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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2013

  Repression und Prävention

  Hamburger Compliance-Initiativen
  

  Dr. Malte Passarge

  …Zum Compliance-Erfordernis in der Ministerialverwaltung ZRFC 4/13 157 Repression und Prävention Hamburger Compliance-Initiativen Die Freie und… …der Prävention von Wirtschaftskriminalität widmen. Über das Hamburger Korruptionsregister und das im Aufbau befindliche Hamburger Compliance-Modell… …ins Umland dem Kontrollmechanismus des Gesetzes entziehen. Nach unserer Einschätzung ist es daher wichtiger, auf Prävention zu setzen, indem durch… …ein Mitarbeiter, der unabhängig Repression und Prävention: Hamburger Compliance-Initiativen ZRFC 4/13 159 Durch die Handelskammer getragene… …angemessenen Compliance-Programmes mittels eines Compliance-Zertifikates nachweisen, von der Registerabfrage abgesehen werden. Wie wird Prävention durch eine…

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• BME e. V. veröffentlicht Standard zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln

  …Die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dient dem Schutz des eigenen Unternehmens und der… …gem. § 261 StGB. Die gesetzliche Grundlage für die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bildet das… …Compliance/CSR-Prozess: Compliance-Risiko: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln“ veröffentlicht. Dieser…

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