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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2020

  ZCG-Nachrichten

  …kontinuierliche Sensibilisierung der nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten und die fortschreitende Automatisierung bei großen Kreditinstituten“ zurückzuführen… …Kreditinstituten eingingen. Bei Immobilienmaklern hat sich die Zahl der Meldungen fast verdreifacht. „Die FIU hat den Immobiliensektor und damit in Verbindung…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2020

  Inhalt / Impressum

  …, Redaktion ZRFC Profession Aufgaben, Kompetenzen und Rollen von Risikomanagern 186 Eine Studie in mittelständischen ­Kreditinstituten Steffen Benker / Prof. Dr…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 3/2020

  Nachrichten vom 14.07.2020 bis 21.09.2020

  …Sensibilisierung der nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten und die fortschreitende Automatisierung bei großen Kreditinstituten“ zurückzuführen. Der Anstieg des… …, von denen wiederum 92 Prozent aus Kreditinstituten eingingen. Aus dem Nichtfinanzsektor kamen 1.512 Meldungen. Das ist das 2,5-Fache des Vorjahreswerts…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2020

  Prüfungsplanung gemäß MaRisk

  Fluch oder Segen?
  

  Michael Bünis, Thomas Gossens

  …Turnus in beide Richtungen zugelassen sind, 6 schränkt die Anforderung den Handlungsspielraum der Internen Revision in deutschen Kreditinstituten auch…