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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2023

  School GRC

  …Zertifikatslehrgangs Certified Investigation Expert – CIE besucht werden. Raimund Röhrich (Jurist, Managing Director, Global Head Financial Crime Compliance bei Bank…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2023

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …. Compliance und Integrity ­ als Führungsaufgabe Welche Kompetenzen brauchen Führungskräfte, damit der Ansatz Compliance und Integrity als Führungsaufgabe in… …Grüninger und Quirin Kissmehl in der Zeitschrift Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) 6/22. Der Beitrag stellt den ersten Baustein eines am Konstanz Institut für… …Compliance, die Einhaltung von Nachhaltigkeitsrichtlinien, steht im Fokus von Unternehmen, Mitarbeitenden, Investoren, Gesellschaft und Politik. Die aktuellen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Facility-Managements

  Einleitung

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Compliance im Einkauf…

• Regulierung Künstlicher Intelligenz trifft auch ChatGPT

  …Zusammenstellung praktischer KI-Anwendungsbeispiele für Risikomanagement, Controlling und Compliance – leicht verständlich sowohl für Governance-Profis als auch…

• Digitale Forensik

  …im Compliance-Management relevant sind.Prof. Dr. Stefan Behringer, Hochschule LuzernQuelle: ZRFC Risk, Fraud & Compliance Ausgabe 6/2022…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift f" Ausgabe 1/2023

  Nachrichten vom 02.01.2023 bis 30.03.2023

  …Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 01/23 3 KI als zentraler Wettbewerbsfaktor – Thesen für die digitale Wirtschaft… …https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/ artikel/ki-ist-ein-zentraler-wettbewerbsfaktorsieben-thesen-fuer-die-digitale-wirtschaft/ Digitale Projekte für Compliance- Aufgaben –… …Governance & Data Protection scheint dagegen weniger verbreitet zu sein. Anti Money Laundering und Compliance Data Analytics & Mining sind in nur wenigen… …allem für Compliance Data Analytics & Mining und Data Governance & Data Protection benötigt, gefolgt von Anti Money Laundering, Chatbots & Compliance-Apps… …abgelehnten Version Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 01/23 4 bleiben? Und für wann rechnen Sie mit einem Inkrafttreten des… …fester Bestandteil einer guten Compliance sein und Hand in Hand mit andere Compliance-Säulen funktionieren, beispielsweise mit der Geldwäsche- und… …Betrugsprävention. Bei der Etablierung einer guten Compliance- Kultur ist das Whistleblowing damit eine unverzichtbare neue Compliance-Säule. Update: Die aktuelle… …Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 01/23 5 gen um teilweise 0,75 Prozentpunkte. Am 23.3.2023 erhöhen weitere Notenbanken ihre… …nach eigenem Bekunden eine Trennung der ursprünglichen Vorlage in einen in der Länderkammer zustimmungspflich- Zeitschrift für Compliance Das… …gesetzentwurf-zum-schutz-von-whistleblowern vorgelegt/detail.html [2] https://www.bundestag.de/presse/hib/ kurzmeldungen-940404 Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2023

  Neue Standards für die Berichterstattung

  Wolfhart Fabarius

  …Greenwashing-Risiken überwachen und verhindern. Das Themenfeld ESG wird künftig verstärkt von Compliance überwacht. Björn Andressen, Jürgen Mai, Kristina Mitsel-… …das CMS gehen können (ab Seite 110). Wir bleiben bei der Compliance: Unzureichende Maßnahmen können eine persönliche Haftung innerhalb der…

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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 5/2023

  Inhalt / Impressum

  …PinG Privacy in Datenschutz und Germany Compliance 05.23 11. Jahrgang Seiten 159–204 Inhalt EDITORIAL Hans Peter Bull Den Datenschutz bitte nicht ad… …Krohm, Iris Phan, RA Dr. Carlo Piltz, RA Sebastian Schulz (Compliance), Dr. Winfried Veil Verlag: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG Genthiner Straße 30 G…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2023

  Inhalt / Impressum

  …PinG Privacy in Datenschutz und Germany Compliance 06.23 11. Jahrgang Seiten 205–252 Inhalt EDITORIAL SCHLAGLICHT 1: Stefan Sander, LL.M., B.Sc… …Dr. Carlo Piltz, RA Sebastian Schulz (Compliance), Dr. Winfried Veil Verlag: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Künstliche Intelligenz im Geldwäsche-Transaktionsmonitoring

  Umsetzungsimplikationen für eine ethische künstliche Intelligenz (KI) in der Geldwäscheprävention
  

  Dr. Robert Schmuck

  …Vgl. The Wolfsberg Group, Wolfsberg Principles for Using Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Crime Compliance, 1. Dezember 2022… …ähnliche Kundentypen) kann seine Aktivität trotzdem als abweichend erkannt werden und einem Compliance- Officer für eine weitere Untersuchung als Grundlage… …Crime Compliance“, dass sie die Nutzung von maschinellem Lernen befürwortet. Nichtsdestotrotz unterstreicht das Prinzipienpapier der Wolfsberg Group… …erwartbarem Verhalten visualisiert. 5.2 Ethik, Compliance und Revision Wie andere Themen auch, erfordert die Nutzung von maschinellem Lernen eine ausreichende… …Beachtung in der zweiten (Compliance) und dritten Verteidungslinie (Interne Revision). Es gilt, geeignete Stellen zu schaffen oder in bestehende Strukturen… …(zum Beispiel im Rahmen der allgemeine Compliance und Internen-Revisions-Abteilungen) zu integrieren. Bestehende Instrumente, wie etwa die jährliche… …auch Kontrollfunktionen (Compliance, Revision) sind vor allem in der Interpretation von Monitoring und Tracking Tools, wie etwa MLFlow, Grafana etc. zu… …Design und technische Kompetenz Offenheit und Transparenz Managementsäulen Verantwortung und Entscheidungsfähigkeit Ethik, Compliance und Revision…

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