Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 3/2012

  Länderbericht Schweiz: Wirtschaftsstrafrecht

  Rechtsanwalt Dr. Matthias Heiniger, Rechtsanwalt Friedrich Frank

  …beträchtlichen Teil auf die Gesellschaften ALSTOM Network Schweiz AG und ALSTOM Network UK Ltd. ausgelagert, die zur Wahrnehmung dieser Aufgaben gegründet worden…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2012

  Nachhaltigkeit: Feigenblatt oder zukunftsfähiges Postulat?

  Dr. Hans-Jürgen Hillmer
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2012

  Inhalt / Impressum

  …Regressansprüchen und Strafen nach dem UK Bribery Act oder dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) vermieden werden. ZCG Rechnungs­legung ZCG Service…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2012

  Die Professionalisierung der Internen Revision durch gezielte Aus- und Weiterbildung

  Dr. Konrad Roth, Stefan Piekny

  …ausländische Seminaranbieter, z. B. den IIA UK, um den Internen Revisoren revisionsspezifische Basiskompetenzen zu vermitteln. Ausnahme sind die…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2012

  Die Bedeutung von Integrity-Due-Diligence-Prüfungen für international agierende Unternehmen

  Ansatzpunkte zur Eindämmung von Wirtschaftskriminalität und Compliance-Verstößen
  

  Dr. Thorsten Melcher, Dirk Stöppel

  …weitreichenden Folgen immer wieder mediale und fachliche Aufmerksamkeit 2 . Durch den am 1.7.2011 in Kraft getretenen UK Bribery Act sowie den Foreign Corrupt… …Regressansprüchen und Strafen nach dem UK Bribery Act oder dem FCPA vermieden werden. 1. Einleitung Da Akquisitions-, Übernahme- und Zusammenarbeitsaktivitäten vor… …Unternehmensakquisitionen für die Entscheidungsträger zum Vabanquespiel. Ursächlich hierfür sind gesetzliche Regelungen wie der im Juli 2011 in Kraft getretene UK Bribery Act… …Korruptionstatbestände unter Strafe. So können Unternehmen nach dem UK Bribery Act mit einer hinsichtlich der Höhe unbeschränkten Geldstrafe für Korruptionshandlungen… …begangen werden, sofern diese im UK strafbar sind 7 . Exkulpieren kann sich das (Mut- * Dr. Thorsten Melcher war bis April 2012 Mitarbeiter des Competence… …Gegensatz zum deutschen Recht – der Höhe nach unbeschränkten finanziellen Strafrahmens des UK Bribery Act sowie des FCPA primär auf diese ein. 4 Vgl. auch… …Peemöller/Reinel-Neumann, BB 2009 S. 210; Liese, BB-Special Compliance 50/2010 S. 30. 5 Vgl. zu den Konsequenzen des UK Bribery Act für (deutsche) Unternehmen z. B… …Gesetzestext zum UK Bribery Act ist abrufbar unter: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/ pdfs/ukpga_20100023_en.pdf (Stand: 2. 5. 2012). Der Gesetzestext… …gem. § 7 Abs. 2 UK Bribery Act nachweisen kann, dass ein angemessenes Compliance-System implementiert worden ist. Dies ist vor allem für solche… …Geschäftsbeziehung aufbauen wollen und sich nicht vollumfänglich sicher sein können, ob das Zielunternehmen den Erfordernissen des UK Bribery Act gerecht wird 8 . Bei…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Arten von Datenanalysen

  Jörg Meyer

  …: LiefNr|Kreditor|Steuernummer|PLZ|Ort|Land 453|TestFirma|4731958|50674|Köln|DE 454|Morrsion UK pllc|3221978|53NE67|London|UK 455|A|B|C Consultants B.V.|23171966|NL-3254|Gouda|NL Dieser…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Elementare Datenstrukturen

  Jörg Meyer
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2012

  Compliance darf weder Papiertiger noch lahme Ente sein

  Zwei Alstom-Entscheide in der Schweiz
  

  RA Prof. Dr. Monika Roth

  …, and led to the opening of proceedings in Argentina, Brazil, Latvia, Poland, the UK and the US, in certain cases, following the spontaneous provision of… …und was nicht schon vorher festgestanden hätte. Und drittens ist allerdings bemerkenswert, dass weder der UK Bribery Act noch die entsprechende Guidance…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2012

  Stolpersteine bei Verantwortungsfreizeichnung durch Rechtsrat

  Strafrechtliche Risiken für die Verantwortlichen eines Unternehmens bei falscher Compliance-Auskunft
  

  Dr. Ingo Bott, Dr. Oliver Milde

  …von Hinweisgebersystemen schaffen > Auswirkungen europäischer Gesetze (z.B. UK Bribery Act, Dekret 231) auf international agierende Unternehmen >… …Rechtsvorschriften auch im internationalen Geschäft (z. B. durch den UK Bribery Act, FCPA) erfordert fachliche Kompetenz. 2.1.2 Objektivität der Prüfungen Es liegt in…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Arbeitskampf in Finanzinstituten (Streik)

  …er un g IT u nd In fr as tr uk tu r G eb äu de st an do rt e Bi tt e fü hr en S ie n ur d ie w ich tig en P ro ze ss e au… …. In fr as tr uk tu rr es so ur ce n) RT O # RP O # N or m al st an do rt Er sa tz st an do rt Ei nh ei t A F ac hb er ei ch 1…