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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2023

  Gefahren der Geldwäsche

  Deutschland im Visier der Financial Action Task Force
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Pablo-Eduardo Schnell

  …. Fabian Teichmann / Pablo-Eduardo Schnell* Geldwäsche ist ein Phänomen, welches insbesondere im Finanzsektor die nötige Aufmerksamkeit erhält. Dies… …Zusammenhang mit der Geldwäsche darlegen. Dr. Dr. Fabian Teichmann 1 Einleitung Beim Straftatbestand der Geldwäsche geht es in erster Linie um die Mittelherkunft… …. Dieser sah vor, dass nur gewisse Straftaten als Vortat in Zusammenhang mit der Geldwäsche infrage kamen. * Dr. jur. Dr. rer. pol. Fabian Teichmann, LL.M…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2018

  Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Elena Park

  …Vorgehensweise von Terrorismusfinanzierern Dr. Dr. Fabian Teichmann / Elena Park* Digitale Währungen sind Zahlungssysteme mit digitalen Geldeinheiten. Terroristen… …. Dr. Fabian Teichmann Elena Park 1 Einleitung Den verschiedenen Kryptowährungen gemein ist die Verwendung einer dezentralen Infrastruktur und der… …durchzuführen, schließlich müssten hierfür zahlreiche Terroristen gefunden werden. Deswegen wurde für diese Studie ein * Dr. Dr. Fabian Teichmann ist Rechtsanwalt…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2018

  Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Handel mit Schmuck und Antiquitäten

  Ein Blick auf die konkrete Vorgehensweise der Täter
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Elena Park

  …Terrorismusfinanzierung im Handel mit Schmuck und Antiquitäten Ein Blick auf die konkrete Vorgehensweise der Täter Dr. Dr. Fabian Teichmann / Elena Park* Sowohl der… …durchgeführt. An- * Dr. Dr. Fabian Teichmann ist Rechtsanwalt und Notar in der Schweiz und leitet zudem Beratungsgesellschaften in England und Liechtenstein… …. weblaw.ch/juslissues/2009/526.html (Stand: 05.04.2918). Dr. Dr. Fabian Teichmann Elena Park ZRFC 3/18 120 Prevention Intransparente Preisgestaltung und erschwerte Herkunftsbestimmung…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Geldwäschereitrends in der Immobilienbranche

  Ein Blick auf die Vorgehensweise der Täter
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …Vorgehensweise der Täter Dr. Dr. Fabian Teichmann / Céline Hürlimann* Dr. Dr. Fabian ­Teichmann Der Zweck dieses Artikels ist es, zu veranschaulichen, wie… …Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (GwG) geregelt. Der Immo- * Dr. iur. Dr. rer. pol., LL.M. Fabian Teichmann ist Rechtsanwalt und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2020

  Kartellrechtliche Compliance-Programme

  Strategische und praktische Herausforderungen in der Umsetzung illustriert am Beispiel Schweiz
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Nadia Fiechter

  …Herausforderungen in der Umsetzung illustriert am Beispiel Schweiz Dr. Dr. Fabian Teichmann / Nadia Fiechter* Dr. Dr. Fabian Teichmann Kartellrechtliche… …beschäftigt. Dabei kann sich nicht nur zwischen Eigentümer und Management, sondern auch inner- * Dr. iur. Dr. rer. pol. Fabian Teichmann, LL.M., ist…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2022

  Blockchain-Technologie und Smart Contracts

  Chancen und Risiken für Unternehmen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Unternehmen Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker* Der kontinuierliche Vormarsch von FinTech-Anwendungen bietet Anlass zur genaueren Betrachtung der… …Technologie einschließlich deren Chancen und Risiken aufgezeigt. Dr. Dr. Fabian Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung Blockchain ist ein Thema, welches… …. Fabian Teichmann, LL.M., ist Rechtsanwalt und Notar in der Schweiz und leitet darüber hinaus Beratungsgesellschaften in Liechtenstein, dem Vereinigten…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Sanktionen

  Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs?
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …PEPs | Sanktionen | Geldwäsche ZRFC 5/19 209 Sanktionen Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs? Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker*… …ein hohes Risiko ausgeht, was Geldwäscherei, Bestechung, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung angeht. Dr. Dr. Fabian Teichmann 1 Einleitung… …Personen wie beispielsweise PEPs ein effektiver Weg sind, die Politik zu beeinflussen. * RA Dr. iur. Dr. rer. pol. Fabian Teichmann, LL.M. ist Rechtsanwalt…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  CEO-Fraud

  Risiken für Unternehmen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …ZRFC 3/20 122 CEO Fraud | Betrug | Wirtschaftskriminalität | Compliance CEO-Fraud Risiken für Unternehmen Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin… …beziehungsweise Prävention des Betruges. Dr. Dr. Fabian ­Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung In den meisten größeren Unternehmen ist es nicht üblich, dass… …derzeit in Frankreich inhaftiert ist. Ermittlungserfolge sind bei CEO-Fraud eher selten, wes- * RA Dr. iur. Dr. rer. pol. Fabian Teichmann, LL.M., ist…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2021

  Kronzeugen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

  Bonusprogramme im Kartellrechtsvergleich
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Nadia Fiechter

  …Bonusprogramme im Kartellrechtsvergleich Dr. Dr. Fabian Teichmann / Nadia Fiechter* Dr. Dr. Fabian Teichmann Die Aufdeckung von langjährigen, länderübergreifenden… …. Fabian Teichmann, LL. M., ist Rechtsanwalt und Notar in der Schweiz. Er hat einen Bachelor of Science in Wirtschafts- und Finanzwissenschaft von der…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen

  Wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker* Kryptowährungen erfreuen sich zunehmender… …sensibilisieren und eine effektivere Prävention zu erreichen. Dr. Dr. Fabian Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung Derzeit stellt Terrorismusfinanzierung ein… …Vermögenswerte namens Security Tokens, die als kryptografische Token abgebildet sind. Daher bieten Kryptowährungen und Security * RA Dr. iur. Dr. rer. pol. Fabian… …Teichmann, LL. M., ist Rechtsanwalt und Notar in der Schweiz. Er hat an der Bocconi Universität (Italien) Wirtschafts- und Finanzwissenschaften studiert und…

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