Suchergebnisse

• Arbeitshilfe - Checkliste

  Prävention von Geldwäsche

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Arbeitshilfe COMPLIANCEdigital CPLd_AH_14_AT S. 1/3 Prävention von Geldwäsche Von Stefan Behringer Geldwäsche (das Einschleusen von illegalen Geldern…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2018

  Strafrechtliche Risiken bei unternehmensinternen Untersuchungen

  Die Interne Revision in der Haftung und mögliche strafbare Handlungen ihrer Mitarbeiter
  

  Birgit Depping

  …Handlungsempfehlungen zur Prävention gegeben. 1 Allgemeine Berufsgrundsätze Aus dem Ethikkodex für die Interne Revision des IIAs ergeben sich konkrete Anforderungen an…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2018

  Buchbesprechungen

  Thomas Gossens

  …Buchbesprechungen LITERATUR Wehner, F. Die Vermeidung steuerstrafrechtlicher Risiken durch Tax Compliance Prävention, Berichtigung… …Prävention, Berichtigung und Schadensbegrenzung. In den Mittelpunkt stellt der Autor hierbei die Tax Compliance, das Management steuerlicher…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Compliance kompakt

  Geldwäsche-Compliance

  Malte Passarge

  …(GwG)193 formuliert. Ersteres be- straft Verstöße gegen das Verbot der Geldwäsche und richtet sich an natürliche Personen, letzteres dient der Prävention…

• Die Vermeidung steuerstrafrechtlicher Risiken durch Tax Compliance

  …Prävention, Berichtigung und Schadensbegrenzung. In den Mittelpunkt stellt der Autor hierbei die Tax Compliance, das Management steuerlicher…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  The American Way of Compliance

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Deutschland wird stärker auf Prävention gesetzt. Ein Urteil des BGH aus dem Mai bekräftigt dies. Für die Etablierung eines Compliance-Management-Systems kann…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2018

  Vorsicht Erfolg

  Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Hillmer

  …ein stärkerer Wunsch nach Vorbereitung und Prävention gegen Fehlverhalten, Bilanzskandale und Wirtschaftskriminalität feststellen. Während bisherige… …Methoden und Instrumente eher einen kurativen Charakter hatten und die Symptome bekämpften, soll eine gute Corporate Governance nun auch eine Prävention… …Befragten überzeugt, dass sich Aufsichtsgremien in Zukunft stärker um die Unternehmenskultur und ihren Folgen für die Prävention von Kriminalität und die…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 13. (2018) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …Schneider Prevention Eine Referenz für die Compliance-Organisation 16 Referenzmodell zur IT-gestützten Realisierung von Compliance in der Finanzindustrie Prof…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2018

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 13. (2018) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …der ­Corporate Governance 60 Familienunternehmen und Nicht-Familienunternehmen im Vergleich Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich Prevention…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 1/2018

  Nachricht vom 09.01.2018 bis 19.03.2018

  …auf ff der Prävention gegen Korruption (83 Prozent), ff Kartellrechtsverletzungen (62 Prozent) und ff Geldwäsche (65 Prozent) liegt. Zeitschrift für…