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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Sanktionen

  Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs?
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Falker ZRFC 5/19 210 Prevention PEPs verwenden Methoden der Geldwäscherei, um Sanktionen zu umgehen. Der Grund hierfür ist, dass Betroffene, welche ihre… …Windischbauer, U., Money laundering: Some facts, in: European Journal of Law and Economics, 26(3)/2008, S. 394; Trechsel, S., Geldwäscherei: Prävention und… …, S. 3. 17 Vgl. Fn. 3, S. 3. 18 Vgl. Fn. 3, S. 3 f. 19 Vgl. Fn. 3, S. 4. Sanktionierte handeln nicht in ihrem eignen Namen. ZRFC 5/19 212 Prevention Die…

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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 4/2019

  The implementation of the GDPR in Hungary

  The latest news in the first quarter of 2019
  

  Dr. Dániel Oroszvári

  …camera system for prevention against stealing or fraud. 17. Data processing on a large scale concerning special categories of data. ­According to Recital…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  Ungelöste Probleme
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …. Fabian Teichmann Céline Hürlimann ZRFC 5/19 216 Prevention Das Know-your- Customer-Prinzip versucht, die Probleme grenzüberschreitender Transaktionen und… …: Prävention und Massnahmen zur Bekämpfung, Zürich 1997, S. 14. 4 Vgl. Cooper, H., Terrorism: The Problem of Definition Revisited, in: American Behavioral… …Compliance-Anforderungen nur oberflächlich einhalten können, bleibt der Goldsektor nach wie vor wichtig für Geldwäscher. ZRFC 5/19 218 Prevention Trotz guter Qualität der… …und -prävention, untersucht am Beispiel der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz, noch nicht…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2019

  Aus der Arbeit des DIIR

  …beispielsweise Fraud- Prävention, Entwicklung von jungen Auditoren, Anforderungen an den Einsatz von künstlicher Intelligenz aus Sicht der Revision, Quality…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2019

  Junges Wirtschaftsstrafrecht - Neue Perspektiven auf Theorie und Praxis

  Tagungsbericht zur Gemeinschaftsveranstaltung Junges Strafrecht e.V. und Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V. (WisteV) an der Goethe-Universität am 12.10.2018 in Frankfurt a.M.
  

  Rechtsanwalt Dr. Manuel Lorenz

  …. Allerdings sei die Position dieser Stellen zwischen einer Compliance-Einheit, einer Abteilung zur Fraud Prevention, einer Hinweisgeber- Anlaufstelle und als…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2019

  Compliance bewegt …

  … Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen – fachlich, beruflich und persönlich.
  

  Oliver Schieb, Dr. Martin Schmidt, Dr. Tobias Teicke

  …ein großer Treiber. Martin Schmidt: Für mich sind zwei Sachen klar. Erstens ist Prävention immer besser als Nachlässigkeit. Zweitens bin ich davon…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2019

  Compliance bewegt …

  … Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen – fachlich, beruflich und persönlich.
  

  Christian Parsow

  …der Prävention. Hier bewahrheitet sich das Sprichwort „Ein gebranntes Kind scheut das Feuer“. Damals hieß dies noch Anti-Fraud-Management. In der Zeit…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 1/2019

  National Regulations Aimed at Applying the GDPR in Romania

  Dr. Irina Alexe, Prof. Dr. Daniel-Mihail Şandru

  …protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation… …the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free… …data for the ­prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime, as well as for the prevention and eliminating… …which are not necessarily carried out for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of… …criminal penalties, including the safeguarding against and prevention of threats to public security, so that the processing of personal data for those other… …Parliament and of the Council of 27. April 2016 on the use of passenger name record (PNR) data for the ­prevention, detection, investigation and prosecution of… …by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2019

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.2.2019 – 31.12.2019

  …erkennen und erfolgreich abwehren FRAUD nachhaltig vermeiden – Erkennung und Prävention FRAUD nachhaltig vermeiden – Erkennung und Prävention Korruption und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2019

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.4.2019 – 31.12.2019

  …vermeiden – Erkennung und Prävention Korruption und Mitarbeiterkriminalität – Wirkungsvolle Prophylaxe sowie innovative Prüfungsansätze • Seminare IT-Revision…