…Identitätsbetrug | KYC | Geldwäscheprävention | Fälschungserkennung
ZRFC 5/19 221
Identitätsfälschungen
Herausforderungen für Banken und…
…Feststellung der Kundenidentität zu Beginn
einer jeden Geschäftsbeziehung ist für Banken
und Finanzdienstleister eine Selbstverständlichkeit.
Gemäß § 11 Abs. 1 S…
…. 1 GWG müssen Banken
ihre Vertragspartner und die für diese auftretende
Personen vor Begründung der Geschäftsbeziehung
beziehungsweise vor Begründung…
…einer Transaktion
identifizieren.
Für die ordnungsgemäße Identifizierung einer
natürlichen Person schreibt § 11 Abs. 4 GWG die
Erhebung folgender…
…Schwerpunkt Anti-Financial Crime und absolviert derzeit
nebenberuflich einen Master in Kriminalistik an der
Steinbeis Hochschule für Kriminalistik in Berlin…
…Identitätsbetruges
im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten
Nach Aussage des LKA-Spezialisten und Sachverständigen
für das Thema Identitätsfälschungen Rolf
Fauser 4…
…. 5
Ein Nachweis oder eine Überprüfung, dass der
Inhaber eines solchen Dokumentes eigentlich einen
anderen Namen hat, ist kaum realisierbar, weder
für…
…Behörden noch für Finanzinstitute. Als logische
Schlussfolgerung hieraus kann davon ausgegangen
werden, dass erfolgreiche Identitätsbetrüger
anschließend mit…
…Antworten,
kann man davon ausgehen, dass hier etwas
nicht stimmt.
Beispiele für Fragen könnten wie folgt lauten:
Wie viel Pfand bekommt man in Deutschland
für…
…Sicherheitsmerkmale auf den Ausweisdokumenten.
Es bedarf nicht unbedingt immer
eines Spezialisten, um dies zu erkennen.
fünf Merkmale sind für jedermann zu erkennen…
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