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Tax Fraud & Forensic Accounting
Umgang mit Wirtschaftskriminalität. Herausgegeben von Christian Hlavica, Uwe Klapproth und Dr. Frank M. Hülsberg, Gabler Verlag, Wiesbaden 2011, 410 S., 59,95 Euro.
Das Thema ist von höchster Brisanz in Unternehmen, da ein fehlendes oder unzureichendes Anti-Fraud-Management längst kein Kavaliersdelikt mehr ist. Das Buch beschreibt den nationalen und internationalen rechtlichen Rahmen und die Besonderheiten für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater beim Aufbau und dem Umgang mit einem Präventionssystem. Schwerpunkte im Werk sind:
- Anti-Fraud Management,
- Verpflichtungen nach Geldwäschegesetz,
- Steuerpolitik als betriebliches Steuerungsinstrument,
- Betriebsprüfung und Dokumentationspflichten,
- Präventionsmaßnahmen und Merkmale für dolose Handlungen,
- Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und Finanzverwaltung.