagements bestimmt die Compliance des ­Diabetikers; die gesetzlichen Krankenversicherungen ­unterstützen das Therapieselbstmanagement. ersten Erkrankungen… …, dann kann von einer hohen Compliance 6 des Diabetikers ausgegangen werden. Das Messen des Blutzuckerwertes kann auf zwei Wegen erfolgen: 1) die blutige… …., Compliance, in: Burchert, H. (Hrsg.): Fachbegriffe des Gesundheitsmanagements, 2. Auflage, Herne 2018, S. 63–64. 7 GKV-Spitzenverband…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 1/2018

  Nachricht vom 09.01.2018 bis 19.03.2018

  …Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 01/18 2 Einsatz von GRC Technology Nachricht vom 19. 03. 2018 Steigende… …entscheidend für die Arbeit im Rahmen des Compliance Management Systems. Allerdings sind laut Umfrage Aufrüstungen mit geeigneten Lösungen absehbar. So gaben… …11 Prozent). Ausstattung der Compliance- Abteilungen Mit der finanziellen, personellen und infrastrukturellen Ausstattung im Unternehmen sind laut… …Governance und Compliance Manager der D/A/CH-Region teil. Erhoben wurde die Studie Anfang des Jahres 2018. Die vollständigen Umfrageergebnisse können Sie über… …Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 01/18 3 Laut Studie beobachteten in den vergangenen fünf Jahren nahezu alle Unternehmen eine leichte (34… …bisher kaum bezahlt. Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 01/18 4 Schwarzarbeit und Geldwäsche Das Thema Zahlungsverhalten… …Netzwerke der Compliance Nachricht vom 08. 02. 2018 Persönliche Kontakte im Unternehmen erscheinen vergleichsweise ineffektiv, um für die Compliance zu werben… …und Überzeugungen zu verankern. Dennoch sollte auf das Instrument des Netzwerkens nicht verzichtet werden. Die wenigsten Compliance Officer leiden unter… …oder das Körpergewicht geht. Zwar gibt es bisher in diesem Zusammenhang keine Untersuchungen zur Compliance, allerdings bestehen auch keine Hinweise… …, dass sich die Compliance den hier dargestellten Zusammenhängen entziehen würde. Bei der Einschätzung der Wirkung der eigenen Meinung und Überzeugungen…

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• Neue Flexibilität an School GRC und Institut für Kriminalistik

  …oder wie es sich thematisch am besten in Ihren Arbeitsfokus einfügt.Die berufsbegleitenden Zertifikatslehrgänge zum Certified Compliance Expert (CCE) und… …die Teilnehmer aus den Modulen Compliance & Risikomanagement, Ermittlungsmethoden, Kriminalistik, IT, Recht und Kommunikation auswählen.In unserem… …: ZRFC Risk, Fraud & Compliance Heft 3/2018…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2018

  School GRC

  …Wirtschaftskriminalität, Compliance und Kriminalistik sind die School GRC und das Institut für Kriminalistik Vorreiter in der Aus- und Weiterbildung. Ein weiterer Baustein… …thematisch am besten in Ihren Arbeitsfokus einfügt. Die berufsbegleitenden Zertifikatslehrgänge zum Certified Compliance Expert (CCE) und zum Certified… …Modulen Compliance & Risikomanagement, Ermittlungsmethoden, Kri­mina­lis­tik, IT, Recht und Kommunikation auswählen. In unserem MBA-Studiengang und dem… …pflegen oder erweitern. Absolventen stellen sich vor Andreas Ansel, Certified Compliance Expert (CCE) Andreas Ansel, Head of GRC und Compliance Officer der… …. Zurück in Deutschland startete Herr Ansel 2009 bei der Rhön- Klinikum AG als Chief Compliance Officer und nahm die Herausforderung an, für einen großen… …Zertifikatslehrgang zum Certified Compliance Expert an der School GRC, um seine theoretischen Fähigkeiten im Bereich Compliance zu erweitern und zugleich ein Netzwerk… …Abteilung Governance, Risk & Compliance der MAN Truck & Bus AG übernommen. In dieser Funktion verantwortet er konzernweit die Bereiche Compliance und… …Studienklasse einen Seminarblock bei der MAN absolviert hat. Neben einer Werksführung haben die Studierenden auch mehr zur MAN und zum Compliance- und…

