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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2021

  Korruptions- und Geldwäschebekämpfung aus Sicht der (Europäischen) Staatsanwaltschaft

  Staatsanwältin Dr. Anna-Elisabeth Krause-Ablaß

  …solle es aber weniger sichtbare Korruption geben als in Deutschland. Zudem habe Deutschland ein massives Problem mit Geldwäsche und gehe – wiederum… …Staatsanwaltschaft zukünftig bei der Verfolgung von Korruption und Geldwäsche spielen wird und wie die Strafverfolgung in diesem Bereich effektiver werden könnte. II… …. Korruptions- und Geldwäschebekämpfung in Deutschland – Status Quo Korruption löst nach wie vor enorme Schäden für die Volkswirtschaft der Bundesrepublik aus… …Rahmen des WisteV-Lunchseminars zu aktuellen Fragen der Korruption und Geldwäsche am 30. September 2021. 2 Transparency International Deutschland e. V… …Studie_Geldwa__sche-in-Deutschland_210826.pdf 5 BKA-Bundeslagebild Korruption 2020, abrufbar unter https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/… …. Betäubungsmittelstrafverfahren. III. Verbesserung der Strafverfolgung im Bereich der Korruption und Geldwäsche durch die Europäische Staatsanwaltschaft? Am 01. Juni 2021 hat die…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2021

  Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche in der EU – Erfahrungen aus der Praxis

  Combatting Corruption and Money Laundering in the EU
  

  Rechtsanwältin Julia Arbery

  …divergierenden – englischsprachigen Fassung. Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche in der EU – Erfahrungen aus der Praxis Aufsichtsbehörden, welche…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2021

  Anti-Fraud

  Ein Thema für den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen
  

  Prof. Dr. Brigitte Mandt

  …durch doloses Handeln (Fraud) enorm beeinträchtigt werden. 3 Das Thema „doloses Handeln“ (hier im Sinne von Korruption) und die Arbeit der externen… …in der Presse und in Lagebildern zur Korruption, beispielsweise im Lagebild des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes. 4 Insofern verwundert es… …Rechnungshöfen vorzuliegen. Auch eine Recherche im Internet mit den Suchwörtern Rechnungshöfe und Fraud beziehungsweise Korruption ergab keine Treffer. Besitzt der… …BEST PRACTICE gen Ministeriums zur „Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung“ konkretisierte die bestehenden… …Gegensatz dazu setzt die moderne externe Finanzkontrolle, die Programmprüfungen und Beratung als die richtigen, 28 Verhütung und Bekämpfung von Korruption in… …Leitlinien_fuer_unabhaengige_regionale_Einrichtungen_der_externen_Finanzkontrolle.pdf (Stand: 30.11.2020). Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (2017): Korruption Lagebild NRW 2017, https://polizei.nrw/…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Berechnungsansatz zum verhinderten Schaden nach dem Hellfeld-Ereignis

  Gesetzliche Krankenversicherung: Beleuchtung des durch kriminelle Handlungen verursachten Schadens im Dunkelfeld
  

  Dr. Christoph Schmidt

  …Berechnungen des European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) gehen in Deutschland jährlich mehr als 13 Milliarden Euro durch Korruption im… …durch Korruption im Gesundheitswesen auf bundesweit 14 Milliarden Euro pro Jahr. Die Erscheinungsformen von Betrug im Gesundheitswesen, etwa durch Ärzte… …Consulting; Kontakt: info@one-more.eu. 1 Vgl. BMJV, Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen, 30.05.2016, abrufbar unter https://www… …ärztlichen Abrechnungsbetruges, insbesondere der Schadensberechnung. MedR, 2007, S. 10; Badle, A., Betrug und Korruption im Gesundheitswesen, NJW, 2008, S… …., Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen (BT-Drs. 18/6446), S. 14. 4 Vgl… …, NZS, 2006, S. 29 10 Vgl. Bannenberg, B., Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle, Eine kriminologisch-strafrechtliche Analyse… …Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen wird der verhinderte Schaden in der Regel abgeschätzt, eine genauere Bezifferung… …. IKK, Stellungnahme des IKK e. V. zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen, 10.04.2015, abruf bar unter… …erfolgen könnte. 18 Vgl. BMJV, Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen, 30.05.2016, Artikel 3, abruf bar unter…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2021

  Editorial

  Rechtsanwältin Leonie Linke

  …II Editorial Geldwäsche und Korruption spielen nur eine untergeordnete Rolle in Deutschland - oder? Die Praxis der Ermittlungs- und Finanzbehörden… …ergibt ein anderes Bild. Im September 2021 veröffentlichte das BKA das Bundeslagebild Korruption 2020. Danach hat sich die Zahl der polizeilich… …Spiel kommt. Welche Rolle spielt diese neue europäische Behörde bei der Verfolgung von Korruption und Geldwäsche? Wie könnte die Strafverfolgung in diesem… …Bereich effektiver werden? Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich Dr. Anna-Elisabeth Krause-Ablaß in ihrem Beitrag „Korruption und Geldwäschebekämpfung… …Korruption und Geldwäsche in der EU – Erfahrungen aus der Praxis“ beschreibt sie typische Schwachstellen in Compliance-Strukturen. Vor allem eine nur auf dem…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2021

  Literatur

  Siegmund Pisarczyk

  …ein systematisches Wissen erfordert. Wirtschafts- und Steuergesetze reichen oft nicht aus, um Korruption in Unternehmen erfolgreich vorzubeugen. Karks… …, Business Ethics (S. 229), Tone from the Top (S. 251). Die finanziellen und ethischen Verluste durch Korruption und Wirtschaftskriminalität lassen sich nicht…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2021

  Inhaltsverzeichnis / Impressum

  …Aufsätze und Kurzbeiträge 152 Rechtsanwältin Julia Arbery, LL.M., Frankfurt a.M. Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche in der EU – Erfahrungen aus der…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2021

  Buchbesprechungen

  Michael Bünis

  …, Deutsche Post). Unter dem Titel „Compliance Topics“ versammelt der dritte Teil des Bandes in sechs Kapiteln die jeweils breit ausgeführten Themen Korruption…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2021

  School GRC

  …, speziell für die Vorprüfung von möglichen Anhaltspunkten auf Korruption. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den Aufbau und die Implementierung des…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2021

  Literatur

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …einfache Weise Zugang zu den Techniken der Geldwäsche und Korruption. Auch die Geschichte um das angebliche Leonardo-da-Vinci-Gemälde „Salvator mundi“ wird…