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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2019

  Nachrichten vom 16.10.2019 bis 28.11.2019

  …Thomas Ohlemacher ist Produktmanager bei der ­ACTICO GmbH. Nach dem Abschluss seines Studiums als Diplominformatiker (FH) in Konstanz, Nottingham (UK) und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2019

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  Zusammengestellt von der ZCG-Redaktion

  …ZRFC 05/19 sind: CCDeutsche SMEs in den USA und UK – Cross Border CMS 2020 (Dr. Stephan M. Ebner, S. 199–206); CCSanktionen – Wie sinnvoll sind Maßnahmen…

• Ohlemacher: „Entscheidungen auf Basis von Machine Learning müssen erklärbar und nachvollziehbar sein”

  …ACTICO GmbH. Nach dem Abschluss seines Studiums als Diplominformatiker (FH) in Konstanz, Nottingham (UK) und Hong Kong hat er seinen Fokus auf Software für…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2019

  Robotic Process Automation als Prüfobjekt

  Chancen und Herausforderungen
  

  Prof. Dr. Marc Eulerich, Roxana Meschke, Jan Grüne

  …, The Outsourcing Unit Working Research Paper Series, 15/02, The London School of Economics and Political Science, London, UK. Rainey, S. K./Brown…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2019

  Orientierungsleitfaden von DOJ und OFAC

  Zur Bewertung von Corporate Compliance-Management-Systemen
  

  Dr. Bernd Federmann, Dr. Jan-Hendrik Gnändiger, Barbara Scheben

  …(Geldwäschegesetz – GwG) oder den Adequate Procedures zum UK Bribery Act. Das Vorhandensein eines wirksamen Sanctions Compliance-Programms kann seitens des OFAC…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2019

  Jahresinhaltsverzeichnis 2019

  …Berechtigte Interessen und Sozialdatenschutz 6 258 Dowden, Malcolm Data Breach Notifications in the UK – How will “UK GDPR” work in practice? 3 136 Dünkel… …guidelines 02/2019 on Art. 6(1)(b) GDPR – a critical review – 4 149 Euler-Ajay, Ronke Data Breach Notifications in the UK – How will “UK GDPR” work in… …, 251 Neuber, Michael Neues aus der Digitalwirtschaft –– Datentransfer nach UK und der Brexit – Wohin mit den Daten? 2 49 –– EU-Daten in alle Welt – was…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Inhalt / Impressum

  …Transformation als Chance und Risiko 193 Prof. Dr. Stefan Behringer Management Deutsche SMEs in den USA und UK 199 Cross-Border CMS 2020 Dr. Stephan M. Ebner Der…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Deutsche SMEs in den USA und UK

  Cross-Border CMS 2020
  

  Dr. Stephan M. Ebner

  …International Compliance | UK Bribery Act 2010 | US FCPA | UK Criminal Finances Act 2017 | Cross-Border CMS ZRFC 5/19 199 Deutsche SMEs in den USA… …und UK Cross-Border CMS 2020 Dr. Stephan M. Ebner* Im deutschen Mittelstand ist heutzutage die Mehrheit der Unternehmen nicht mehr ausschließlich in… …in die Roll of Solicitors in England&Wales. 1 Walther, M. / Zimmer, M., Haftung deutscher Unternehmen nach dem UK Bribery Act, RIW, 2011, S. 199. 2… …beachten sollten, BB, 2009, S. 606. Deutsche SMEs in den USA und UK ZRFC 5/19 201 werden, wenn Unternehmensentscheider auch privat nicht mehr in die USA… …erfolgen, auch wenn keine Rechtspflicht hierfür bestehen sollte. 3 Regelungsregime „Compliance“ im Vereinigten Königreich 3.1 Stete Bedrohung: Der UK Bribery… …Act 2010 Der UK Bribery Act 2010 vom Juli 2011 27 löst mit dem Prevention of Corruption Act (1861–1916) und weiteren einzelnen Vorschriften des… …the UK“). 29 Ausreichend für dessen Einschlägigkeit ist demnach wiederum bereits jede Art von geschäftlichen Bezug 30 zu Großbritannien. Der britische… …Beweislastumkehr zu Lasten des Unternehmens. 32 Ein Unternehmen muss damit im Zweifelsfalle beweisen können, dass dessen Mitarbeiter keine nach dem UK Bribery Act… …Guidance of The Director of the Serious Fraud Office of Public Prosecutions“. 34 Gleich zu Beginn dieser Kommentierung wird Bezug auf Sec. 10 UK Bribery Act… …FCPA, können auch auf der Grundlage des UK Bribery Act 2010 Geldstrafen in unbegrenzter Höhe ausgesprochen werden, 36 ein unüberschaubares Haftungsrisiko…

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• Fraud & Compliance Management

  …Corrupt Practices Act (FCPA) sowie der UK Bribery Act (UKBA).Zu Beginn der 800 Druckseiten starken Schrift geben die Autoren einen Einblick in die Struktur…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 5/2019

  PinG – Schlaglichter

  Ausgewählte Rechtsprechung und Verfahren
  

  Philipp Müller-Peltzer, Ilan Leonard Selz

  …Anfang 2020 gerechnet. Quelle: cnil.fr (Presseerklärung, engl.); legifrance.gouv.fr (Richtlinientext, fr.); hldataprotection.com ♦ UK Britische…