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• Neue Wege gehen

  …. Serie „Compliance anders” Teil 1: Compliance Officer: Fortune müssen sie haben! Teil 2: Nur wenn gesprochen wird, wird der offene Dialog zur Routine… …Teil 3: Wenn der Kollege Marotten zeigt Teil 4: Mit Empathie mehr erfahren Teil 5: Einordnung von Gerüchten in der Compliance Teil 6… …: Konkretisierung von Gerüchten in der Compliance Teil 7: Macht und MoralTeil 8: Das Nutella-PrinzipTeil 9: Kreativität und StandardlösungenTeil 10: Netzwerke der… …Compliance Verhaltensorientierte Compliance Compliance ist als unternehmerische Kernfunktion erst dann wirkungsvoll, wenn sie den Menschen in den…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2018

  School GRC

  …ZRFC 6/18 244 Service School GRC 14. Jahrgang des MBA in der Vertiefung Wirtschaftskriminalität & ­Compliance gestartet Quelle: Matthew Sleeper on… …Jahren erfüllen wir die Spezialgebiete Compliance und Wirtschaftskriminalität mit Leben und begeistern Menschen für diese Themen. Aber nicht nur sie sind… …hungrig nach Wissen, auch unsere Zertifikatsteilnehmer in den Programmen zum Certified Compliance Expert (CCE) und Certified Investigation Expert (CIE)… …Ethik beschäftigte er sich mit wirtschaftsethischen Fragestellungen. „Der MBA in der Spezialisierung Wirtschaftskriminalität & Compliance war für mich… …Compliance-Abteilung in Ihrem Unternehmen an? Sie sind bereits Compliance Officer und sollen das Compliance- Management-System strategisch weiterentwickeln? Ihr… …Arbeitgeber möchte, dass Sie die Compliance- Risiken in Ihrem Betrieb bewerten und Maßnahmen erarbeiten? An der School GRC erhalten Sie hierfür das nötige… …Ihr Interesse eher im Bereich Compliance? Vom 07. bis 08. Dezember 2018 haben Sie die Möglichkeit, in zwei verschiedenen Seminaren Ihre Kompetenzen zu… …Bereich Compliance- Organisation. Im zweiten Seminar erfahren Sie, wo in der Organisation der Compliance-Officer am besten aufgehoben ist, welche Prozesse… …in Ihrem Unternehmen Compliance-relevant sind und welche neu geschaffen werden müssen. Diese und andere Punkte werden im Seminar „Compliance Management…

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• Lehrkräfte stellen sich vor

  …Unternehmen des privaten Sektors und der öffentlichen Hand auf den Gebieten Strafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht und Compliance. Dr. Rainer Frank ist… …Bußgeldverfahren als auch in der Beratung von Unternehmen zu Fragen der Compliance, insbesondere im Bereich Human Resources und Datenschutz.Dr. Frank und Dr… …. Dafür ist die Steinbeis-Hochschule Berlin bekannt, und daran mitzuwirken macht Freude.“Quelle: ZRFC Risk, Fraud & Compliance Heft 4/2018…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2018

  Literatur

  …Literatur ZRFC 5/18 239 Markus Rübenstahl / Jesco Idler (Hrsg.) Tax Compliance Prävention – Investigation – Remediation – ­Unternehmensverteidigung C… …Verantwortlichkeit für Tax Compliance, zur Einbettung der Tax Compliance in CMS (Compliance-Management-System), IKS (Internes Kontrollsystem), RMS… …(Risikomanagementsystem), RFS (Risikofrüherkennungssystem) und Compliance-Organisation, aber auch zur Umsetzung der Tax Compliance in einem internationalen Konzern. In… …Compliance bedeutenden Teilrechtsgebiete der Verrechnungspreise, der verdeckten Gewinnausschüttung und der Funktionsverlagerung heraus. Beleuchtet werden auch…

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