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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2016

  Das mittelbare Bereitstellungsverbot in EU-Sanktionsregimen

  Wie weit müssen Unternehmen bei der Geschäftspartnerprüfung gehen?
  

  Dr. Alexander Cappel, Dr. Tim Nikolas Müller

  …in EU-Sanktionsregimen Wie weit müssen Unternehmen bei der Geschäftspartnerprüfung gehen? Dr. Alexander Cappel / Dr. Tim Nikolas Müller* Dr. Alexander… …des mittelbaren Bereitstellungsverbots bereitet Unternehmen oftmals große Schwierigkeiten, da sie über die Prüfung ihres unmittelbaren Geschäftspartners… …mittlerweile praktisch alle größeren Unternehmen routinemäßig sicher, teilweise mit Hilfe von spezieller Software, dass potenzielle und aktuelle Geschäftspartner… …ist verletzt, wenn die Bereitstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen an ein nicht gelistetes Unternehmen mittelbar eine Bereitstellung an… …dem nicht gelisteten Unternehmen eine Vereinbarung besteht, dass eine Weitergabe der zu liefernden Güter an das Sanktionsziel erfolgen soll. Vor diesem… …Hintergrund nehmen viele international tätige Unternehmen mittlerweile standardmäßig in Verträge mit ihren Geschäftspartnern Klauseln auf, die es den… …Bereitstellungsverbot vorliegen, wenn das nicht gelistete Unternehmen im Eigentum oder unter der Kontrolle eines Sanktionsziels steht. Ein nicht gelistetes Unternehmen… …steht im Eigentum eines Sanktionsziels, wenn dieses mehr als 50 Prozent der Anteile an dem nicht gelisteten Unternehmen hält. Kontrolliert wird ein nicht… …gelistetes Unternehmen von einem Sanktionsziel, wenn dieses aufgrund von besonderen Stimmrechten, einer Vereinbarung mit den übrigen Gesellschaftern oder… …anderen Konstruktionen die faktische Herrschaft über das nicht gelistete Unternehmen ausübt. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass die bloße…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2016

  Compliance bewegt ...

  … Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen – fachlich, beruflich und
  

  Birgit Galley

  …Compliance bewegt … ZRFC 1/16 45 Compliance bewegt ... … Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance… …dieser Funktion berät sie Unternehmen verschiedener Branchen sowohl in der repressiven Aufbereitung eingetretener Schadensfälle als auch in der präventiven… …, sind die entsprechenden Präventionen ausbaufähig. Unternehmen, Behörden, Organisationen dabei zu helfen, Taten aufzuklären und künftige einzudämmen, ist… …gestalten kann, aber auch, wie wenig wahres Interesse die Unternehmen daran haben – das demotiviert. Oder sagen wir positiver: das spornt an, daran weiter zu… …aufzubauen, der Unternehmen und Behördenvertreter das Thema Kriminalistik als Wissenschaft nahebringt, ist ein Großprojekt, bei dem richtig dicke Bretter… …unseren Studierenden „anders zu denken“. Was wollen Sie mit Ihrer jetzigen Position in Ihrem Unternehmen bewegen? Einen kleinen Teil dazu beitragen zu… …zu erreichen? Neugierig auf die Welt der Unternehmen zu sein, bereit zu sein, immer dazuzulernen, sich nicht überreden, sondern nur überzeugen zu… …unbenommen für die betroffenen Unternehmen eine Herausforderung sind, brauchen wir alle aber, um daraus zu lernen und daran zu wachsen. Diesen Prozess…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2016

  GRC-Report: Führungskräfte im Wechselfieber

  So einfach wandert Firmen-Knowhow aus dem Unternehmen
  

  Manfred Lotze

  …GRC-Report ZRFC 1/16 47 GRC-Report Führungskräfte im Wechselfieber So einfach wandert Firmen-Knowhow aus dem Unternehmen Manfred Lotze * Den… …Kündigung einer der Geschäftsführer wohl aufgrund eines Wechsels zur Konkurrenz erfolgt, jedoch in ein anderes Unternehmen als von Auftraggeberseite erwartet…