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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Zoll

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …(sowohl Import oder Export) betreibt, der über die Zollgrenzen hinweg geht. Für deutsche Unternehmen sind innerhalb des Europäische Wirtschaftsraums (EWR… …zollgrenzüberschreitendem Handel befasst, so muss es eine verantwortliche Person geben. Je nach Umfang und Frequenz des zollgrenzüberschreitenden Handels, ist auch eine…

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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Sonstige Steuern

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Verantwortung zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten bei den Organen des Unternehmens. Unterliegt das Unternehmen Verpflichtungen, sonstige Steuern abzuführen?…
• Arbeitshilfe - Checkliste

  Ausfuhrkontrolle

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …kommen. Ihm obliegen die sorgfältige Auswahl der mit dem Export betrauten Personen und die Überwachung des Exportgeschäfts. Die Person muss aus der… …nach Art des Geschäftsvorfalls aber eine andere Vorgehensweise sinnvoll sein): yy Ist der Empfänger auf den Terrorlisten verzeichnet? Da die Listen… …Geschäftstätigkeit des Käufers verwendet werden kann. Ein anderer Verdachtsmoment könnten ungewöhnliche Zahlungsbedingungen sein (z. B. Barzahlung). Solche…

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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Prävention von Geldwäsche

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …, Nummer und die ausstellende Behörde des Dokuments aufzuzeichnen. Bei juristischen Personen hat die Einsichtnahme in ein amtliches Register oder ein… …. Nicht umfasst von dieser Vorschrift sind gesetzliche Vertreter oder Verfügungsberechtigte von juristischen Personen. Des Weiteren muss jede… …5 Jahre aufbewahrt und ist auf Verlangen den Behörden zugänglich? Werden Verdachtsfälle beim Zoll gemeldet? Werden die wirtschaftlich Berechtigten des…

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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Dual Use-Güter

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …sich die Zuweisung dieser Verantwortlichkeit an eine Person, die in regelmäßigen Abständen prüft, ob die Produkte des Unternehmens der Dual-…
• Arbeitshilfe - Checkliste

  Maßnahmen gegen Mobbing

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Anspruch auf Vollständigkeit): Angriffe auf die Arbeitsleistung und das Leistungsvermögen Angriff auf den Bestand des Beschäftigungsverhältnisses Destruktive…
• Arbeitshilfe - Checkliste

  IT Sicherheit

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Organmitglieder des Unternehmens und andere Führungskräfte über ihre Haftung bewusst? Gibt es einen regelmäßigen Austausch der Organmitglieder mit den für IT…
• Arbeitshilfe - Checkliste

  Abfallwirtschaft

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …, die Elektrogeräte herstellen bzw. vertreiben, unterliegen zusätzlich den Vorschriften des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes. Danach müssen neu in…