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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Die moderne Geldwäscheprävention

  Natali Kirbeci, Maren Grandel, Steffen Pfahler

  …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3.1.1.1 Bedeutung der Geldwäscheprävention… …effektiv und effizient zu gestalten. Im folgenden Abschnitt wird die Bedeutung der Geldwäscheprävention im Kon- text der modernen Umsetzung aufgezeigt… …https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/ Deliktsbereiche/Geldwaesche/geldwaesche.html (Letzter Abruf: 23. 02. 2024). 3.1.1.1 Bedeutung der Geldwäscheprävention Der Prozess der Geldwäsche… …Praxis funktionierende Geldwä- scheprävention von entscheidender Bedeutung. Internationale Zusammenar- beit zwischen Regierungen, Finanzinstituten und… …einschränkt und somit das Potenzial für kriminelle Aktivitäten reduziert. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Geldwäschepräventionsmaßnahmen nicht nur… …ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um nicht nur rechtliche Risiken zu minimieren, sondern auch das Vertrauen der Kunden und Stakehol- der… …zur internen Revision – nehmen ebenfalls an Bedeutung zu. Nur durch eine koordinierte Zusammenar- beit aller Ebenen können Unternehmen effektiv gegen… …Fachbereichen (z.B. Operations) von hervorgehobener Bedeutung. Die beschriebenen AML-Tätigkeiten und derenWirksamkeit sind in Form geeig- neter…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Anti-Geldwäsche-Compliance

  Stefan Otremba

  …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3.2.1.1 Die gestiegene Bedeutung der Wirtschaft bei der Bekämpfung der Geldwäsche… …3.2.1 Einleitung 3.2.1.1 Die gestiegene Bedeutung der Wirtschaft bei der Bekämpfung der Geldwäsche In den vergangenen Jahren haben Umfang, Bedeutung und… …häufig national- staatlich oder gar regional agierenden Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden. In dieser Gemengelage ist die Bedeutung der… …Transaktionen wird der Ursprung der inkriminierten Mittel verschleiert. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei Dritten zu, die – oft ohne eigene kriminelle… …geben, welcher Dyna- mik die Geldwäsche unterliegt und welche Bedeutung diese für die Realwirt- schaft angenommen hat. Im zweiten Schritt werden einige…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Künstliche Intelligenz und Compliance – Implikationen für Compliance-Abteilungen

  Peter Eger, Robert Schmuck

  …vielen Stellen eine Regulierungsnotwendigkeit hervorrufen und folglich für Compliance eine besondere Bedeutung besitzen. Datenschutz und Privatsphäre…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Cybercrime-Prävention: Grundlagen und Rahmenbedingungen

  Alexander Geschonneck

  …wesentlicher Bedeutung ist. Drei verschiedene Täterhandlungen kommen dabei in Betracht. Als erstes die Begehung einer Datenveränderung (§303a StGB), die Eingabe…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Nachhaltigkeit ist mehr als Compliance: Praxisorientierte Einblicke in die Transformation der Unternehmenslandschaft

  Daniela Hanauer, Robert Kammerer, Rainer Kroker

  …Prozessen. Es ist von ent- scheidender Bedeutung, dass Organisationen ihre digitale Verantwortung ganz- heitlich wahrnehmen, wobei verschiedene Abteilungen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Werbung mit umweltbezogenen Angaben – ein praxisnaher Überblick über die aktuelle Rechtslage in der Produktwerbung und im Marketing

  Robert Grohmann, Jens Hackl

  …Hintergrund ist es für Unternehmen, die umweltbezogenen Werbe- und Marketingmaßnahmen nutzen, von zunehmender Bedeutung, ihre inter- nen Prozesse anzupassen, um… …Mehrdeutigkeit des Begriffs „klimaneutral“ ab und stellte klar, dass bereits in der Werbung selbst zum Ausdruck kommen müsse, auf welche kon- krete Bedeutung sich…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Product Compliance Management

  Dietrich Boß, Thomas Mery, Ursula Metz

  …berühren, kommt der Einrichtung funktionsübergreifender Entscheidungsmechanismen (z.B. in Form von Gremien) in der Praxis große Bedeutung zu. Neben der… …diese Maßnah- men. So sollte der Code of Conduct die Bedeutung von Product Compliance unterstreichen. Ein Austauschmechanismus zwischen… …Unternehmens: – Awareness-Kommunikation, die die Bedeutung von Product Compliance und die damit verbundene Erwartungshaltung der Unternehmensleitung ver-…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Produktbezogene Täuschungen: Risiken an der Schnittstelle von Produkt-Compliance und „Fraud“-Prevention

  Carsten Momsen, Thomas Grützner, Björn Boerger

  …Bedeutung der Herstellereigenschaft im Produktstrafrecht für die Zurechnung der Täuschung… …sich zugleichmöglicher Schadensersatzansprüche bege- ben, wenn er eine entsprechende Aussagemachenwürde. 7.2.4.1.2 Bedeutung der Herstellereigenschaft… …nachträglich als schädigend in Verdacht geratenen Produkts nicht gestoppt worden ist undWarn- bzw. Rückrufaktionen unterblieben sind. Von besonderer Bedeutung…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  „Technical-Compliance“ – ein praktisches Beispiel aus der Automobilindustrie

  Corinna Class, Jürgen Gleichauf, Andreas Lux

  …Wahrnehmung erfahren. Neu hinzu kommen beispiels- weise Risiken durch die Umstellung hin zur Elektromobilität und die zuneh- mende Bedeutung von Software im… …Exper- tinnen und Experten austauschen, abstimmen und vernetzen. Von zentraler Bedeutung ist hier das Angebot einer Beratung „von Entwicklerinnen & Ent-… …engen Zusammenarbeit zwischen der tCMS-Organisation von Legal Product und den tCMS-Organisationen der Ent- wicklungsbereiche eine entscheidende Bedeutung… …Bedeutung von Software im Fahrzeug sowie die zunehmende Ergänzung der Fahrzeuggrund- funktionen umdigitale Produktemachen dies deutlich. Mit den neuen Themen-… …Anwendung noch keine Erfahrungswerte vorliegen. Insbesondere in die- sen Fällen kommt einem tCMS eine besondere Bedeutung zu, so beispielsweise beim… …duktentstehungsprozess von besonderer Bedeutung. Abbildung 7 veranschaulicht, wie die tCMS-Elemente in Hinblick auf Software- Risiken beiMercedes-Benz erweitert wurden…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Social Compliance – die Achtung von Menschenrechten bei Mercedes-Benz

  Isabel Jandeisek, Marc-André Bürgel, Jürgen Gleichauf

  …Achtung von Menschenrechten ist in der heutigen Zeit von entscheidender Bedeutung. Brennende Textilfabriken, Kinderarbeit auf Kaffeeplantagen, ver-… …Compliance Organisation von Bedeutung. Angesichts der inhaltlichen Bandbreite zu berücksichtigender Menschenrechte, die neben dem Verbot von Kinder- und… …Trainingsmaßnahmen sensibilisiert die Mercedes-Benz Group ihre Be- schäftigten für die Bedeutung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten. Die internen Zielgruppen… …menschenrechtlichen Sorgfalts- pflichten nachzukommen. Von besonderer Bedeutung ist dabei der branchen- weit anerkannte Bergbaustandard der Initiative for Responsible…

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