Suchergebnisse

• Thema Finanzmarktregulierung beim G20-Gipfel in St. Petersburg

  …gegen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung vorzugehen. Die Bundesregierung hat diesen Prozess maßgeblich unterstützt. Beim Gipfel in St. Petersburg…

• FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

  …US-amerikanische Steuerbehörde. Das Ziel der Regelung besteht darin, aktiv die Steuerhinterziehung zu verhindern. Die FATCA-Anforderungen treten am 01. Januar 2013…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2013

  ZCG-Nachrichten

  …ermitteln. EU-Aktionsplan zur Bekämpfung von Steu­er­hin­ter­zie­hung und Steu­er­um­ge­hung Einen Aktionsplan zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und… …und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Die EU-Kommission will insbesondere folgende Maßnahmen vorantreiben: CCIdentifizierung von Ländern, die…

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• Handbuch Geldwäscheprävention

  …Steuerhinterziehung durch Scheingeschäfte. Sie zeigen Geldwäscherisiken sowie deren Präventionsmöglichkeiten auf.Was verbirgt sich überhaupt hinter dem Begriff… …Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung durch Bürger der Vereinigten Staaten und anderer in den USA ansässigen Personen FATCA (Foreign Account Tax…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2013

  Buchbesprechungen

  Jörg Wehling, Silvia Puhani

  …zählen z. B. auch die aktive und passive Korruption und Steuerhinterziehung durch Scheingeschäfte. Sie zeigen Geldwäscherisiken sowie deren… …Geldwäsche beitragen können. Ein ausführlicher Blick gilt einem Zukunftsthema – dem seit 1. Januar 2013 gültigen Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 2/2013

  Inhalt & Impressum

  …Steuerhinterziehung Nachricht vom 17.04.2013......................................... 25 Zum Wohle der Gesellschaft Gestiegene Anforderungen an Aufsichtsorgane…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2013

  Geschäftspartner-Due-Diligence

  Strategisches Compliance- & Risikomanagement
  

  Jennifer Hanley-Giersch

  …Steuerhinterziehung Seit der Finanzkrise sind die Staaten verstärkt bemüht, gegen Steuerhinterziehung vorzugehen. Steueroasen geraten stark unter Druck, für erhöhte… …Finanzinstitute in den Kampf gegen die Steuerhinterziehung ein. Internationale Finanzinstitute müssen Informationen über amerikanische Kunden an die amerikanische… …Steuerhinterziehung) unterliegt einem Wandel. Neue Regelungen, einschließlich der dritten EU-Richtlinie, fü hren dazu, dass der „Checklisten-Ansatz“ nicht mehr ausreicht…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Steuerliche Vorgaben

  Matthias Scheunemann

  …werden, der Vorwurf der Steuerhinterziehung erhoben wird. Auch wenn die aus einer auf diese Weise geänderten Beurteilung folgende Er- höhung der… …Steuerverkürzung, liegt eine Steuerhinterziehung vor. Der Verdacht einer Steuerhinterziehung eröffnet der Finanzbehörde weitrei- chende Ermittlungsbefugnisse… …ergänzen bzw. zu berichtigen. Ein Unterlassen der pflichtgemäßen Berichtigung ist strafbewehrt. Es ver- wirklicht den Tatbestand der Steuerhinterziehung… …steuerlichen Nichtabziehbarkeit von korruptiven Zah- lungen folgenden Strafbarkeitsrisikos wegen Steuerhinterziehung, wenn diese Zahlungen entgegen der… …Selbstanzeige straffrei zu werden. Die in § 371 AO geregel- te strafbefreiende Selbstanzeige lässt nur eine vorliegende Steuerhinterziehung straffrei werden. Die…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

  Tagungsbericht zur WisteV-wistra- Neujahrstagung 2013 am 18/19.01.2013 in Frankfurt am Main

  Rechtsanwalt Dr. Henner Apfel, Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Rixe

  …Strafvorschriften vor. IV. Themenblock 3: Steuergerechtigkeit und Strafbarkeit der Steuerhinterziehung Am zweiten Tag der Veranstaltung, einem Samstag, ab 14:00 Uhr… …zum Themenblock „Steuergerechtigkeit und Strafbarkeit der Steuerhinterziehung“ zu referieren, erscheint prima facie als Herausforderung für Redner wie…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2013

  Inhalt / Impressum

  …Wirtschaftskriminalität. Er veröffentlichte zahlreiche Beiträge ü ber Steuerhinterziehung, europäisches Steuerrecht, Geldwäsche und Finanzmärkte. Im Gespräch mit…