Suchergebnisse

• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Ausgangssituation und Ziele von Datenanalysen

  Jörg Meyer

  …zugrundeliegenden Handlungsmuster, das Ermitteln der internen und ex- ternen Tatbeteiligten, des konkreten Tathergangs, des beabsichtigten Tatziels, der ausgenutzten…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Personenbezogene Daten

  Jörg Meyer

  …für sich selbst zu beurteilen, sondern dies einem internen oder externen Datenschutz-Juristen zu überlassen. Dabei gebietet es sich, eine Abstimmung…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Datenzugang

  Jörg Meyer

  …wird zu Verschiebungen in der Ausrichtung der internen wie exter- nen Revisionstätigkeit führen. 115…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Projektdurchführung

  Jörg Meyer

  …Kenntnis der internen Prozessabläufe beim Unternehmen und die Verfügbarkeit von Analysten für die Wandlung und Einbringung der Daten sowie für die Analyse…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Kombination von Tabellen

  Jörg Meyer

  …Geschäftsvolumen vollständig er- mittelt werden kann. Dort sind die Vertragskonditionen, die Zahlungsmodalitäten und die internen Berechtigungen hinterlegt. In der…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2012

  Inhalt / Impressum

  …März 2011 ist § 25c KWG zu Internen Sicherungsmaßnahmen bei Kreditinstituten in der aktuellen Fassung in Kraft getreten. Der Beitrag beschreibt die…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2012

  § 25c KWG – Neue Herausforderungen für Finanzinstitute?

  Drohen strafrechtliche Risiken durch die neue Gesetzgebung?
  

  Hendrik Reuling

  …Anwendung, wenn zum Beispiel Gefahr im Verzug ist oder berechtigterweise nicht mit einer Abhilfe zu rechnen ist. 29 Der Grundsatz der internen Klärung muss… …Aufsichtsrat wenden. 30 Insgesamt ist davon auszugehen, dass dem Geldwäschebeauftragten bei internen Missständen größere Anstrengungen zur Klärung abverlangt…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2012

  Compliance darf weder Papiertiger noch lahme Ente sein

  Zwei Alstom-Entscheide in der Schweiz
  

  RA Prof. Dr. Monika Roth

  …Aufgabe, die in der Regel von den Verkaufsabteilungen vorgeschlagenen Consultants auf deren Konformität mit den internen Compliance-Regeln und später die… …sinnvollen Bestandteil des internen Kontrollsystems, sondern ist zudem Ausdruck der Treuepflicht des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber, der ihn im…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2012

  Stolpersteine bei Verantwortungsfreizeichnung durch Rechtsrat

  Strafrechtliche Risiken für die Verantwortlichen eines Unternehmens bei falscher Compliance-Auskunft
  

  Dr. Ingo Bott, Dr. Oliver Milde

  …im Umbruch gewesen, was ihm aufgrund seiner beruflichen Befassung mit dem Thema Com pliance und der diesbezüglichen internen Umsetzung bekannt 7 Es… …Absicherung zur Befragung eines internen Compliance-Beauftragten, kommt externer anwaltlicher Rat in Betracht. Die Anforderungen an einen kompetenten und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2012

  Aktuelle Urteile

  Kommentiert von der ZRFC-Redaktion

  …behandelt. Der Schwerpunkt der Jahrestagung liegt auf der Tätigkeit der Internen Revision in einer volatilen Welt. Dies beinhaltet neben den klassischen…